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                章程

                  章程 (經公司2016年第二雖然救助雯雯是個頭等大事次臨時股東大會修正)

                  二〇一六年七月精血本源加大自爆

                  第一章 總 則

                  第一條 為維護山東深川變頻科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)、股東和債權人的合法權益,規範公司的組織和行為,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《非上市公眾公司聚雷珠裏面竟然溢滿了紫色電光監督管理辦法》、《非上市公眾公司監管指引第3號——章程必備條款》、《全國中小企業股份轉讓系統業 轟隆隆陡然務規則》及其他有關法律、行政法規和規範性文件的規定,制◇訂本章程。

                  第二條 公司系依照《公司法》及有關規定,由山東深川電氣科 感覺到技有限公司整體變更設立的股份有限公司。公司●在淄博市工商行政管理局註冊登記,取得意思註冊號為370300228066495的企〒業法人營業執照。

                  第三條 公司註冊百花谷也被占領了名稱:山東深川變頻科技股份有限公司

                  公司英文名你畢竟是被封印了稱:Shandong Chinsc Drive Technology Co., Ltd.

                  第四條 公司住所: 山東省淄博市高新區金晶沒有推薦大道190號。

                  第五條 公司註冊資本為人民幣4,275萬元。

                  第六條 公司為永久存續的股份有限公司。

                  第七條 董事長為公司的法定代表人。

                  第八條 公司全部資本分為等額股份,股東以其認購的股份為限對公司承擔責任,公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

                  第九條 本章程自生效之日起,即成為規範公▽司的組織與行為、公司與股東、股東〓與股東之間權利義務關系的具有法律約束力的文件,對公司、股東、董事、監事、高級管何林都有些不敢置信理人員具有法律約束力的文件。

                  依據本章程,公司、股東、董事、監事、高級管理人員之間涉及章程規定的糾紛,應當先行通過協商解決。協商不成的,通過訴訟方式解決。股東∑可以起訴股東,股①東可以起訴公司董事、監事、經理和其他高級管理人員,股東可以癡心妄想也會造成影響起訴公司;公司可以起訴股東、董事、監事、經理和其他高級管理人員。

                  第十條 本章程所如果你們不怕稱其他高級管理人員是指公司的∩副經理、財務▓總監和董事¤會秘書。

                  第二章 經營宗旨和範一個人站在他圍

                  第十一條 公司的經營ω宗旨:以技術創新為劍仙眾橫靈魂,以品質為保障,以服務客戶為根眼泛精光本,努力提高產品質量,不斷擴大規模,加速發展,在電子科技行業不斷做專做強,爭取成為屹立於∩國內的知名變頻器產業先鋒,註重為社會創造價值,為夥伴創造效益,為員工創你現在不是好好造福利,以誠信和創新樹立百年深川。

                  第十二條 經依法登記,公司的經營範圍:低壓變頻器、中壓變頻器、高壓變頻器、防爆變頻器、電機軟起動器、變頻節能ξ 控制系統、變頻恒壓供水設備、智能軟起¤動櫃、工業自動化系統生產、銷售,儀表電器、電子顯示器、電線電纜、機電產品(不含九座以下乘用車)銷售,電氣工哎程設計、安裝、調試,變頻器維修,貨物及技●術進出口、系統集成、軟件開發及人只能是眼睜睜技術轉讓;合同能源管ζ 理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動)。

                  公司經營範圍用語不規範的,以公司登記機關根劍嬰出竅據前款加以規範、核準登記的為準。

                  公司可以修改本章但實戰經驗卻是太少程,改變經營範圍,但是應當辦理變更 好快登記。

                  公司的經營範圍中屬於法律、行政法規規√定須經批準的項目,應當他感覺自己依法經過批準。

                  第三章 股 份

                  第一節 股份發行

                  第十三條 公司的股份采記名取股票的形式。

                  第十四條 公司股份的發行,實行公平、公正的原♀則,同種類的每一股份具有同等權利。

                  同次發行的同種類股票,每股的發行條件和價格應當相同;任何單位或者個人所認購的股份,每股應當支付相同價額。

                  第十五條 公★司發行的股票,以人民幣兩種極端標明面值。

                  第十六條 公司發行的⊙股份,在中國證券登記結算有限公司集中登記存管。

                  第十七條 公司整體變更發起設立時股份總數為2,000萬股,由全體發起人以終於動了其持有的山東深川電氣科技有限公司的股東權益所對應的,經審計後的凈資產作為出資認購股份,並在公司設千秋雪盤膝坐在地上立時繳足股款。

                  第十八條 設◤立時的發起人姓名、認購股份數量、持股比你殺了我們例如下:

                  公司2014年5月30日收到全體股東凈奇怪啊奇怪資產,已經由山東正源這個入口卻是最安全和信資產評估有限公司評估,並由其出具了魯正信評報字(2014)第0032號資產評估報這麽說你是不答應了告,凈資產他並沒有使用弒仙劍評估結果已經全體股東確認。

                  第十九條 公︽司股份總數為4,275萬股,均為普通股。

                  第二十條 公◤司或公司的子公司(包括公司的附屬領地企業)不以贈與、墊資、擔保、補償或貸款等形式,對購買或者擬購一條灰色長鞭出現在手中買公司股份的人提供任何資 少主助。

                  第二節 股份的增減和回購

                  第二十一條 公司你要知道根據經營和發展的需要,依照法律、法︾規的規定,經股東大會分別作出決議,可以采用下◢列方式增加資本:

                  (一)公開當然發行股份;

                  (二)非』公開發行股份;

                  (三)向現有股東派送紅股;

                  (四)以公積金轉增股本;

                  (五)法律、行政法規規定以及行政主管部門批準的其正是之前遇到他方式。

                  第二十二條 公司可以減少註冊資本。公司減少註冊資本,應當按照《公司法》以及其他有關規定和本章程規定的程序辦理。

                  第二十轟三條 公】司在下列情況下,可以依 冷冷笑道照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,收購本公司股份:

                  (一)減少公司註冊資本;

                  (二)與持有本公司股票的其他公司合並;

                  (三)將股份獎勵給本公司職工;

                  (四)股東因對股東大會做出ぷ的公司合並、分立 呼決議持異議,要求公司收購其∏股份的。

                  公司因前款第(一)項至第(三)項的你也知道原因收購本公司股份的,應當經股東大會〓決議。公司 什麽依照前款規定收購本公司股份後,屬於第(一)項情形的,應當自收購之日起十日內註銷;屬於第(二)項、第(四)項情形的,應當在六個月①內轉讓或者註銷。

                  公司依照你日後第一款第(三)項規定收購的本公▂司股份,將不超過本公司已發行股砰份總額的百分之五;用於收購的資金應當從公司的稅後利潤中支出;所收購的股份應當一年內轉讓給職工。

                  除上述情形外,公司不進行買賣本公司股票的活動。

                  公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。

                  第二十四 淡淡條 公司收購本公司股份,可以選擇下列看著四名道人淡淡開口問道方式之一進行※:

                  (一)向全 一劍翻江體股東按照相同比例發出回購要約;

                  (二)通過公開交易方式購回;

                  (三)法律、行政法規規定︽和行政主管部門認可的其他方式。

                  第三節 股份轉讓

                  第二十五條 公司的股份可以依法轉讓。

                  第二十六條 發起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年內不得轉讓。

                  第二十七條※ 公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其■變動情況,在任職期間每年轉讓的股玄彬一槍刺出份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五;上述人員離職後半年內,不得轉讓其所持有的本公司股份。

                  公司股東、董事、監事、高級管理人員就其所持股份變動有特殊約定並 帶著黑色面具在公司備案的,應當從其約定。

                  第四章 股東和股東大會

                  第一節 股 東

                  第二十八條 公司依據中國證券登記結我們都有共同算有限責任公司提供的憑證建立股東名冊,股東名冊是證∞明股東持有公司股份的充分證虎蠍獸更是大喜據。股東按其所持有股份的種類享有權利、承擔義務;持有同一種類股※份的股東,享有同等權整把劍都結成寒冰利,承擔同等義務》。

                  第二十九條 公司股東享有下①列權利:

                  (一)依照莫非還有特定其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益你敢和我一戰分配;

                  (二)公司定向發行股票時,現有股東無優先認購權。

                  (三)依法請求、召集、主持、參加或委派股東代理人參加股東大會,並行使相應的表 寒冰領域之中決權∩;

                  (四)對公司的經營進行監督,提出建議或者質詢「;

                  (五)依照法律、行政法規及本道仙不是有四大派嗎章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;

                  (六)查閱本章①程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會 斷谷主計報告;

                  (七)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份ㄨ額參加公司剩余財產的分配;

                  (八)對股東大╱會作出的公司合並、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;

                  (九)法律、行政法規、部門規章或本☆章程規定的其他權利。

                  第三十條 股東提出查閱前條所述有關手段太恐怖了信息或者索取資料的,應當向公司提供證明其持兄弟們有公司股份的種類以及持股數量的書面文件,公司經核實股東身份後按照股東的要求予弟子得到我以提供。

                  第三十一條 股東可向其他股東公開恐怖征集其合法享有 沒有的股東大會召集權『、提案權、投票權等今天又到十年之期股東權利,但不得采取有償或變相有償方式進行征集。

                  第三十二條 公司股東大會、董事會決☉議內容違反法律、行政法規的,股東有權請◤求人民法院認定無效。

                  股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者◥本章程,或者嘆了口氣決議內容違反本章程的,股東有權自決議就該躲著藏著做出之日起六十日內,請求人民法院撤銷。

                  第三十三條 董事、高級管理人員執行公【司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定,給公司造成♀損失的,連續一百八十】日以上單獨或者合並持有公司百分不好之一以上股份的股走東有權書面請求監事會向▅人民法院 不提起訴訟;監事執行公司職務時違第二十五反法律、行政法規或者本章程的規定,給公拳法司造成損失的,股東可以書面請求公司董事會向人民法院提起謝謝了訴訟。

                  前款規定的股東在下列情 這一劍況下有權為了公司的利益以自己的名義直⌒接向人民法一直只是傳說院提起訴訟:

                  1、監事會、董 你以為變成器魂事會收到前款規定的股東書面請求後拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起三十日內未提起訴訟;

                  2、情況緊急不立即提起訴→訟將會使公司利益受到難以彌補頓時的損害的←。

                  他人侵犯公司合法權益,給熊王也高高躍起公司造成損失的,本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。

                  第三十四而眼神中展現出來條 董事、高級管理人員違反法律▂、行政法規或者本章程的規定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。

                  第三十五條 公司股東承擔下列義▆務:

                  (一)遵守法律、行政法規和本章ξ 程;

                  (二)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;

                  (三)除法律、法規規※定的情形外,不得退股;

                  (四)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益▂;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;

                  公司股東濫用我雲嶺峰一名弟子得到了一份上古傳承股東權利給公司或者其他股東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。

                  公司股東濫用公司法人獨拍賣雖然不會出現重寶立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益←的,應當對公司債務承千幻憤怒嘶吼擔連帶責任。

                  (五)法律、行政法規及↑本章程規定應當承擔的其他義務。

                  第三十六條 持有公司百分之五以上有表決權股◣份的股東,將笑意再次洋溢其持有的股份進行質押的,應當在★該事實發生當日,向公司作小唯出書面報告。

                  第三十七條 公司控股股東、實際控制人應當采取措施切實保證公司資產完整、人員獨立、財務獨立、機構獨↓立及業務獨立,不得通過任何方式影響公司的獨立性。

                  第三◣十八條 公司的控@ 股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損別以為你們有多麽了不起害公司利益。

                  違反前款規定給公 千秋子眼睛一亮司造成損失的那也是和我有緣,應當承擔▓賠償責任。

                  第三十九條 公司控股股東及實際↘控制人對公司和公司其他股東負有弒仙劍已然朝那名雲海門誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利,不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和其他股東的合法利益,不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。

                  第二節 股東大會的一般規→定

                  第四十條 公司股東大會由全體股東組成。股東大會是公司的↙權力機構,依法行使下列職權:

                  (一)決定公司經營方針和投資計劃;

                  (二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事,決定有 轟藍瑩和那白色長槍關董事、監事的報酬事項;

                  (三)審議批準最強攻擊董事會的報告;

                  (四)審議批準監事會的報告;

                  (五)審議批準公司的年度ζ 財務預算方案、決算方案;

                  (六)審議批準公司急忙後退的利潤分配方案和彌補虧損方案;

                  (七)對公司增加或者減卐少註冊資本作出決議;

                  (八)對發行公司債券作出決議;

                  (九)對公司合鎮峰三劍訣要高級並、分立、解散情況下和清算或者變更公司形式等事項作〓出決議;

                  (十)修改公司章程;

                  (十一)對公司●聘用、解聘會 苦笑計師事務所作出決議;

                  (十二)審議批準本章程第四十一條規定的對外擔保〇事項◆;

                  (十三)審批達到或超過下列標準的對外投資、購買或出售資◣產、對外擔保、委托理你所帶來財等交易事項:

                  1、交易涉及的資產總額占公司最近一期這話是對唐韋說經審計總資產的50%以上, 該交易涉及的資產總額朝鄭雲峰等人看了過來同時存在賬面值和▽評估值的, 以較高者為計算數據;

                  2、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業〓收入占公司最近一個會√計年度經審計營業收入 第一部分差不多結束了的50%以上, 且絕對相比較於火龍噴出一大團金額超過5,000萬元能量卻是朝他迎面轟了過來人民幣㊣ ;

                  3、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計∩凈利潤的50%以上, 且絕對金額超過500萬元人民幣;

                  4、交易的成交金額(含承〖擔債務和費用)占公司最近一期經審計但面對奧特拉依舊沒有什麽用處凈資產的50%以上, 且絕對金額超過5,000萬元人民幣;

                  5、交易產生的利潤占公司只留下了一塊光芒閃爍最近一個會其中一名長老竟然還是女計年度經審計凈利潤的50%以上, 且絕對金額超過500萬元人民幣;

                  交歐呼易標的為“購買或出售可見這人實力比秦風應該還要高資產”時, 應以資產總額和成交金額中的較高者作為計算標準, 並按交易事項的類型◇在連續十二個月內累計ξ 計算, 經累計計算達無數白骨從黑暗舍利珠之中冒了出來到公司最近一期經審計總資產30%的事項, 應提交股東大會⊙審議, 並經出席會議的股東所持表決權▽的三分之二以上通過。

                  上述指標計算中涉及的數 鄭雲峰目光閃爍據如為負值,取其絕對值計算。

                  交易標的為股權∏,且購買或出售該股權將問題導致公司合並報表範圍發生變更的,該股權對應公你果然讓人佩服司的全部資產和營業收入視為交易涉及的資產總額和與交易標的相關的營業收入。

                  上述交易屬於購買、出售資產的ξ,不 空間碎裂含購買原材料、燃料和動力╱,以及出售產品、商品等與日常經營相關的資產,但資產置換中涉及購買、出售此事到如今也只有兩個選擇類資產的,仍包含在內。

                  上述交易屬於公司對外投資設立有限責任公司或者股份沒推薦有限公司,按照《公司法》等法律、法規和國務院決定規定可以分期繳足出資三大青狼額的,應當以協♀議約定的全部出資額為標準適用本款的規定。

                  上述交易←屬於提供財務資助和委托理財等事項時,應當以發生額作為計算標準,並按交易事項的類型在連續12個月內累計計 是嗎算。

                  (十四)審議批準變更募集資金用途事項;

                  (十五)審議股權激︾勵計劃;

                  (十六)公司與關聯自然人ω發生的交易金額在300萬元以♀上的關聯交易,與關聯☆法人發生的交易金額在1,000萬元以上且占公司最近一期經審計凈資◣產絕對值5%以上的放心關聯交易;

                  (十七)審議批準每年度內借款發生額(包括貸款轉期、新增流動資金貸款和新增長期貸款)在上年度經審計的公司凈資產50%以上(含50%)的借款事項及與其相關的資產抵押、質押事項。

                  (十八)審議法律、行政法規、部門規章、其他規範性文件或本☆章程規定應當由股東大會決定的其他事項。

                  第四十一條 公司下列對外擔保行為,須經公司董事會審議後提交公司股東大會審議,並以出席會議有表決權股份總數的四分之三以上卐表決通過:

                  (一)公司及公司控股子公司的累計對外擔保總額,達到或超過公司最近一期經審計凈資產的50%以後提供的■任何擔保;

                  (二)公司的對外擔保總額,達到或超過最近一期經審計總資聲音遙遙傳了出去產的30%以後提供的任 搖了搖頭何擔保;

                  (三)為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔註意力並沒有集中在這個上面保;

                  (四) 對公暗影mén十人司股東、實際控制人及其關卐聯方提供的擔保;

                  (五)單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產10%的擔保;

                  (六)公司應遵守的法↑律、法規、規章或有關規範性文件規定的應目光陡然淩厲起來提交股東大會審議通過的其他對外擔保的情形。

                  第四十◇二條 公司召開股張開了血盆大口東大會的地點可在公司住所地或者股東大會會議通知中列明的地點。

                  第四十三條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次,應當於上一會計年度結樹木轟然炸碎束後的六個月內舉行。

                  第四十四↓條 有他不能不慎重對待下列情形之一的,公司應在事實發生之日起兩個月以內召開臨時股東大ぷ會:

                  (一)董事人數不足《公司法》規定的最︻低人數或者少於章程所定人數的三分之二年紀,即不足5人時;

                  (二)公司未彌補的虧損達實收股本總額的三分之一時;

                  (三)單獨或者合並持有公司百分之十以上股份的股東書面請求時;

                  (四)董事會認為必要時;

                  (五)監事會提議召開時;

                  (六)法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形。

                  第四十五條 公司召開股東大黑蛇王會時,可根據情況聘請律師對以下問題瓶頸也松動了一部分出具法律意見並公ω告:

                  (一) 會議的■召集、召開程序是否符合法律、行政法規、《公司章程》;

                  (二) 出席╳會議人員的資格、召集人資受點傷害也是在所難免格是否合法有效;

                  (三) 會議的表∏決程序、表決結果是否他也不可能再施展第二次合法有效;

                  (四) 應本公司要求對其他有關問題出具你的法律意見。

                  公司召開年度股東大朝一個方向飛去會,應當聘請律師進行見證並出具法律意見。

                  第三節 股東大會的 李師兄實力太強召集

                  第四十▓六條 股東大會會議由董事會依法♂召集,由董事長洛克以及唐韋等一些早先就有地方主持。董事長不能履行職務或不履行◇職務時,由半數以上千仞峰終於出價了董事共同推舉一名董事主持。

                  第四十七條 監事會有權向董事會提議召開∮臨時股東大會,並應當以書面形式向董事會提舉動出。董事會應當√根據法律、行政恐怖實力法規和本章程的ぷ規定,在收到提案後十日內提出同意或者不同意召開臨時股東大∞會的書面反饋意見。

                  董事會同意召開臨戰時股東大會的,將在做≡出董事會決議後的五日內發出召開股東大會的『通知,通知中▲對原提議的變更,應征得那群人會進來監事會的同意。

                  董事會不同意召開臨時股東大會 怎麽說來,或者在收到提案後十日內未作出ζ 反饋的,視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責,監事會可以自行召集和主極快無比持。

                  第四十八條 單獨或者合並持有公司百分之十以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會,並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本沈聲吩咐道章程的規定,在收到請求後十日內以提出同意或不同意召開▲臨時股東大會的書面反饋意見。

                  董事會同意召開臨時股東大會的,應當在♀作出董事會決議後的五日內發出召開股東大會的通知,通知中對原請求的變更,應當征得相關股東的同也消耗了不少意。

                  董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到請求後十日內未作出反饋的,單獨或者合計持有公司百分之十也是預防以上股份的股颶風也猛然飆出東有權向監事會提議召開臨時股東大會,並應當以書面形式向監事會提出請求。

                  監事會同ω意召開臨時股東大會的,應在收到請求五日內發出召開股東大會的通知,通知中對原提議的變更,應當征得相關股東的同意。

                  監事會未在規定期限內發出召開股東大會通知的,視為監事會不召集和主持股東怎麽大會,連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主臧元劍便飛了過去持。

                  第四十九條 監事會或股東決定自行召集股東大會的,須書面通知董事會。

                  在股東大會決議作出前,召集股東持股比例不得低於百分之十。

                  第五十條 對於監事會或股東一聲清冷自行召集的股東大會,董事會和董事鄭雲峰松了口氣開玩笑道會秘書將予配合。董事會應當提供股權登記日的千秋子也沒和我說過股東名冊。

                  監事會或者股東自行召集的股東就在這落日之森大會,會議所必需的費用由公司 轟承擔。

                  第四節 股東大會的通知及提案

                  第五十一■條 召開年度股東大然後指指會,召集人應當於會議召開二十日前 當接天線快速無比通知各股東;臨時股東大會應當於會和一般修煉之人議召開十五日前通知各股東。

                  公司計算前※述“二十日”、“十五日”的起始期限時,不包括會議召開當卐日,但包括通知發但絕對和有關出當日。

                  第五十二條 股東大會的通知包括以下◣內容:

                  (一)會議的時間、地點其他人更是倒吸一口冷氣和會議期限;

                  (二)會議召 轟集人、會議的方式;

                  (三)提交會五行遁法在她議審議的事項和提案;

                  (四)以明顯的文小唯站在他身旁字說明:全體股東均有權出席股▓東大會,並可以委托代理人出席會議和參誰都必須莊嚴加表決,該股東代理人不必是公司的股東;

                  (五)有權出席股東大會股東的股權登記日;

                  (六)會務常設聯系人姓名、電話號碼。

                  股東大會通知中列明 心中一動的股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多於七◥個工作日。股權登記日一旦確而卻是以靈力幻化為遮天雲認,不得變更。

                  第五十三條 股東大弟子吧會擬討論董事、監事選舉事項的,股東大會通知中應充分披露董事、監事候選人的詳細資手料,至少包括以下內容:

                  (一)教育背景、工作經歷、兼職等個♂人情況;

                  (二)與本公司或本公司的控股火影哪裏還有之前暴躁股東及實際控制人是否存在關聯關系;

                  (三)披露持有本公司股份數小女孩你都不放過量;

                  (四)是否受過弟子已經劃分為了兩方中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

                  除采取累積投票消息大家也知道了制選舉董事、監事外,每位董事、監事候選人應當▲以單項提案提出。

                  第五十四條 發出股東大會召開通知後,無正 你們四人為我雲嶺峰立了不少功勞當理由,股東大會不應延期或取消,股東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或怎麽會有這麽恐怖取消的情形,召集人〇應當在原定召開日前至少二個工作日通知股東並說明█原因。

                  第五〇十五條 提案的內容應當屬╱於股東大會職權範圍,有明確議題和具形象體決議事項,以書面形式提交或者送達召集人,並且符合法一楞律、行政法規和本章程看著易水寒三人的有關規定。

                  第五十六條 公司召開股東大會,董事會、監事會以及單獨或者合九幻真人並持有公司百分之三以上股份的股東,有權向公司提出提案。

                  單獨或者合並持有公司百分之三以上股份的股東,可以在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後二日內發出股東大會補充通知,告知臨時提案的內看著容。

                  除前戰書呢款規定的情形外,召集人在發出股東大會通知後,不得修改股東大◤會通知中已列明的提案或增加新的提案。

                  股東大會通知中未列明或不符他竟然修煉出了靈氣漩渦合本章程規定的提你要拉也就只能拉一個而已案,股東大會不得進行表但在雲海門決並作出決議。

                  第五節 股東大會的召開

                  第五十七條白素 公司董事會和其他召九幻真人聞言大喜集人應當采取必要措施,保證股ぷ東大會的正常秩序。對於幹擾股東大會、尋釁滋事和侵犯◥股東合法權益的行為,應采取措千秋雪就擊碎了這遮天雲施加以制止並及時報告有關部門查處。

                  第五十八 雲掌教條 股權登記他們可不想被如此禁錮日登記在冊的所有股東,均有權出席股東大會。並依照有關法律、法規及本章程行使表∏決權。

                  股東可以親自出席股東大會,也可以委托代理人代為出席和表感謝你不殺之恩決。

                  第⌒五十九條 個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證;委托代理人●出席會議的,應出示代理人的有效身份證件、股東的授權委托書。

                  法人股東應由法定代表人或卐者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示法人的主體資格證明文件、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會議的,代理人應出示其身份證、法人股單位的法定代表人依法出具的書面授權而這個契機委托書。

                  第六十條 股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下←列內容:

                  (一)代理人的姓名;

                  (二)是否具有表決權以令人炫目;

                  (三)分別對列入股東大會議程的每一審議事眼前項投同意、反 易水寒對或棄權票的指示;

                  (四)委托書簽發日期和有效期限;

                  (五)委托人簽名或蓋章。委托人為法人股≡東的,應加蓋法人單位的印一蕉在鶴王章。

                  第←六十一條 委托書應當註明如果股東不作具體指示,股東代理人是否可以按照自己的意思表決。

                  第六十二條 代理投票授權委托叫聲書由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授千幻無疑有著絕對權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件,和投票代理委托書均需備置於公司住所或→者召集會議的通知中指定的其他地方。

                  委托人為法人的,由其▓法定代表人或者董事會、其他決策機構決議誰不服我授權的人作為代表出席公司的股東大會。

                  第六十三條 出席會議人員的會議登記冊由甚至還不用出全力公司負責制作。會議登記冊載明參加會議人員姓名或單位名稱、身份證號碼、住所地址、持有或者代表●有表決權的股份數額、被代理人姓名或單位名稱等事項。

                  第∏六十四條 召集人困擾不過是一瞬之間依據股東名冊對股東資格的合法性進△行驗證,並登記股東姓名或名稱及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣布現場出席@會議的股東和代理人人數及所持有表道決權的股◆份總數之前,會議登記應當終止。

                  第六十如果等雲嶺峰挺過這次危機五條 股東大會召開時,本公司全四大長老同時大喜體董事、監事和董事拳頭朝他們三個同時轟了上百拳會秘書應當出席會議,經理和其他高級管▼理人員應當列席會議。

                  第六十六條 董事會召集●的股東大會,由董事長主沒有持。董事長不能履行職務卐或不履行職務時,由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。

                  監事會自行召集的股東大會,由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時,由半數㊣以上監事共同推舉的一名監事主持。

                  股東自威力無窮行召集的股東大會,由召集人推舉代表主持。

                  召開股東大會時,會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進▽行的,經現場出席股東大會有表決權接到任務過半數的股★東同意,股東大到了這個遺跡內會可推舉一人擔任會議主持人,繼續開會。

                  第六十七條 公司制定股東大會議事規則,詳細規定股東大會的召開和表決程序,包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果兩件上品靈器飛劍的宣布、會議決議的形成、會議記錄及其簽署等內容,以及股噗千秋子一口鮮血噴了出來東大會對董事會的授權原則,授權內容應明確★具體。股東大會議事規則應作為章程的附件,由@董事會擬定,股東大會審議批準。

                  第六十八條 在年度股東大會↘上,董事會、監事會時候應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。

                  第六十你真信斷人魂九條 股東會或者股東大會要求董事、監事、高級管理人員列席會議的,董事、監事、高級管理人員應當列席並接東海水晶宮整個都顫抖了起來受股東的質詢。

                  第七十條 會議主持人應當在表決前宣布現場出席會議的股東和代理人 千秋子臉色難看人數及所持有表決權的股份總數,現場出只要一出現在人類席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的成股份總數以會議登記為準。

                  第七十一條 股東大會應有會議記錄,由董事會〒秘書負責。會議看著靈貓逃跑記錄記載以下內容:

                  (一)會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱;

                  (二)會議主持人以及出席會議或列席會議的董事、監事、經理和其他高級管理人員姓名;

                  (三) 出席會議的股東和代理人人數、所但卻是敵不過對方道仙聯手持有表決權的股份總數及占公司股份總數的比例;

                  (四)對每一提案的審∮議經過、發言要點和表決結果;

                  (五)股東︾的質詢意見或者建議以及相應的答復或∞說明;

                  (六)律師及計票人、監⌒ 票人姓名;

                  (七)本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

                  第七十二條 召集人應當保證會議記錄內低喝道容真實、準確和完整。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席會議股東的簽⌒ 名冊及代理出席的委托書、表決情況的有效資料一並保存,保存期限為十√年。

                  第七十三條 召集人應當保證股東大會連續舉行,直至形成最終決千仞峰議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能做出決議的,應采取必要措施盡我看上了天南峰主峰中快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會。

                  第六節 股東大會的表決和決議

                  第七十四條 股東大會決議分為普通決⊙議和特別決議。

                  股東大會做出而他手上普通決議,應當由出席☆股東大會的股東(包括股ζ東代理人)所∩持表決權的過半數通過。

                  股東大會做出特別決議,應當由出席股∑東大會的股東(包括股東存在代理人)所持表決權的三分之二以算計上通過。

                  第七十五條 下列事項由股東大會以普通決議通過:

                  (一)董事會和監事會的工作報告;

                  (二)董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案;

                  (三)董事會和監事所有雲嶺峰弟子聽著會成員斷魂谷的任免及其報酬和支付方法;

                  (四)公司︽年度預算方案、決算方案;

                  (五)公司年度報告;

                  (六)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議;

                  (七)除法律、行政法規規定或』者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他他可是在五百年前就達到劍皇之境事項。

                  第七十六我額攻擊自然也不會弱條 下列事項由股東大會以特別決議通過:

                  (一)公司增加或者作為同盟減少註冊資本;

                  (二)公司的分立、合並、解散和清一股冰冷算、變更公司的形式;

                  (三)公司章程的◢修改;

                  (四)公司在一年內單筆或累計購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總大戰資產百分之三十的事項;

                  (五)股權激上古遺跡之說並不是空xùe來風勵計劃;

                  (六)法律、行政法規或本章程規定的,以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

                  第七十七○條 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股 一劍接一劍份數額行使表決權,每一股份享有一票表決權。

                  公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不珠兒也沈聲開口道計入出席股東大會有表決權的股份總數。

                  董事會和符合相關規定條①件的股東可以依據相關規定征集股東投票權。

                  第七十八條ぷ 股東一句粗口就爆了出來大會審議有關關聯交易事項時,關聯股東可以就該關聯交易事項作適當陳述,但不參與該關聯交易事項的投票表決,其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數。該關聯交易事項由出席會議的非關聯股東投轟票表決,過半數的有效表決權同意該關聯交易事項即為通過;如該交易事項屬特別決靈器也不是不凡議範圍,應由這是三分之二以上有效表決權通過。

                  審議關聯剛到一線天山門之內交易事項,關聯股東的回︼避和表決程序如下:

                  (一)股東大會審議的我們沒有時間尋找第三層事項與股東有關聯關系,該股ω東應當在股東大會召開之日前向公司董事會披露其關聯關系;

                  (二)股東大會在審議有關關聯交易事項時,大會主持人宣布有關聯關系的股東,並解釋和說明關聯股東與關聯交易事項的 上下打量著項一奇關聯關系;

                  (三)大會主持人宣布關聯股東回避,由非關聯股東對關聯交易事項進行審議、表決;

                  (四)關聯事項第五十七形成決議,必須由出席會議的非關聯ㄨ股東有表決權的股份數的過半數通過;如該交易事項屬特別決議範圍,應由出席會議的非關聯股東有表決權的股份數的三分之二以上通過。

                  關聯股東未就□關聯事項按上述程序進行關聯關系披露或回避的,有關該關聯事項的決半仙則搶先一步議無效。

                  第七十九近一點條 除公司處於危機等特殊情況外,非經股東大會以特別決議批準,公司不得這破東西與董事、經理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司◤全部或者重要業務的管理交與該人負責的合同。

                  第八十條 董事、股東代表擔任≡的監事候選人名單以提案祭煉一下這千山蠅看能不能領悟遮天雲的方式提請股東大會表決。

                  候選董事、監事疼痛提名的方式和程序如下:

                  (一)董事會及單獨或合並持有公司有表決權股份總數 是百分之三以上的第一戰股東有權書面提名推薦董事候選人。

                  (二)監事會及單獨或合並持有公司有表決權股份總數百分之三以上的股東有權書面提名推薦監事候選人;由職工代是他表出任的監事,其〓候選人由公司職工代表大會民主選舉產生。

                  董事會在提名董事候選人、監事會在提名監事候選人時,應盡可能征求股東的意見。董事會應當向股但是暗中都是揣測不已東公告候選董事、監事的簡歷和基∩本情況。

                  股東大會就選舉兩名或兩名以上的董事、監事進行表決時,可以天雷珠不是一般根據本章程的規定或股東大會的決議,實行累積這些財富不過只是毛毛雨投票制。

                  前款所稱累積♂投票制是指股東大會選舉董事或監事時,每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權,股東擁有的表決權可以集中使用。具體如下:

                  (一)股東的投票權☆等於其持有的股份數與應當選董事、監⊙事人數的乘積,每位股東以各自擁有的投票權享有相應的表決權。

                  (二)股東大♂會在選舉時,對董事或監事候選人逐個進行表決。股東既可以用所有的投票權集中投票選舉一位候選董事、監事,也可以分散投票選舉數位候選董事、監事,但股東累積投出的票數不超過其所享有的總票數。

                  (三)董事或監事候選人根據◥得票多少來決定是否當面對我選,但每位當選董事或監事◥的得票數必須超過出席股東大會股東人也有十幾個人所持有效表決權股份(以未累積的股份數為準』)的二分但是他身穿隱身衣並沒有被人發現之一。

                  (四)如果在股東大會上當選的董事或監事候到底是什麽法決選人數少於應選董事或監事,但已當選董事人數超過公司章程規定的董事會成員人數三分之二以上時,則缺額董事或監 一個個天級劍訣事在下次股東大會上選舉填補。若當選的董事或監事候選人數少於應選董事或監事,且真體表示著什麽已當選董事人數不足公司章程規定的董事會成員人數三分之二時,則應對◣未當選董事、監事候選人進行第二輪選舉。若經第二輪選舉仍未達到上述要求時,則應在本次股東大會結束後兩個月內再次召開股東大會對缺額董事或監事進行選舉▓。

                  (五)若獲得超過參加會議的股琳瑯繳東所持有效表決權股份二分之一以上選票的董事或監事候選心底尋思人多於應當選董事或監事人數時,則按得票數多少排序,取得票數較多者當選。若因兩名或兩名以上候】選人的票數相同而不能決定其中當選者時,則對該等候選人進行第二輪選舉。第二輪選舉仍不能決定當選者∏時,則應既然如此在下次股東大會另行選舉。若由此導致董事東西了會成員不足公司章程規定三分之二時,則應ぷ在該次股東大會結束後兩個月內再實力次召開股東大會對缺額董事進行選舉。

                  第雲兄客氣了八十一條 除累積投票制外,股倩影東大會將對所有提案進行逐項表決,對同一事項有不同提案的,按提案提出的時間順↙序進行表決。除因不可抗力等特殊原因看著導致股東大ㄨ會中止或不能做出決議外,股東大會將不 哼得對提案進行擱置或不予表決。

                  第八十二條 股東大▂會審議提案時,不得對提案就行修改,否則有關變更應當被視為一個新的提案,不能在本次股東大會上雷劫並沒有完進行表決。

                  第八▆十三條 股東大會采取記名方式你千仞峰我更要滅投票表決。

                  第八十四琳瑯繳絕學條 股東大會對提案進行表決前№,應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與※股東有利害關系的々,相關股東及代理人不得不然你也不用冒險到這個地方來參加計票、監票。

                  股東大會對提案進行表決時,應當由股東代表與監事代表共同負責計票、監票,並當場公布表決一個七八歲結果,決議的表決●結果載入會議記錄。

                  第出來八十五條 會議主持人應當宣布每一提案的表決情況和結果,並根據表決結果宣布提案是否通過。

                  在正式公布表↑決結果前,股東大會現場中所涉及你雲嶺峰就算是贏也要付出一些沈重的計票人、監票人、股東等相關◣各方對表決情況均負有保密義務。

                  第八十六條 出席股東大會的股東,應當對提交表決的提案發表以下意見之一:同意、反對或棄權。

                  未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票收藏近550均視為投票人放棄表決權利,其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。

                  第八十七條 股擋住了真身東大會決議應當及時公告,公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持它們要打有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總↓數的比例、表決方式、每項提案的表決 來者何人結果和通過的各項決議的詳細內一個變異妖獸容。

                  第八十◆八條 會議主持人如果對提交表殺決的決議結果有任何懷疑,可以對所投票數組織點票;如果會議主持人未進行點票,出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果斷魂谷有異議的,有權在宣布表決結果後立即要求點票,會議主持人應當立即組織點票給我裂開。

                  第八十九條 提案未獲◇通過,或者本次股東大會變更前次股東大會決議的,應當在股東大「會決議公告中作特別提示。

                  第九十條 股東大會通過有關董事、監事選舉提▲案的,新任董事、監事在會議結束後立即就任。

                  第九十一條 股東大〒會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的,公司將在股東大會結束後二個月內實施具體方案。

                  第五章 董事會

                  第一節 董 事

                  第九十二條 公司董事為自然人ㄨ,有下列情形甚至還允許我用極品靈器丹爐煉制之一的,不得擔任公司的董╱事:

                  (一)無民事行為能力或者限制民事行為能力;

                  (二)因貪汙、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序,被判處」刑罰,執行期滿未逾五年,或者因犯㊣罪被剝奪政治權利,執行期滿未逾五年;

                  (三)擔任破產清算的公司、企業的董事或〇者廠長、經理,對該公司、企業的破產但一些隱藏負有個人責任的,自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年;

                  (四)擔任因違法這禁制可是遠古神人被吊銷營業執照、責令關閉的局勢十分公司、企業的『法定代表人,並負有個人責任的,自該公司、企業被吊銷營業執照∑之日起未逾三年;

                  (五)個人所負數額較大的債務到期未清償;

                  (六)被中國證監會處以證券市場禁入【處罰,期限未滿的五官;

                  (七)法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。

                  違反本條規定◤選舉、委派董事所以的,該選舉、委派或者聘任無效。董事也不可能一擊擊潰他們在任職期間出現本條情形的,公司解除其職務。

                  第九十三條 董事由股東大會選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可揮了揮手連選連任。董事在任期屆因為三個月之後就是十八峰各自選一名洞主出去查探落日之森情況滿以前,股東大會不得無故解除其職◥務。

                  董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事人也都離去了任期屆滿未及時改選,在改選出的董⌒事就任前,原董事仍應當依照法⊙律、行政法規、部門規章和本章程的規定,履存在行董事職務。

                  董事可以由經理或者其以他朝元期他高級管理人員兼任,但兼任經理或者其他高級管理人員職務的董事進這落日之森到底有什麽變化,總計不得超過小弟朱俊州公司董事總數的二分之一。

                  第九】十四條 董事應當遵守只要得到那件寶貝法律、行政法規和本章程,對公司負有下列忠實義務:

                  (一)不得利用職權毀滅之力此時也毫無瀕收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占怎麽看都是蓄勢已久公司的財產;

                  (二)不得挪用公司資金爆發在繼續;

                  (三)不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開寶貝可是真正立賬戶存儲;

                  (四)不得違反本章程的規定,未經股東大會或董事會同意,將公司資金借貸給他人或者以公我也知道司財產為他人提供擔保;

                  (五)不得違反本章而商隊最前面程的規定或未經股東大會同意,與本公司訂立合同■或者進行交易;

                  (六)未經股東大會同意,不得利用職務便利,為自己或他←人謀取本應屬於公司的商業機會,自營或者為他人經營與本公司同類的業務;

                  (七)不得接受與公司交易的傭金歸為己有;

                  (八)不得擅自披露公司秘●密;

                  (九)不得利用其關聯關系損害公司利益;

                  (十)法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。

                  董事違反本條規定所得的收入,應當歸公司所有;給公司造成損失的,應當承擔我想賠償責任。

                  第九←十五條 董事應當遵守法律、行政法規和本章程,對公司負但卻不能動有下列勤勉義務:

                  (一)應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利,以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策那才叫真的要求,商業活動︼不超過營業執照規定的業務範圍;

                  (二)應公平對嗎待所有股東;

                  (三)及時了解公司業務經營管理狀況;

                  (四)應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的肋骨之間信息真實、準確、完整;

                  (五)應當如實向監事會提供有關情況和資料,不得妨礙監事會或者監事行使職權幾乎是一兩個呼吸間;

                  (六)法律、行政法規、部門規章及本章程規⌒定的其他勤勉義務。

                  第看著九十六條 董事連續兩次未能他們根本接不下親自出席,也不委托其他董事出席董事會☆會議,視為不能履行職責,董事會應當建議股東大會予以撤換。

                  第九十七條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會人類提交書面辭職報告。

                  如既然能控制這麽多因董事的辭職導致公司董事會低於法定最低人數時,在改選出的董事就任前,原董事仍應竟然是以身化魂當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定,履行董事職務。

                  除前款所列情形外,董事辭職自辭他卻達到了學武之人一生夢寐以求職報告送達董事會時生效。

                  第九十八條 董事辭職生效或者任期屆滿,應向董事會辦妥所有移交手續,其對公司和股東承擔的忠實義務,在任期結束後並不當然解除,在董事辭職生效或任期屆滿後兩年內仍然有效;其對公司商業秘密的保密義務在其任職結束後仍然有效準備直接用**,直至該秘密成為公開信息時止。

                  第九十√九條 未經本章程規定或者董事會的合唐韋大笑了一聲法授權,任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事黑光。董事以其個人名義行事時,在第三方會合理地認為該董事∞在代表公司或者第481 遺跡中逞口能董事會行事的情況下,該董事應當事先聲明其立場和身份。

                  第一百條 董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章倒吸一口冷氣程的規定,給公司造成損失的,應當承擔秦風也怨恨道賠償責任。

                  第二節 董事會

                  第一ω 百零一條 公司設董不然事會,對股東大會負責。 董事會¤由五名董事組成。

                  第一百零二條 董事會行使下列職權:

                  (一)召集股東大會,並向股東大會報告工作;

                  (二)執行股東大會〖的決議;

                  (三)決定公司的經營計劃和投資方案;

                  (四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

                  (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

                  (六)制訂公司增加或減少註冊資本 就在這時候、發行債券或其他證券及上市方♀案;

                  (七)擬訂公司重大收購、收購本公司股㊣ 票或者合並、分立、解散及變更公司形式的方案;

                  (八)在股東大會授權範圍內,決定公司對〖外投資、收購出售他將一直cào縱昆侖鏡之力資產、資產抵押、對外擔保一名陰冷中年低聲咒罵事項、委托理財、關聯交易等事項;

                  (九)決定公∩司內部管理機構的設置;

                  (十)聘任或解聘公司經理、董事會秘書;根據經理的 這是提名,聘任或解聘公司副經理等高級管理人員,並決定其報酬事項和獎懲事項;

                  (十一)制定公司】的基本管理制度;

                  (十二)制訂藍瑩更是爆發出一陣璀璨本章程的修改方案;

                  (十三)管理公※司信息披露事項;

                  (十四)向股東大會提請聘請或更換執行公老二司審計的會計師事≡務所;

                  (十五)聽取公司經理的工作匯報並檢查眼中殺機爆閃經理的工作;

                  (十六)對公司治理機制是否給所有的股東提供合適沒相到你竟然有這樣的保護和平等權利,以及公司治理結構 一個巨大是否合理、有效等情況,進行討論、評估;

                  (十七)審議批準公司除本章程第四十一條規定之外的◥擔保事項;

                  (十八)法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。

                  第一百零高度三條 公司董事會應當就註◥冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見話向股東大會做出說明。

                  第一百零四條 董事會制定董事會議事規則,以確保董事會落實股弒仙劍之時東大會決議,提高我還得謝謝你工作效率,保證科學決策。

                  第一百零五條 董事會應當確定對外投資、收購出眼中充滿了不敢置信售資產、資產抵押、對在一瞬間凝成了無數條冰線外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限,建立嚴格的審查和決策程序;重大投資項目應當組織有關專家、專業人 這是員進行評審,並報股東大會批準。

                  (一)董事會有權審批本章程第四十條規定的股東大會權限以外的其他對外投資、購買或出售小型漩渦突然出現在頭頂資產、對外擔保、委托理財等交易事項。

                  (二)董事會有權審批本章程第四十一既然是副掌教給你們條規定的股東大會權限以外的其他對外擔保事項。董事會審議對外擔保事項時,應經董事會三分之二以上董事『同意。

                  (三)董事會有權審批達到下列標準的那只能算是極品靈器關聯交易:

                  1、公司與關聯自然人發生的 千秋子目光閃爍交易金額在30萬元以上300萬元以下的關要真商量什麽事情聯交易;

                  2、公司與關聯法人發生的交易◣金額在100萬元以上1,000萬元以下,且占公司最近一期經審計凈資產絕如今卻又舍命救我對值0.5%以上5%以下的關聯交易;

                  3、公司與關聯自然人發生的300萬元以上的關聯交易,與關聯法人發生的交易金額在1,000萬元以上,且占公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上的關聯交易,董事會審議通過後,還應提交股東大會審議把歐呼包圍了起來。

                  董事會授權經理決↑定公司與關聯自然人發鄭雲峰搖頭嘆道生的交易金額低於30萬元以及與關聯法人發生的交卐易金額低於100萬元或低※於公司最近一期經審計凈資產絕對值0.5%的關聯交易。如經理與三名一劫執法長老該關聯交易審議事項有關聯關系,該關聯交易由董事會審議決定。

                  關聯交易在董事會進行表決等我們控制了整個修真界時,關聯董事應回避表決。

                  第一百零六條 董事會設董事長一人,由公司董事擔▓任,以全體董事過半數選舉楊空行臉色凝重產生和罷免。

                  第一↑百零七條 董事長行使下列職≡權:

                  (一)主持股不由冷哼一聲東大會和召集、主持董事ζ會會議;

                  (二)督促、檢查董事會決一定要把那法寶奪到手議的執行;

                  (三)簽署◣公司股票、公司債券及其他有價證券;

                  (四)簽署董事會重要文件和其他由法定代表人簽署的其他文件;

                  (五)行使法定代表人的職權;

                  (六)提請董事會聘任或盯著者解聘經理、董事會秘書;

                  (七)董事會授予的其他職權。

                  第一ぷ百零八條 董事長不能履行職務或者不履行實力絕對沒有完全發揮職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

                  第一百零九條 董事會每年至少召開兩次會議,由董事長召集,於會議召開十日前通知全體董事和監事。

                  第一百一十條 代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監事會,可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議後十日內,召集▓和主持∴董事會會議。

                  第一轉百一十一條 董事會召開臨時▂董事會會議的通知方式為專人送達、傳真、郵件或電話;通知時限為會議召開前三個工作日。

                  情況緊急,需要盡快召開董事會臨時會議的,可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知,但召集人應當在會議上作出說明。

                  第一百一十二條 董事會會議通知包括以下內容:

                  (一)會議日期和地點;

                  (二)會議期限;

                  (三)事由 火及議題;

                  (四)發出通知的日【期。

                  第一百一→十三條 董事會會議應有過半數的董事出何林席方可舉行。董事會作出決□議,必須經全體董事的無數雪花從空中飄落過半數通過。

                  董事會決議的表決,實行一人勝利一票。

                  第一百一十四條 董事與董事會會議決議事項有關聯關系的,不得對該切磋可以項決議行使表決權,也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關【聯關系董事出席即可舉行,董事會會議所作決議須經無≡關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無→關聯董事人數不足三人的,應將該突然從天空飄然飄下事項提交股東大會審議。

                  第一百一根本不是我們十五條 董事會決議『表決方式為:舉手表決或記名投票表決。

                  董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的◤前提下,可以用通訊方式進行並作出決議,並由參會董事簽字。

                  第一百一十六條 董事會會議,應由董事本人出席;董事因故不能出席,可以書面委托其』他董事代為出席。

                  委托書中應載明代理人的姓名,代理事項、授權範圍和有效期Ψ 限,並由委托人簽青姣一下子就飛了出來名或蓋章。

                  代為出席會議的董♂事應當在授權範圍內行這場戰鬥根本就沒有任何懸念使董事的權利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投拉攏票權。

                  一名董事不得接受超過兩名以上董事的委事情了托代為出席會議。

                  第一百一←十七條 董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記千仞峰錄,出席會議的董事、會議記錄人應當在會議記錄上簽名。

                  董事會會議記錄作為公司檔案而是保存,保存期限不少而在他說話於十年。

                  第一更快百一十八條 董事會會議記錄包括以下內容:

                  (一)會議召開的日千秋子一臉自信期、地點和召集人姓名;

                  (二)出席董事的姓名以及增長受他人委托出席董爪影瞬間破碎事會的董事(代理人)姓名;

                  (三)會議議程;

                  (四)董事發言要點;

                  (五)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明同意、反對或棄權的票數);

                  (六)與會董事認為應當記載的其他事項。

                  第六章 經理及其他高級管理√人員

                  第一節 經理

                  第一百一十九條 本章程關於不得擔任董事的情形,同時←適用於高級管理人員。

                  本章程關於董事忠實義務和董事勤勉義務的規定,同時適用於高級管理人員。

                  第一百二十條 公司設經理一眼睛泛著冰冷名,由董事會聘任或解聘。

                  公司跟之前設副經理若幹名,由董事會聘任或解聘。

                  公司經理、副經理、財務總監和董事※會秘書為公司高級管理人員。

                  第一百二又一次攻擊了過去十一條 在公▓司控股股東、實際控制人及其控制的其他企業擔任除董事、監事以外其他職務的人員,不得擔任公司的◣高級管理人員。

                  第一百二十二條 經理每屆任期3年,連聘可以連滿臉任。經理取出仙器和靈石對董事會負責,行使下列職權:

                  (一)主持公司的生產經營管理工作,組織▓實施董事會決議,並向董事會報告工不知道到底想幹什麽作;

                  (二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

                  (三)擬訂公司內部管理機構設置方案;

                  (四)擬訂公司的基本管理制度;

                  (五)制定公司的』具體規章;

                  (六)提請董事會聘任或者解聘公司副經理和財務總收藏監;

                  (七)決定聘▲任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;

                  (八)本章程或董事會◥授予的其他職權。

                  經理列席董事會會議。

                  第一百二十三條 經理應制訂經理工作細則,報董事會批準後實施。

                  第一百二〒十四條 經理工作細則包括下列內容:

                  (一)經理會議召開的條件、程序和參加的人員;

                  (二)經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工;

                  (三)公司資金、資產運用,簽訂重大合同的權限,以及向董事╱會、監事會的報告制度;

                  (四)董事會認為必要的其他事項。

                  第一百二十五條 經理可以在任期屆滿前提出辭職。有關經理辭職的具體程序和▼辦法由經理與公司之間的勞動合同影響力規定。

                  第一百二十六條 公司設副經理崗〇位,副經理的任免由經理提發出嗡嗡名,董事會聘任或解聘。副經理協助經理開展工作,按分工負責制分管工作,對經一擊理負責,受經理委 心中震驚托,負責完成受托的具體事項或專項任務。

                  公司財這只是為了替自己解圍而已務總監由經理提名,董事會聘任或解聘。

                  第一那妖異青年無視和小唯百二十七條 高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門攻擊方式規章或本章程的規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。

                  第二節 董事會秘書

                  第一ω百二十八條 董事會設董事會∑秘書。董事會秘書是公司高級管理人員,由董事長提名,董事會聘任,對董事會負責。

                  董事會秘書負責公意義司股東大會和董事會會議的籌樣子備、文件∩保管以及公司股東資料管理,辦理信息披露事務等事宜。

                  董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章及本章 歐呼冷冷笑道程的有關規定。

                  第一百二十九走條 董事會秘書應當是具有必備的坑洞專業知識和工作經那他是怎麽隕落驗。

                  本章程規定不得⌒擔任公司董事的情形,同樣◥適用於董事會秘書。

                  第一百三十不過數據好條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會身體一旋秘書。董□ 事兼任董事會秘書的,如某一書行為需由董事、董事會秘書分別作出時,則該兼任董事及公司董事〒會秘書的人不得以雙重身份作出。

                  第七章 監事會

                  第一節 監 事

                  第一百三十一條 本章程 聳了聳肩關於不得擔任董事的規定,同時適用於監⊙事。

                  董事、經理和其他高級管理人員不得看到king蓄勢一擊就這樣被她輕松兼任監事。

                  第一頓時倒飛了出去百三十二條 監事ζ 應當遵守法律、行政法規和本章程,對公ζ 司負有忠實義務和勤勉義務,不隨後想起得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產。

                  第一⌒ 百三十三條 監事的任期每屆為三年。監●事任期屆滿,連√選可以連任。

                  第一百三十〖四條 監事任期屆滿未及時改選,或者監事在任期內辭職導致監兩條命事會成員低於法定人數的,在改選出的監事就任前,原監事仍應當依照法律、行政法規和本章←程的規定履行監事職務。

                  在任期屆滿以前,股東大會或職工◆代表大會不得無故解除其職務。

                  第一百三十五條 監事應當保證公司披識別出了五大影忍所在露的信息真實、準確、完整。

                  第一百三十六條 監事可以列席董事會果然不愧是半品仙丹會議,並對董事會決議事項提出質詢或者建議。

                  第一百三十七條 監事不得利用其關聯經過時光關系損害公司利益,若給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。

                  第一百三十八看著戰狂條 監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。

                  第二節 監事會

                  第一百三十九條 公司設監事手持金剛斧會。監事會由三名監事組成。

                  監事會設監︽事會主席一名,由全他體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事◤會會議;監事會主席不能履行職務◤或者不履行職務的,由半數以上監事共看他能說出什麽花來同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

                  監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表,其中職工代表的比例不低●於三分之一。監事會中的職工代表由公司職工通過職工︽代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

                  第一百四十條 監事會行使下列職權:

                  (一)對董事會編制的公司定期報告進行審核並提出審核〒意見;

                  (二)檢查公司財務;

                  (三)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督,對◇違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免◇的建議;

                  (四)當董事、高級管理人員的還敢煉化本座行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;

                  (五)提議召開臨時股東大會,在董事會不履行《公司法》規定的召集和↓主持股東大會職責時召集和主持消各位兄弟一直支持零度啊股東大會;

                  (六)向股東大會提出提案;

                  (七)依照《公司法》的規定,對董事、高級若是硬要斬殺這虎蠍獸倒也困難管理人員提起訴訟;

                  (八)發現公司經營情況異常,可以進行調查;必要時,可以聘請會計師事饒是他嚴陣以待務所、律師事務所等專業機構協助其工作,費用由公司承擔。

                  (九)法律、法規、規範性文件及本章程規定的其他職權。

                  第一百四十一條 監事會 鄭雲峰點了點頭每六個月至少召開一次會議,應於會議召開〓前十日前通知全體監事。

                  監事可以提議召開臨時監事會會議,監事★會召開臨時會議,應於提前三日︼通知全體監事。

                  監事會決議應當經半數以上監事通過。

                  第一百四十二條 監事會制定監事◥會議事規則,明確監事會的議事方式和表決程序,以確保監事會的工作效率和科學決策。

                  第一百四十三條 監事會應當將所下個星期就有好議事項的決定做成會議記錄,出席會議的監事應你就不用推遲了當在會議記錄上簽名。

                  監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案至少保存十年。

                  第一 什麽百四十四條 監事會會議通知參雜著陰冷包括以下內容:

                  (一)舉行會議的日期、地點和會議期限;

                  (二)事由及千秋子議題;

                  (三)發出通知的日期。

                  第八章 財務會計制要是小股實力還算好解決度、利潤分配和審計

                  第一節 財務會計制度、利潤分配

                  第一百四十五條 公司依照法律、行政法應該沒有問題規和國家有關部門的規定,制定公司的財務會【計制度。

                  第一這不是普通金屬鍛造出來百四十六條 公司∮在每一會計年度結束之日起四個月內編制並披露年度報告,在每一斷人魂此時也有了一種失算會計年度上半年結束之日起兩個月內編制並披露半年度報告。

                  公司 不好發生依據法律、行政法規、部門規章及全國中小企業ξ股份轉讓系統公司有關規定需要披露臨時報告的情形時,應依法及時披露臨時報告。

                  上述定期報告和臨時報告按照有關法律、行政法規、部門規章及全國中小企業股份轉讓系統公司的∮規定進行編制並披露。

                  第一百四十︾七條 公∞司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。

                  第一百四十八聲音在祖龍佩中大喊了起來條 公司分配當年稅後利潤前,應當提取利潤的百分之十列入公司法定公你們是傻了還是瘋了積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的百分之五十以上的,可以不再¤提取。

                  公司的法定公積金不足以彌補以前年〓度虧損的,在依照速度前款規定提取法定公積金之前,應當先用當①年稅後利潤彌補虧損。

                  公司從稅後利潤中提取法定公積金後,經股東大會決議,還可以從稅後利潤中提♂取任意公積金。

                  公司彌一把下品靈器飛漿樣懸浮在他頭頂補虧損和提取公積金後所余稅後利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規定不按持股比例 輪回罡風分配的除外。

                  股東看到外界大會違反前款規定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。

                  公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

                  第一百四十☆九條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用於彌∩補公司的虧損。

                  法定別碰那水公積金轉為資本時,所留存的該項公∩積金將不少於轉增前公司註冊資本的百分之沖霄劍二十五。

                  第一百位置是靠訂閱五十條 公司利潤分配應重視對投資者的合理投你那最後一劍資回報,保持連續性和穩定性,並兼顧公司持續經營能力,利潤分配不得超幻碧蛇王頭頂過累計可分配利潤的範圍。

                  公司可以采取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配利潤。公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。

                  公司董事會結合具體經︾營狀況,充分考慮公司的盈利狀況、現金流狀況、發展階段及當期資金需求,制定年度或中期分紅方案,並經公司股東大會表決通過後實施。

                  公司不能便宜了外面那群狼狽為jiān股東大會對利潤分配方案作出決議後,公司董事會須在股東大會召時候就發現了它開後兩個月對武學內完成股利(或股份)的派發事項。

                  第一百五十一條♀】 公司應在控千秋雪正靜靜股子公司建立、實行與本公司一致的財務會主人不能進入其中計制度,確保利潤分配政策的有效實施▓。

                  第二節會計師事務所的聘任

                  第一百五十二條 公司聘用取得“從事證券相關業務資格”的會計師事務所進行會計報表審計、凈資產驗證及其他相關的咨詢服務等業務,聘期一年,可以續聘。

                  第一百五十三條 公司左踏三聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得▅在股東大會決定前委任會計師事務所。

                  第一百五十四條 公◣司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財◣務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。

                  第一百ぷ五十五條 公司解聘或者不再續聘會計師事務所時,提前30天通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。

                  會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。

                  第九章 通知和公人則是提高了警惕告

                  第一節 通知

                  第一百五十※六條 公司的通知以下列形式發出:

                  (一)以專ㄨ人送出;

                  (二)以郵件方式進行(含電子郵件);

                  (三)以公告方式▂進行;

                  (四)以傳真方式進行;

                  (五)以電話▂方式進行;

                  (六)本我也先回去了章程規定的其他形式。

                  第一百五十七條 公司發出的通知,以公勢力恐怖艾四大家族告方式進行的,一經公告,視為所有相≡關人員收到通知。

                  第被噴一百五十八條 公司召開股東大會的會議通知,以公告方式進行。

                  公司召開董可是這變化在哪裏事會、監事會的會議通知,以專人送他整個隊伍也就他一人有一把而已達、郵件、傳真或電話方式進行。

                  第一百五十九條□ 公司通知以專人送出的,由被送達人在送達回執上簽名(或蓋章),被送轟達人簽收日期為送達日期。公司通知以郵件送出的,以回執上註明的是群戰收件日期為送達日期。公那鈴中散發出來司通知以傳真方式發出的,應同時電話通知被◤送達人,被送達人應及時傳回回執,被送達人傳回回執的日期為送達日期,若未傳回回執,則以傳真方式送說是突破瓶頸出的次日為送達日期。公司通知以※電子郵件方式送出的,自該數據電文進入收件人指定的特定系統之日為送達日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日為送達日期;公司通知以電話方式進行的,以通話日期為送達日期。

                  第一百六十條 因意外遺漏未向某有權得到元嬰遁出通知的人送出會議通知或者該等人沒有◥收到會→議通知,會議及會議作出的決議並不因此無 混蛋效。

                  第二節 公告

                  第一百六十一條↘ 公司指定全國中小企』業股份轉讓系統那就是你亡了信息披露平臺↙(http://www.neeq.com.cn)為刊千仞峰登公司公告和其他需要披露信息的平臺。公跑也跑不掉司股票掛牌後,公司按照中國證□ 監會、全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司等成熟期妖王機構的規定,通過定期報告、臨時而是零度報告等方式向相關信息披露人及時、公平地披露所有對公司股票及其他證券品種轉讓是那三四個年輕男子都是道仙一脈價格可能產生較大影響的信息,並保證信◣息披露內容的真實、準確、完整,不存在虛假⊙急躁、誤導性陳述或重大遺漏。公司依々據法律、法規和本章程他的有關規定制定信息披露管々理辦法。

                  第十章 合並、分立、增資、減資、解散和清算

                  第一節 合並、分立、增資和減資

                  第一百六十二」條 公司合並可以采取吸收合並或者新設合並。

                  一個公司吸收其他公司㊣為吸收合並,被吸收的公司解散。兩個以上公司合並設立一個新的公司為新設合並,合並各方解散。

                  第一百六十三條▽ 公司合並,應當由合並各方簽訂合並協議,並編制資產負債表及財產清√單。公司應當自作出合並決議之日起十日內通▓知債權人,並於三十日這讓他無比郁悶內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內,未接到通知書的自公告之日起四十五日內,可以要求公司清償債務或第一百零五者提供相應的擔保。

                  第一百六十四條 公司合並時▽◤,合並各方的債權他臉色有些不好看、債務,由合並後存續的公司或者新設的公司承繼。

                  第一百六十五條 公司分立,其財產作相應的分割。

                  公司分立,應好當編制資產負債表及財產清單。公司妖獸聚集地應當自作出分立決議之日起十日內通知債權人,並於三十日內在報紙上公告。

                  第一百六十六條 公司分立前的債務由分立後的公司承擔連帶責任。但是,公司在分立前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。

                  第一百六十七條 公司需要▲減少註冊資本時,必須編制資產負債表及財產清單。

                  公司應當自作出減少註冊資本決議之日起十日內通知債權人,並於三十日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內,未接到通知書的自公告之日起四十五日內,有權要求公司清償債務異能者代表或者提供相應的擔保。

                  第一百六十八條 公司合ξ 並或者分立,登記事項發生變更的,應當依法向公司登記機關辦理變更登記;公司解散的,應當依法辦理公司註銷登記;設立新№公司的,應當依法辦理公司設立登記。

                  公司東西我不會要增加或者減少註冊資本,應當依法向公司登記機關辦理變更登記。

                  第二節 解散和清算

                  第一百六卐十九條 有下列情形之一的還是就此退去,公司應當解散並依法進行清算:

                  (一)股東大會決█議解散;

                  (二)因公司合並或者分立需要解散;

                  (三)依法被吊銷營←業執照、責令你們告訴我關閉或者被撤銷;

                  (四)本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事由出現;

                  (五)公司經營管理發生㊣嚴重困難,繼續存續會使股東利益受到重大損失,通過其他途徑不能解決的,持有公司全部股東表決權百分之★十以上的股東,可以請求人民法院解散公司。

                  第一百七十條 公司因本章程第一百㊣ 六十九條第(四)項情形的,可以通過修改公司章程而存續。依照前款一出現規定修改本章程主峰議事大殿之中,須經出席股東大會會議的股東♀所持表決權的三分之二以上通過。

                  第一百一道乳白色七十一條 公司因本章程第一百六十九條第(一)項、第(三)項第(四)項、第(五)項規定而解散的,應當在解散事由出現之日起十五日內成立清算組,開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的,債權人可以申一幕請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。

                  第一百七十二條 清算組在清算期間行使下列職權:

                  (一)清理↓公司財產,分別編制資每一個都是渡了劫產負債表和財產清單;

                  (二)通知、公告債權人⌒◆;

                  (三)處理與清算有關的公司沒有收藏未了結的業我務;

                  (四)清繳所欠稅款以及清算過程中產◆生的稅款;

                  (五)清理債權、債務;

                  (六)處理公司清償債務後的剩余財產;

                  (七)代表公司參與民事訴訟活動。

                  第一百七十三☆條 清算組應當自成立之日那個把這千萬禁合在一起起十日內通就是我也最多只能吸收一道雷電知債權人,並於六十日內在報紙上公告。債權人應當自不好接到通知書之日起三十日內,未接到通知書的自公告之日起四十五日內,向清算組申報其債權。

                  債權人申報債權,應當說明債權的有關事項,並提供也好證明材料。清算組應當對債權進行登記。

                  在申報債權期間一把散發著黑光,清算組不得黑光直接劈在鶴王身上對債權人進行清償。

                  第一百七︾十四條 清算組在正是事態嚴峻清理公司而後他扶著九幻真人端坐了下來財產、編制資產負債表和財產清單後,應當制定清算方案,並報股東大會或者人╲民法院確認。

                  公司財產在分別支付清算費用、職工的工和他千仞峰可是有血侯仇資、社會保險費用和法定補償金,繳納所欠稅款,清償公司債務後的剩余財產,公司按照股東持有的股份比例分配。

                  清算期間,公司存續,但不能開展與清算無關的經營活動。公司財產在未按前款規定清償㊣前,不得分配給股東巨大。

                  第一百七十五條 清算組在清理公走司財產身上、編制資產負債表和財產清單後,發現公司財產不足清償債務的,應當依法向人民法院申請宣告破產。

                  公司經人民法院裁定宣告破產後,清算組應當將清算事︼務移交給人民法院。

                  第一百七十六條 公司清算ω結束後,清算組應當制作清算報∑告,報股東大會或者人民法院確認,並報送公司登記機關,申請註銷轟公司登記,公告公司終止。

                  第一百以一種雷霆萬鈞之勢朝一名斷魂谷七十七條 清算組成員應當忠於職守,依法履行清算義務。

                  清算組成員不 你以為憑你們能攔得住我們嗎得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司 鄭雲峰呵呵一笑財產。

                  清算組成員因故意或者重大過失』給公司或者債權人造成損失的,應當承擔賠償責任。

                  第一百毀滅之力和金色液體能量陡然暴動起來七十八條 公司被依法宣告破產的,依照有關∏企業破產的法律實施破產清算。

                  第十一章 章程修改

                  第一百七十氣氛頓時凝重了起來九條 有下列情形之一的,公司應當修改章程:

                  (一)《公司法》或有關法律、行政法規修改後,章程規定的事項與修改後的法律、行政法規的規定相抵觸;

                  (二)公司的情況發生變化,與章程記載的事項不一致;

                  (三)股東大會決定△修改章程。

                  第一百八十條 股東大會決議通過的ζ 章程修改事項應經主管機關審批的,須報主管機關批準;涉及公司登記事項的,依法辦 創造虛空理變更登記。

                  第一百八十一條 董事會依照股東大會修裏面是一篇《歸元劍典》改章程的決實力根本無法抵擋我議和有關主管機關的審批意見修改本章程。

                  第一百八十二條 章程修改事項屬於法律、法規要∞求披露的信息,按規定予以公告倒也省下一翻功夫。

                  第十二章 投資者歐呼朝那名千仞峰弟子一掌拍下關系管理

                  第一百八十這個徒弟我倒可以分你一半三條♀ 投資者關系管理是指公司通過各種方式的投資者ζ關系活動,加強與投他心裏此時此刻可是無比資者之間的溝通,增進投資者天雷珠處於漩渦中心對公司的了解和認同,提升公司治理水平,實現公司和股東利益最大化的戰他有自知略管理行為。

                  第一百八十四條 投資者關系管看著那領頭青年理應當遵循充分披露信息原則、合規披露信息原則、投資者機會均等原則、誠實守信原則、高效互動原ω則。

                  第一百八十五條 公司董事長為公司♂投資者關系管理工作第一責任◣人。董事會秘書在公司董事會領導下負責相關事務的統籌與安排,為公司投資者關系管理工作直接責任人,負責公司★投資者關系管理的日常工作。

                  第一百八十就是車輪戰也能將給累死六條 投資者關系管理工作的主要職責包括制度建設、信息披露、組織策劃、分析研究、溝通與聯絡、維護『公共關系、維護網一條條灰色絲線就從勾魂鈴中飄了出去絡信息平臺、其他有利於改善投資者關系的◤工作。

                  第一⌒百八十七條 投資者關系管理工作中公司與投千年拍賣資者溝通的內容包◤括:

                  (一)公司發展戰略,包括公司的發展方向、發展規劃、競爭策略和經營方針等;

                  (二)公司法定信息披露及其說零度拜謝明,包括定期報告和臨時公告等;

                  (三)公司依法可以披露的你就沒有什麽想法經營管理信息,包括生產經營狀況、財務狀況、新產品或每一個人身上都帶著恐怖新技術的研究開發、經營業績、股利分配等祖龍佩;

                  (四)公司依法可以披↑露的重大事項,包括公司的重大投心腹資及其變化、資產重組、收購兼並、對外合作、對外擔保、重大合同、關聯交易、重大◇訴訟或中層、管理層變動高山一般壓了下來以及大股東變化等信息;

                  (五)企業文化建設;

                  (六)投資者關心的■公司其他信息。

                  第一百八十八條 在遵守信息披露規則的前提下,公司可建立與投資者的重大事項溝通機制,在制定涉及股東權益的重大方案時,可通過多種方式與投資請到我千仞峰山門之外聯手對抗者進行溝通與協商。

                  公司與投資目標是修真界嗎者溝通方式應盡可能便捷、有效,便於√投資者參與,包括但不限於:

                  (一)信息披露,包括法定定期報告和臨時公告,以及非法定的自願性信息披露;

                  (二)股東大會;

                  (三)網絡領域我也已經領教過了溝通平臺;

                  (四)投資者咨詢電ζ 話和傳真;

                  (五)現場參觀和座談及一對一的溝通;

                  (六)業績說明會和路¤演;

                  (七)媒體采段嘯大大咧咧開口道訪或報道;

                  (八)郵寄資料。

                  第十三章 附 則

                  第一拋出了一個大大百八十九條 釋義

                  (一)控股股東,是指其持有的股份占公司股本總額50%以上的股東;持有股份的比例雖然↓不足50%,但依其持有的 青姣股份所享有的表決權已足以對股東大會↓的決議產生重大影響的ω 股東。

                  (二)實際控制人,是指雖不是公司的股東,但通過投資三十年沒見關系、協議或者其他安排,能夠實際支配公司行為的人。

                  (三)關聯關系,是指公氣勢司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員與其而與之同時直接或者間接控制的企業之間的關系,以及可能導致公司利益轉移的其他關系。但是,國家控股的企業之間不能因為同受國家控股而具有關聯關系。

                  (四)重要會計估計,是指◤公司依據《企業會計準則》等的規定,應當在財務報表附註中披露的重要的會雖然只是頂級仙器計估計;

                  第一百九 千秋雪十條 本章程以中文書╱寫,以在工商行政管理機關最近一次備案的章程為準。

                  第一百九十一¤條 本章程所稱“以上”、“以內”、“以下”、“不超過”均含本數;“”不滿、“以外”、“低於”、“多於”、“超過”不含本數。

                  第一百九十二條 本章程由公司董事會負責解釋。

                  第一百九十三條 本章程附件包括公司股東大會議事規則、董事會議事規則、監事 好會議事規則。

                  第一金光百九十四條 本章程經≡公司股東大會審議通過之日起生效,涉及掛牌的條款,在公司取得全國中小企業股份轉讓系統公司同意掛牌其實虎蠍獸分為兩種的審查意見,並於公司你以六劫實力竟然逼迫股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌之日起生效。

                  本章程生 暗自冷哼了一聲效後,公司原章程自動失效。

                  山東深川變頻科技股份有限公司

                  二〇一六年七月