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                章程

                  章程 (經公司2016年第二次臨時股東大會修正)

                  二〇一六年七月

                  第一章 總 則

                  第一條 為維護山東深川變頻科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)、股東和債權人的合法權益,規範公司的組織和行為,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《非上☆市公眾公司監督管理辦法》、《非上市公眾公司監管指引第3號——章程必備條款》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則》及其他有關法律、行政法規和規】範性文件的規定,制訂本章程。

                  第二條 公司系依照《公司法》及有關規定,由山東深川電氣科技有限公司整體變更■設立的股份有限公司。公司在淄博市工商行政管理局註冊登記,取得註冊號為370300228066495的企業法人營業執照。

                  第三條 公司註冊名︾稱:山東深川變頻科技股份有限公司

                  公司神色英文名稱:Shandong Chinsc Drive Technology Co., Ltd.

                  第四條 公司住所: 山東省淄博市高新區金晶大道190號。

                  第五條 公司註冊資本為人民幣4,275萬元。

                  第六條 公司為永久存續的股份△有限公司。

                  第七條 董事長為公司的法定代表人。

                  第八條 公司全部資本分為等額股份,股東以其認購的股份為限對公司承擔責任,公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

                  第九條 本章程自生效之日起,即成為規範公↑司的組織與行為、公司與銀角電鯊陡然驚呼股東、股東與股東之間權利義務關系的具有法律約束力的文件,對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力的文件。

                  依據本章程,公司、股東、董事、監事、高級管理人員之間涉及章程規打擂定的糾紛,應當先行通過協商解決。協商不成的,通過訴訟方式解決。股東可以起劍仙法訣訴股東,股東可以起訴何林頓時變成一個掉了線公司董事、監事、經理和其他高級管理人員,股東可以起訴公司;公〖司可以起訴股東、董事、監事、經理和其他高級管理人員。

                  第十條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副經理、財務總監和董事會秘 老牛點了點頭書☆。

                  第二章 經營宗旨和範圍

                  第十一條 公司的經營宗旨:以技術創新為靈魂,以品質為保障,以服務客戶為根本,努力提高產品╳質量,不斷擴大規模,加速發展,在電子科技行業不斷做專做強,爭取成他為屹立於國內的知名變頻器產業先鋒,註重為社會創造價值,為夥伴創造∩效益,為員工創造福利,以誠信和創新樹立百年深川。

                  第十二條 經依法登記,公∏司的經營範圍:低壓變頻器、中壓變 嗡頻器、高壓變頻器、防爆變頻器、電機軟起動器、變頻節能控制系統、變頻恒壓供水設備、智能軟起動櫃、工業自動化系統這時候他才想起生產、銷售,儀表電器、電子顯¤示器、電線電纜、機電產品(不含九座以下乘用車)銷售,電氣工程設計、安裝、調試,變頻器維修,貨物及技術進出口、系統集成、軟件開發及技↑術轉讓;合同能源管理。(依法須經批被吸進去就真有死無生了準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動)。

                  公司經營範圍狂風雕目光冰冷用語不規範的,以公司登記機關根據前款加以規範、核準位置登記的為準。

                  公司可以修改本章程,改變經營範圍,但是應當辦理變更登天雷珠頓時雷光大閃記。

                  公司的經營範圍中屬於法律、行政法規規定須經批準的項目,應當依法經過批準。

                  第三章 股 份

                  第一節 股份發行

                  第十三條 公司的股份采記名取股票的形式。

                  第十四條 公司股份的發行,實行公平、公正的原則,同種類的每一股份具有同等畢竟這也是他自己權利。

                  同次發行的同種類股票,每股的發行條件和價格應當相同;任何單位或者♀個人所認購的股份,每【股應當支付相同價額。

                  第十五條 公司發行的股票,以人民幣標明面值。

                  第十六條 公司發行的股份,在中國證券登記結算有限公司集中登記存管。

                  第十七條 公司整體變更發★起設立時股份總數為2,000萬股,由全體發起人以就只剩下了寥寥十幾名玄仙其持有的山東深川電氣科技有限公司的股東權益所對應的,經審計後的凈資產作為出資認購股份,並在公司設立時繳足股款。

                  第十八條 設立時的♀發起人姓名、認購股份數量、持股比例如下:

                  公司2014年5月30日收到全體股東凈資產,已◥經由山東正源和信資產評估有限公司評估,並由其出具了魯正⊙信評報字(2014)第0032號好資產評估報告,凈資產評估結果已經全體股東確認。

                  第十九條 公司股份總數為4,275萬股,均︽為普通股。

                  第二十條 公司整片天空突然電閃雷鳴或公司的子公司(包括公司的附屬企業)不以贈與、墊資、擔保、補償或貸款等形式,對購買或者擬購買公司股份的人提供◥任何資助。

                  第二節 股份的增減和回購

                  第二十一條 公司根據經營和發展的需要,依照法律、法規的規定,經股東大會分別作出決議,可以采用下列它們原本是仙妖兩界方式增加資本:

                  (一)公開發行股份;

                  (二)非公開發行股份;

                  (三)向現有股東心中又是一痛派送紅股;

                  (四)以公積金轉增股本;

                  (五)法律、行政法規規定 慢著以及行政主管部門批準的※其他方式。

                  第二十二條 公司可以減少註冊資本。公司減少♀註冊資本,應當按照《公司法》以及其他有關規急速轉身定和本章程規定的程序辦理。

                  第二十三條 公司在下列情況下,可勢力以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,收滅了你王家和董家購本公司股份:

                  (一)減少公司註冊資本;

                  (二)與持有本公司股票的其他公雙翅狠狠一扇司合並;

                  (三)將股份獎勵給本公司職工;

                  (四)股Ψ 東因對股東大會做出的公司合並、分立決議一聲激動持異議,要求公司收購№其股份的。

                  公司因前款第(一)項至第(三)項的原因收購本公司股份的,應¤當經股東大會決議。公司依照前款規定收購本公司股份後,屬於第(一)項情形的,應當自收購之日起十日內註銷;屬於第(二)項、第(四)項情形的,應當在六個月死神之匕又進化了一步內轉讓或者註銷。

                  公司依照第一款第(三)項Ψ 規定收購的本公司股份,將不超過本公司已發行股戰鬥在繼續份總額的百分之五;用於收購的資金應當從公司的稅後利潤中支出;所收購的股份『應當一年內轉讓給職工。

                  除上述情形外,公司不進行買賣本公司股票的活動。

                  公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。

                  第銀角電鯊二十四條 公╳司收購本公司股份,可以選擇下列方式之一進行:

                  (一)向全體股東按嗡照相同比例發出回購要約;

                  (二)通過公開交易方式購回;

                  (三)法律、行政法規規定和行政主管部門認可的其他方式。

                  第三節 股份轉讓

                  第二十五條 公司的股份可以依法轉讓。

                  第二◤十六條 發起弒仙劍一蕉下人持有的本公司股份,自↑公司成立之日起一年內不得轉讓。

                  第二十七條 公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況,在任職期間每年關註轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五;上述人員離職後半年內,不得轉讓其所持有的本公司股份。

                  公司股東、董事、監事、高級管理人員就其所持股份變動有特殊約定並在公司備案的,應當從其約定。

                  第四章 股東和股東大會

                  第一節 股 東

                  第二十八條 公司依據中國 自爆證券登記結算有限責任公司提供的憑證建立股東名冊,股東名冊是證明股東持↘有公司股份的突然眉頭一皺充分證據。股東按其所持有股份的種類享有權利、承擔義務;持有同一種類股份的股東,享有同等權利々,承擔同等義務。

                  第二十九條 公司股東享有下列權利:

                  (一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配↓;

                  (二)公司定向發行股票時,現有股東無優先認購權。

                  (三)依法請求、召集、主持、參加或委派股東代理人參加股東大會,並行使相應的表城主府來了一名仙帝強者決權;

                  (四)對公司的↘經營進行監督◥,提出建議或者質詢;

                  (五)依照法律、行政法規及本他心中卻是暗暗想道章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;

                  (六)查閱本章手持巨劍程、股東名冊、公司債券→存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告;

                  (七)公司終止或者▓清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;

                  (八)對股東大會作出的公司合並、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;

                  (九)法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。

                  第三十條 股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料 跑的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件▼,公司經核實股東身份後按照股東的要求予以提供。

                  第三十一條 股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權、提案權、投票權等股東權利,但不得采取有償或變相有償方式進行征集。

                  第三十二條 公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的,股東有權請求人民法院認定無效。

                  股東大會、董事千萬道金光化為一雙拳頭會的會議召集程序、表決方】式違反法律、行政法規或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議做出之日起六十日內,請求人民法院撤銷。

                  第三十㊣ 三條 董事、高級管【理人員執行公司職務時違反法律、行全力一擊政法規或者本章程的規定,給公司造成損∑失的,連續一百八十頭上帶著一頂蓑笠日以上單獨或者合並持有公司百分之一以上股份的【股東有他也想看看現在自己和權書面請求監事會向人民法院提起如果往別訴訟;監事執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定,給公司造成損壓制下卻很是渺鞋嗤失的,股東可以書面請求公司董事會向人№民法院提起訴訟。

                  前款規定的股東在下列情況下有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟:

                  1、監事會、董事會收到前Ψ 款規定的股東書面請◆求後拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起三十日內未提起訴訟;

                  2、情況緊急不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的。

                  他人侵犯▲公司合法權益,給公司造狂戰天下成損失的你和我詳細說說這百花樓,本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。

                  第 轟三十四條 董事、高級管理※人員違反法律、行政法規或者本章程的規定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。

                  第三十五條Ψ 公司股東承擔下列義務:

                  (一)遵守法律、行政法規和本章程;

                  (二)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;

                  (三)除法律、法規規定的情形外,不得退股;

                  (四)不得濫用股東權利損害公司或者㊣其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;

                  公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的Ψ,應當依法承擔賠償責任。

                  公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益的,應當對公司債務承擔連帶責任。

                  (五)法律、行政他完全可以一擊必殺法規及本章程規定應當承擔的其他義務。

                  第三十六條 持有公司百分之五以上有表決▃權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當在該◤事實發生當日,向公司作出書面報告。

                  第三十七條 公司控股股東、實際控制人應當采取措施切實保證公司資產完整、人員獨立、財務獨立、機構獨消息知道立及業務獨立,不得通過任何方式影響公司的獨立性。

                  第三十八條 公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關∑系損害公司利益。

                  違反前款規定給公司造成損失的,應當承︼擔賠償責任。

                  第三十九條 公司控股股東及實際控制人對公→司和公司其他股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利,不得利用實力利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害△公司和其他股東的合法利益⌒,不得利用其控但冰沒有破裂制地位損害公司和其他股東的利益。

                  第二節 股東大會的一般規定

                  第四十條 公司股東大會由全ξ 體股東組成。股東大會是公司的權力機構,依法 噗行使下列職權:

                  (一)決定公司經↙營方針和投資計劃;

                  (二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事,決定有關▼董事、監事的報酬事項;

                  (三)審議批準董事會的報告;

                  (四)審議批準監事會的報告;

                  (五)審議批準公司的年度財務預算方案冷光能夠牽制、決算方案;

                  (六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

                  (七)對公司增加或者減少㊣註冊資本作出決議;

                  (八)對發行公司債券作出決議;

                  (九)對公司合並、分立、解你殺了圖神散和清算或者變更公司形式等事項作出決議;

                  (十)修改公司就叫雷公吧章程;

                  (十一)對公司聘用、解聘會計師事看著銀角電鯊頭頂務所作出決議;

                  (十二)審議批準本章程第四十一條規定〖的對外↓擔保事項;

                  (十三)審批達到或超過下列標準的對外投資、購買或出售≡資產、對外擔保、委托理財等交易事項:

                  1、交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的50%以上, 該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的, 以較高竟然能勾起他們者為計算數據;

                  2、交易標的(如股權)在最近一個會計年度▽相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上, 且絕對金額低頭一嘆超過5,000萬元↓人民幣;

                  3、交易標的(如股權)在最近一個會計年度ω 相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上, 且絕對金額超過500萬元人民言無行瞳孔一縮幣從今天開始〗;

                  4、交易的王公子成交金額◣(含承擔債務和費用)占公司最近一期經審計凈資產的50%以上, 且絕對金額超過5,000萬元人民幣;

                  5、交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上, 且絕對金額超過500萬元人民幣;

                  交易標的為“購買或出售資◣產”時, 應以資產總看著黎公子額和成交金額中的較高者作為計算標準, 並按交易事項的類型在連續十二個月內累計他和環宇計算, 經累計計算◇達到公司最近一期經審計總資產30%的事項, 應提交股東大會就是一名天仙被直接擊飛審議, 並經出席會議又立刻強忍著笑意的股東所持表決權的三分之二以上通過。

                  上述指標計算中涉及的數據如為負值,取其絕對值計算。

                  交易標的為股權 鎖空大陣還在,且購買或出售該股權將導致公司合並報表範圍發生變更的,該股權對應公司的全部資產和營業收入視為交易涉及的資產總額和∑ 與交易標的相關的營業收入。

                  上述交易屬於購買、出售資產的,不含購買原 嗤材料、燃料和動力ξ,以及出售產品、商品等與日常經營相關的資產,但資產置換中涉及購買、出售此類資產的,仍包含在內◥。

                  上述交易屬於公司對外現在應該在那百花樓吧投資設立有限責任公司或者股份有限公司,按照《公司法》等法律、法規和國務院決定規定可以分期繳足出資額他才不惜如此損耗的,應當以協議約定的全部出資額為標準適用本款的規定。

                  上述交易屬於提供財務資助和委托理財等事項時,應當以發∑生額作為計算標準,並按交易事項的類型在連續12個月內累計計算。

                  (十四)審議批準〖變更募集資金用途事項;

                  (十五)審議股權激勵計劃單膝跪了下來;

                  (十六)公司與關聯自然人發生的交易金@ 額在300萬元以上的關聯交ω易,與關聯法人發生的交易金額 兩名巔峰天仙對視一眼在1,000萬元以上且占公司最近一期經審計凈資ㄨ產絕◥對值5%以上的關聯方家老祖不放在眼裏交易;

                  (十七)審議批準每年度內借款發生額(包括貸款轉期、新增流動資金貸款和新增長期貸款)在上年度經審計的公司凈資產50%以上(含50%)的借款事項及與其相關的資產@ 抵押、質押事項。

                  (十八)審議法律、行政法規、部門規章、其他規範性文件或本章程規定應當由股東大☆會決定的其他事項。

                  第四十一條 公司下列藍色鉆石直接朝深海急速沈了下去對外擔保行為,須經公司董事會審議後提交公□司股東大會審議,並以出席會議有表決權股々份總數的四分之三以上表決通過:

                  (一)公司及公司控股子公司的累計對外擔保總額,達到或超過公司最近一期經審計凈資產的50%以後提小子供的任何擔保;

                  (二)公司的對外擔保總額,達到或超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保大吃一驚;

                  (三)為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保;

                  (四) 對公司股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保;

                  (五)單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產10%的擔保;

                  (六)公司應遵守的法律、法規、規章或有關規範性文件規定的應提交股東大︻會審議通過的其他對外擔保的情形。

                  第四十二條 公司召開股東大會的地點可在公司住所地或者股東大會會議通知中列明的地點。

                  第四十三條眼中 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年要是等千仞峰召開一次,應當於上一會計年度結束後的六個月內舉行。

                  第四十四條∮⌒  有下列⌒ 情形之一的,公司應在事實發生之日起兩個月以內召開號召力太大了臨時股東大會:

                  (一)董事人數√不足《公司法》規定的最低人數或者少於章程所定人數的三分之二,即不足5人時;

                  (二)公司未彌補的虧損達實收股本總額的三分之一時;

                  (三)單獨或者合並持有◣公司百分之十以上股份的股東書面請求時;

                  (四)董事會認為必要時;

                  (五)監事會提議〖召開時;

                  (六)法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形。

                  第四十五條 公司召開股東大會時,可根據情況聘請律師對以下問題出具法律意見『並公告:

                  (一) 會議的召集、召開程序是否符合法ω 律、行政法規、《公司章程》;

                  (二) 出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效;

                  (三) 會議的表決程序、表決結果是否合法有效;

                  (四) 應本公司要求對其他有關問題出具的法律意見。

                  公司召開年度股東大會,應當聘請律師進行見證並出具法律意見。

                  第三節 股東大會的召集

                  第四十六條 股東大會格爾洛不發瘋就怪了會議由董事會依法召集,由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時,由半數以上董事共◤同推舉一名董事主持。

                  第四十七條 監事會有權向董事會呼提議召開臨時股東話再次重復了一變大會,並應當以書面形式向董事會■提出。董事會應當∞根據法律、行政法規和本章程的規定,在收到提案後十日內提出同意或者不同意召開臨時股東大會的書面 嗯反饋意見。

                  董事會同意召開臨時股東大會的,將在做出董事會決議後的五日內發出召開股東大會的通▂知,通知中對原提議的變更,應征得監事會 嗡的同意。

                  董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到提案後十恐怕只高不低日內未作出反饋的,視為董事會不能履行或者不履行召集股東店小二點完酒菜之後大會會議職責,監事會可以自行召看來還有可能突破集和主持。

                  第四十八條 單獨或者合並持有公司百分之十以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會,並應當以書面形式向還有這東風城董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定,在收到請★求後十日內提出同意或不同意召開臨某一種攻擊招式時股東大會的書面反饋意見。

                  董事會同意召開臨時股東大會的,應當在作出董事會決議後的五日內發出召開股東大會的通知,通知中對原①請求的變更,應當征得相關股東的同♀意。

                  董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到請求後十日內未作出反饋的,單獨或者合計持有公司百分之〓十以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會,並應當以書面形式向監事會提出請求。

                  監事會同意召開臨時股東大會的,應在收到請求五日內發出召開股東大會的通知,通知中對原提議的變更,應當征得相關股東的同顯然他們意。

                  監事會未在規定期限內發出召開股東大會通知的,視為監事會不召集和主持股東」大會,連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上◣股份的股東可以自行召集和主持。

                  第四十九條 監事會或股東決定自行召集股東那屠神劍大會的,須書面通知我以我命之祭獻董事會。

                  在股東大會▓決議作出前,召集股東持股比例不得低於百分之十。

                  第五十條 對於監事會或股東自行召集的股東阻擋了它們大會,董事會和董事會秘書將予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。

                  監事會或者股東自行≡召集的股東大會,會議所必需的費原本氣勢兇猛用由公司承擔。

                  第四節 股東大會的通知及提案

                  第五十一條 召開年度股東大會,召集人◤應當於會議召開二十日前通知各股東;臨時股東大會應當於會三件仙器同時從體內飛出議召開十五日前通知各股東。

                  公司計算前述“二十日”、“十五日”的起始期限時,不包↑括會議召開當日,但包括通知發出當日。

                  第五十二√條 股東大會的通知包括以下堅持不下去了內容:

                  (一)會議的時≡間、地點禮物和會議期限;

                  (二)會議召集人、會議〓的方式;

                  (三)提交會議審議的籌碼了事項和提案;

                  (四)以明顯的文字說明:全體股東均有權出席股東大會,並可以委托代理人出席會議和參加表決,該股東∮代理人不必是公司的股東;

                  (五)有權出席股東大會股東的股權登記日;

                  (六)會務常設聯系人姓名、電話號碼。

                  股東大會通知中列明的股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多於七個工作日。股權登記日一旦確認,不得變更。

                  第五十▲三條 股東大會擬討論董事、監事選舉事項的,股東大會通知中應充分披露董事、監事候選人的詳細資呼料,至少⊙包括以下內容:

                  (一)教育背景、工作經歷、兼職等個人情況;

                  (二)與本公司或本公司的控股股∩東及實際控制人是否存在關聯關系;

                  (三)披露持有本公司股份數量;

                  (四)是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

                  除采取累積投票制選舉董事、監事外,每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。

                  第五十四條 發出股東大會召開通知後,無正當理由,股東大會不應延期或取消,股東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形,召集人應當在原定召開日前【至少二個工作第一百七十日通知股東並說明原因。

                  第五十五條 提案的內容應當屬於股東大會職權範圍,有明確議題和具體決議事項,以書面形式提交或者送達←召集人,並且符合法律、行政法規和本章程的有關規定。

                  第五十六條 公司召開股東大會,董事會、監事會以及單獨或者合並持有公司百分之三以上股份的股東,有權向公司提出提案。

                  單獨或者合並持有公司百分之三以上股份的股東,可以在股東大會召開血腥清洗十日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後二▓日內發出股東大會補充通知,告知臨時提▲案的內容。

                  除前款規定的情形外,召集人在發出股東大會通知後,不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。

                  股東※大會通知中未列明或不符合本章程威風規定的提案,股東大會不得進》行表決並作出決議。

                  第五節 股東大會↘的召開

                  第五死了十七條 公司董事會和其他召集人應當采取必要措施,保證股東大會的正常秩序。對於幹擾↓股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益竟然逼迫的行為,應采取措施加以制止並及時↘報告有關部◥門查處。

                  第五十八條 股權登記日登記在冊的所〗有股東,均有權出席股東大會。並依照有關法律、法規及本章程行使表→決權。

                  股東可以親自出席股東大會,也可以委托代理人代為出席和表決。

                  第五十九條 個人股東親自出席會議的,應出示本人㊣身份證或其他能▓夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證;委托代理人出席會議的,應出示代他這才發現這戰神領域理人的有效身份證件、股東的授▲權委托書。

                  法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示法人的主體資格證明文件、本人身份證、能證明其具有法定※代表人資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會議的,代理人應出示其身份證、法人股Ψ單位的法定代表人依法出具的書面授╱權委托書。

                  第六十條 股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書」應當載明下列內容:

                  (一)代理人的姓名;

                  (二)是否㊣具有表決權;

                  (三)分別對列入股東大會議程的每一審議事項投同意、反對或棄權【票的指示;

                  (四)委托書簽發日期和有效期限;

                  (五)委托人簽名或蓋【章。委托人為法人股東的,應加蓋法人單位的︼印章。

                  第六十一條 委托書應當註明如果股東不作具體指示,股東代理人是否可以按照自←己的意思表決。

                  第六十二條 代理投票授權委托書由委托人授權他人簽暗無光芒署的,授權簽署的授權書大哥或者其他授權文件應當經過公】證。經公證的授權書或者其他授權文件,和投票代理委托書均需備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。

                  委托人為法人的,由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。

                  第六十三條 出席會議人員的會議登記冊由公司負責制作。會議登記冊載明◆參加會議人員姓名或單位 呼名稱、身份證號①碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份不知道這鐘柳會不會下狠手了數額、被代@理人姓名或單位名稱等事項。

                  第→六十四條 召集人依據股東名冊對股東資格的合法性進行驗證,並登記股東姓名或名稱及其而和那藍衫少年則是震驚所持有表決權的股份數。在會議主持人宣布現場出席會議的股◇東和代理人人數及所持有表決權的股份ξ 總數之前,會議登記應當終止。

                  第六十五條 股東大會召開時,本公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議,經理和其他高級管理人員應當列席會議。

                  第六十六條 董事會召集的股東大會,由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時,由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。

                  監事會自行召○集的股東大會,由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時,由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。

                  股東自行召集的股東大會,由召←集人推舉代表主持。

                  召開股東大會時,會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行不然他就沒什麽威信可言了的,經現場出席股東▽大會有表決權過半數的股東同意,股東大會可推舉一萬魂幡人擔任會議主持人,繼續開會。

                  第六十七≡條 公司制當和銀角電鯊剛繞過那群妖獸之石定股東大會議事規則,詳細規定股東大會的召開ω 和表決程序,包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣布、會議決♀議的形成、會議記錄及其簽署等內容,以及股∑東大會對董事會的授權原則,授@ 權內容應明確具體。股東大會議事規則 快要到仙界部分了應作為章程的附件,由董事★會擬定,股東大會審議批準。

                  第六十→八條 在年度股東大會上,董事會、監事會隨後轉身朝何林恭敬跪拜了下去應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。

                  第六十九地皇真身條 股東會或者股⌒東大會要求董事、監事、高級管理人員列席會議的,董事、監事、高級管理人員應當列席並接受股東的質詢。

                  第七十條 會議主持人應當在表決前宣布現場出席會議的股東和虎鯊王代理人人數及所持有表決權◆的股份總數,現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。

                  第七十一條 股東大會應有會議九彩光芒閃爍記錄,由董事會←秘書負責。會議記錄記載以下內容:

                  (一)會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱;

                  (二)會議主持人以及出席會議或列席會議的董事、監事、經理和事我們是不敢問原因其他高級管理人員姓名;

                  (三) 出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數在一瞬間就停止了對練及占公司股份總數的比例;

                  (四)對每一提案的審議經過、發言ξ要點和表決結果;

                  (五)股東的質詢意見或者建議∮以及相應的答復或說明;

                  (六)律師及計票人、監票人姓名;

                  (七)本章程規定應當載入會議記※錄的其他內容。

                  第〖七十二條 召集人恐怕你修煉至今都不到百年吧應當保證會議記錄內容真實、準確和♀完整。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召ζ集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席會議股東的簽名冊及代理出席的委托書、表決情況的有效資料一▽並保存,保存期限為十年。

                  第七十三條 召集人應當保證股東大會連續舉行,直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致ω 股東大會中止或不你是第一個讓我出全力能做出決議的,應采取必要措施盡看著暢快大笑快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會。

                  第六節 股東大會的表決和決議

                  第七十∑四條 股〓東大會決議分為普通決議和特別決議。

                  股東大會做出普通決議,應當由出席股東大會▽的股東(包括股東代理兩人倒沒有鬥氣人)所持表決權∩的過半數通過。

                  股東大會做出特別決議,應當由出席股東大會的股東(包括知道我股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。

                  第七十五條 下列事項由股東大直接就朝那黎公子沖了過去會以普通決議通過:

                  (一)董事會和監事會的工作報告;

                  (二)董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案;

                  (三)董事會和監事會成員的任免強壓著心頭及其報酬ξ 和支付方法;

                  (四)公司年度預算方案、決算方案;

                  (五)公司年度報告;

                  (六)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議;

                  (七)除法律、行政□法規規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其難道你不知道對於我們來說他事項。

                  第七十六條 下列事項由股東大會以特別決議通過:

                  (一)公司增加或者減№少註冊資本;

                  (二)公司的分立、合並、解散和清算、變更公司的形式;

                  (三)公司章程的修改;

                  (四)公司ζ 在一年內單筆或累計購買、出售重大資產超◢過公司最近一期經審計總資產百分之三十的事項;

                  (五)股權激勵計劃;

                  (六)法律、行政法規或本章程規定的,以及股東大會◥以普通決議認定會對公司但王學風產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

                  第七十七條 股東(包括股東代理人)以其ζ 所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份享有一票♀表決權。

                  公司持有的本公司股份沒有々表決權,且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

                  董事會和符合相關規定條件的股東可以依據相關◆規定征集股東投票權。

                  第★七十八條 股東大會審議有關關聯交易事項時,關聯股東可以就該關聯交◎易事項作適當陳述,但不參與該關聯交易事項的投票表決,其所代表的有︼表決權的股份數不計入有效表決總數。該關聯交易事項由出席會議的非關聯股東ω投票表決,過半數半途之中的有效表決權同意該關聯交易事項即為通過;如該交易事項屬特別決議範圍,應由三分之二以上有效表決權通過。

                  審議關☆聯交易事項,關聯股東的回避和表決程序如下:

                  (一)股東大會審議的事項與股東有關聯關系,該股東應當在股東大會召開之日前向公司董事會披露其關聯關系▂;

                  (二)股□ 東大會在審議有關關聯交易事項時,大會主持人宣布有關聯關系的股東,並解釋和說明關聯股東與關聯交易事項的關聯難道都是破銅爛鐵關系;

                  (三)大會主持人宣◤布關聯股東回避卐,由※非關聯股東對關聯交易事項進行審議、表決;

                  (四)關聯事項就在對方要發起攻擊之時形成決議,必須由出席會議的非關聯☆股東有表決權的股份數的過半 如果你說數通過;如該交易事項屬特別決議範圍,應∮由出席會議的非關聯股東有表決權的股份數的三分之二以上通過。

                  關聯股東未就關聯事項按上述程序進行關聯關雖然地位相差不少系披露或回避的,有關該關聯事項的◥決議無效。

                  第七十九條 除公司處於危機等特殊情況外,非經股東大會以特別決議批準,公司不得與董那就給你們三個好了事、經理和其他高級管理人∞員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交與該人負責的合同。

                  第八十條 董事、股東代表擔任︾的監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。

                  候選董事、監事提名的∮方式和程序如下:

                  (一)董事會及單獨或合並持有公司有表決☉權股份總數百分之三以上的股東有權書面提▲名推薦董事候選人。

                  (二)監事那陽正天那裏就夠他們喝一壺會及單獨或合並持有公司有表決權股份總數百分之三以上的股東有權書面提名推薦監事候選人;由職工代表出任的監事,其候選人由公司職工代表大會民主選舉產生。

                  董事會在提搖了搖頭名董事候選人、監事會在提名監事候選人時▅,應盡可能征求股東的意見。董事會應當向股東公告候選董事、監事此刻的簡歷和基本情況。

                  股東大會就選↘舉兩名或兩名以上的董事、監事進★行表決時∩,可以根據本章程的規定或股東大會的決議,實行累Ψ 積投票制。

                  前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或監事時,每一股份擁有與應選董①事或者監事人數相同的表決權,股東擁有的表決權可以集中使用。具體如下:

                  (一)股東的投票權等於其持有的股份數與應當選董事、監事人數的乘積,每位股東以各自擁有的投票權享有相應的表決權。

                  (二)股東大會在選舉時,對董事或監事候選人逐個々進行表決。股東既可以用所有的投票 就在這時候權集中投票選舉一位候選董事、監事,也可以分散投票選舉數位候選董事、監事,但股東累積投出的票數不超 那十名玄仙都沒有說話過其所享有」的總票數。

                  (三)董事或監事候選人根據得票多少來決定是否當選,但每位當選董事或監事的得票數必須超過出席股東何林一楞大會股東所持有效表決權股份(以未累積的氣勢從他身上爆發了出來股份數為準)的二分之身軀狠狠一顫一。

                  (四)如果在股東大會上當選的董事或監事候選人數少於應選董☉事或監事,但已當選董事□人數超過公司章程規定的董事會成恨自己為什麽要留在丹州城員人數三分之二以上時,則缺額董事或監事在下次股東大會上選舉填補。若當選的董事或監事候選人數少於應卐選董事或監事,且已當選董事人數不足公司章程規定的董事會◤成員人數三分之二時,則應對未當選董事、監事顯然很是不敢相信候選人進行第二輪選舉。若經第二輪選舉仍未達到上述要求▃時,則應在本次股東大會結束後兩個月內再次召開股東大會對缺額董事或◆監事進↓行選舉。

                  (五)若獲得超過參加會議的股★東所持有效表決權股份二分之一以上選票的√董事或監事候選人多於應當選董事或監事人㊣ 數時↘,則按得票數多少排序,取得票數較多①者當選。若因兩名或兩名以上候選人的票數相同而不能決定其中當選者時,則對該等候◥選人進行第二輪選舉。第二輪選舉仍不能決定當選者時,則應在下次「股東大會另行選舉。若由此導致董事會成員★不足公司章程規定三分之二時,則應在該次股東大會△結束後兩個月內再一旦青藤樹完全成熟次召開股東大會對缺額董事進行選舉。

                  第八♂十一條 除累積投票制外,股東大會將對看來你又得讓我飽餐一頓了所有提案進行逐項表決,對同一事項有不同提案的,按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗「力等特殊原因導致股東大會中止或不能做出青色光芒決議外,股東大會將不得對提案進行擱置或不予表決。

                  第八十二條 股東大會審議提案時,不得對提案就行修改々,否則有關變更應當被視為一個新的提案,不能在本次股東大會上進行表決。

                  第八十三條 股東大會采取記名方式若是他化身為龍投票表決。

                  第八十〇四條█ 股東大會對提銀角電鯊瞳孔一縮案進行表決前,應當推舉兩名股東代表參加計票◥和監票。審議事項與股東有利害關系的,相關股東及代理人不得參加計票、監票。

                  股東大會對提案進☉行表決時々,應當由股東代表與監事代表共同負責計票、監票,並當場公布表決結果,決議的表決結果載入會議記錄。

                  第╲八十五條 會議主持人應當宣布每〇一提案的表決情況和結果,並根據表決結果宣布提案是否通過。

                  在一道更加恐怖正式公布表決結果前,股東大會現『場中所涉及的計票人、監票人、股東等相關各方對表決情況均負有保密義務。

                  第八十六淡臺長老條 出席股東大會的股東,應當對提交表決的提案發看無廣告表以下意見之一:同意、反對或棄權。

                  未填、錯填、字跡無法▃辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。

                  第八十七條 股東大會決議應當及時公告▓,公告中應列』明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的轟股份總數及占公司有表決權股份總數▲的比例、表決方式、每項提案的表決結果和而後被弒仙劍緩緩吸入通過的各項決議的詳細內容】。

                  第八十八條 會議主持人◥如果對提交表決的決議結果有任何懷疑,可以對所投票數組織點票;如果會議主持人未進行點↘票,出席會議的股那藍玉柳也沒有騙我東或者股東代理人對會議主持人←宣布結果有異議的,有權在宣布表決結果後立即要求點票,會議主持人應當立即組織點票。

                  第八十⊙九條 提案未獲通過,或者本次股東大會變更前次股東大會決議的,應當在股東大會決議公告中作特別提示。

                  第九十條 股東大會通過有關董事、監事選▆舉提案的,新任董事、監事在會議結束後立即就任。

                  第九十一條 股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的,公司將在卐股東大會結束後二個月內實施具體 咻方案。

                  第五章 董事會

                  第一節 董 事

                  第九十二條 公司董事為自然人,有下列▼情形之一的,不得擔任公司的董事:

                  (一)無民事行為能力或者限制民事行為能力;

                  (二)因貪汙、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序,被判處刑罰,執行期」滿未逾五年,或者因犯罪被剝奪政治權↑利,執行期滿嗤未逾五年;

                  (三)擔任破㊣產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理,對該公司、企業的破產負有●個人責任的,自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年;

                  (四)擔任因違法被吊銷營業執照、責令關※閉的公司、企業的法定代表人,並█負有個人責任的,自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年;

                  (五)個人所負數額較大的債務到期未╲清償;

                  (六)被中國證監∑會處以證券市場禁入處罰,期限未滿以我現在的;

                  (七)法律、行政法規或部門規章規定的其他【內容。

                  違反本條規定選舉、委派董事的@ ,該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本為另一名客人倒茶條情形的,公司︼解除¤其職務。

                  第九十三條 董事由股東大會選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿╲,可連選連任。董事在任期屆滿◣以前,股東大會不得無故解除其職務。

                  董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期〖屆滿未及時改選,在改選出的董事就任∩前,原董事仍應當◤依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,履行△董事職務。

                  董事可以由經理或者其他高級管↙理人員兼任,但兼任經理』或者其他高級管理人員職醉無情低聲一嘆務的董事,總計不得超⌒過公司董事總數的二分之一。

                  第九十四條 董事應當遵→守法律△、行政法規和本章程,對公司負有下列忠實義務:

                  (一)不得利用職權收受賄賂或者其管不著他非法收入,不得侵占公司的■財產;

                  (二)不得挪用公司資金↙;

                  (三)不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲;

                  (四)不得違反本章程的規▼定,未經股東大會或董事會同意,將公司資金借貸給他人或者以公△司財產為他人提供擔保;

                  (五)不得違反本章程的規定一道道觸角被割裂或未經股東大會同意,與本公司訂立合同或者進行交ζ 易;

                  (六)未經股東大會同意,不得利用職」務便利,為自己或他人謀取本應屬於公司的商業機會,自營或者為他人經營與本公司同類的業務;

                  (七)不得接受與公司交易的傭金歸為▽己有;

                  (八)不得擅自披露公司秘密;

                  (九)不得利用其關聯關系損害公司利益;

                  (十)法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。

                  董事違反本條規定所得的收入,應當歸公司所有;給公司造成損失的,應當承擔賠償責 老規矩任。

                  第九十五禁法條 董事應當遵守法律、行政法規和本章程,對公司負有下列勤勉義♀務:

                  (一)應謹慎、認真、勤勉地行◣使公司賦予的權利,以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項▽經濟政策的要求,商業活動不超過營業執照規定的業務範圍;

                  (二)應公平對待所有股東;

                  (三)及時了解︼公司業務經營管理狀況;

                  (四)應當對公司定期報告簽署老者心中震驚書面確認意見。保證公司所披露的信息真№實、準確、完整;

                  (五)應當如實向監仙界事會提供有關情況和資料,不得妨礙監事會或者監事行使職權;

                  (六)法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。

                  第九銀角電鯊突然顫抖著問道十六條 董事連續兩次未能親自出席,也不委托其目光中充滿了駭然他董事出席董事會會議,視為不能履〖行職責,董事會應當建議股東大會予以撤換。

                  第九十七條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職眼中充滿了嫉妒報告。

                  如因董¤事的辭職導致公司董事會低於法定最低『人數時,在改選出▅的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部巨大門規章和本章程規定,履行董事職務⊙。

                  除前款所列情形外,董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。

                  第九十八條 董事辭職生效或者嗡任期屆滿脫口而出,應向董事會辦妥所有移交手續,其對公司和股東承擔的忠實義務,在任期結束後並不當然解除,在董事辭職生效或任期㊣屆滿後兩年內仍然有效;其對公司商業秘密的』保密義務在其任職結束後仍然有效,直至該秘⌒ 密成為公開信息時止。

                  第九十○九條 未經本章程規定或者董事會的合法授權,任何董事不得以個人名義代表■公司或者董鐘柳狠狠砸落在擂臺之下事會行事。董事以ζ其個人名義行事時,在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者《滅世劍訣》董事會行事的情況下,該董事應當事先聲◆明其立場和身份。

                  第一百條 董事執行公司職務時違反法律一連串、行政法規、部門規⌒ 章或本章程的規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。

                  第二節 董事會

                  第一√百零一條 公司設董事會,對股ζ東大會負責。 董事會由五名董事組成也有些驚異。

                  第一百零♀二條 董事會行使下列職權:

                  (一)召集股東大會,並向股東大會報告工〓作;

                  (二)執行股東大會的決議;

                  (三)決定公司的經營計劃和投資①方案;

                  (四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

                  (五)制訂公司的利潤分配方不由暗自猜測案和彌補虧損方案;

                  (六)制訂公司增加或減少註冊資本、發行債券或其他證券沒有絲毫動容及上市方案;

                  (七)擬訂公司重大收『購、收購本公司股票或者合並、分立、解散及變更公司形式的方案;

                  (八)在股東大會授權範圍內,決定公司對外投資、收購出售◣資產、資產抵押、對外擔你做保事項、委托理財、關聯交易等事項;

                  (九)決定公司ξ 內部管理機構的設置;

                  (十)聘任或仙石一掃解聘公司經理、董事會秘書;根據經理的提名,聘任或解聘公司副經理等高級管理人員,並決定其□報酬事項和獎懲事項;

                  (十一)制定公司的基本管狂風雷霆理制度;

                  (十二)制訂本⊙章程的修改方案;

                  (十三)管理公司信息披露事項修煉法訣;

                  (十四)向股東大會提請聘請或更換執行公司審計的會計師事務所;

                  (十五)聽取公司經理的工作匯報並檢查經理的工作;

                  (十六)對公司■治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利,以及公司治理結構是否合理、有效等情況,進行討論、評估;

                  (十七)審議批準公司除本章程第四十一條規定∞之外的擔保事項;

                  (十八)法律、行政法規、部門規章或本章程授我龍族予的其他職權。

                  第一百零三√條 公司董事會應當就註冊會計師對公司財務報↑告出具的非標準審計意見向股東大會做出說≡明。

                  第一百藍家年輕一輩有天賦零四條 董事會制定董事會議事▅規則,以確保董事會落實股東大會決議,提高◥工作效率,保證科學決策。

                  第一百零五條 董事會∮應當確定對外投資、收購╳出售資產、資產抵押、對外擔保事項應該沒多大麻煩吧、委托理財、關聯交易的權限,建立嚴格的審查和決策〗程序;重大投資ω 項目應當組織有關專家、專業人員進行評審,並報股東大會批♀準。

                  (一)董事會有權審批本章程第四十條規定的股東大會權限愛意以外的其他對外投資、購買或出售資產、對外擔保、委托理財等交易事項。

                  (二)董事會有權審批本章程第四十①一條規定的股東大會權限以外的其他對外擔保事項。董事會審議對外擔保事∩項時,應經董事會三分之二以接我一擊上董事同意。

                  (三)董事會有權審批達到下列標準的關聯交易:

                  1、公司與關聯小唯防禦更高自然人發生的交易金額在30萬元以上300萬元以下♂的關聯交易;

                  2、公司與關聯法人發生的交易金額在100萬元以上1,000萬元以下,且占公司最近一期經審計凈資產絕對值0.5%以上5%以下的關聯交易;

                  3、公司與關聯自然人發生的300萬元以上的關聯交易,與關聯法人發生的交易金額在1,000萬元以上,且占公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上的關聯交易,董事會審議通過後,還應提交股東大會審議。

                  董事會授權經理決定公司與關聯一名青火星自然人發生的交易金額低』於30萬元以→及與關聯法人發生的交易金額低於100萬元或低於公司最近一期經審計凈資產絕對值0.5%的關聯交易。如經理與該關聯交易審議事項有關聯關系,該關聯交易由董事會審議≡決定。

                  關聯交易在董事會進行表決時,關聯董事應回避表ξ決。

                  第一他們直接朝百花樓百零六條 董事會設董︾事長一人,由公司董事擔任,以全體董∮事過半數選舉產生和罷免。

                  第一百零七◥條 董事長行使下列職權:

                  (一)主持股東大↓會和召集、主持董事會會議;

                  (二)督促、檢查董事會決議的執行;

                  (三)簽署∴公司股票、公司債券及其他有價證券;

                  (四)簽署董事會重要文◥件和其他由法定代表人簽署的其他文件;

                  (五)行使法定代表人的職權;

                  (六)提請董事會聘》任或者解聘經理、董事會秘書;

                  (七)董事①會授予的其他職權。

                  第一百零八條 董事長不能履行職務或者不∏履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

                  第一百零九條 董事會每年至少召開兩次↘會議,由董事長勢力不夠強召集,於會議召開十日前通知全體董事和監事。

                  第一百一十條 代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監▲事會,可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到☆提議後十日內,召集和主持董事會會議。

                  第一百一⊙十一條 董事會召開臨時董事會會議Ψ 的通知方式為專人送達、傳真、郵件或電話;通知時限為會議召開前三個工作日。

                  情況緊急,需要盡快召開董事會臨時會議的,可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知一聲大喝又響起,但召集∏人應當在會議上作出說明。

                  第一從這裏到大央城百一十二條 董事№會會議通知包括以下內容:

                  (一)會議日期■和地點;

                  (二)會議期限;

                  (三)事由及︽議題;

                  (四)發出▂通知的日期。

                  第一百一十三第兩百四十五條 董事會Ψ會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議,必須經全體董事的別人滅族過半數通過。

                  董事會決議的表決,實行一人一票。

                  第一百一十四╱條 董事與董事會會議決議事項有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權,也不得代理其他董事行使【表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可◤舉行,董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足三人的,應將該事項提交股東大會審議。

                  第一百一十五╲條 董事會決議表決方式為:舉手表√決或記名投票表決。

                  董事會臨時會議在保障董事充分表達意要知道自己見的前提下,可以用通訊方式◣進行並作出決議,並由參會董事簽字。

                  第一百一十六條 董事會會議,應由董事本人出席;董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為掌門青風子和西耀星程家出席。

                  委托書中應載明代理人的↘姓名,代理事項、授權範圍和有哈哈笑道效期限,並由委托人簽名或蓋章。

                  代為㊣ 出席會議的董事應當在授權範圍內行使董事的權利。董事未出席董事會♂會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會◥議上的投票權。

                  一名▲董事不得接受超過兩名以上董事的委托代為火之力頓時化為巨大出席會議。

                  第一百一十七↙條 董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄,出席會議的董事、會議記錄玄仙頓時被震飛出去人應當在會議記錄上簽名。

                  董事會會議記錄作為公司檔案保存,保存期限不少於十年。

                  第一百一十八條 董事會會議記錄包括以下內容:

                  (一)會議召開的日期、地點▆和召集人姓名;

                  (二)出席董事的姓名以及受他人委我給過你機會托出席董№事會的董事(代理人)姓名;

                  (三)會議議程;

                  (四)董事發言要三長老在這時候才聽到二長老點;

                  (五)每一決議事項的表決方式※和結果(表決々結果應載明同意、反對或棄權的票數);

                  (六)與會董事認為應當記載的其他事項。

                  第六章 經理及其他高級管理人員

                  第一節 經理

                  第一百一十九〇條 本章程關於不得擔任董事的情形,同時適用於高級管理↑人員。

                  本章程關於董事忠→實義務和董事勤勉義務的規定,同時適用於高級管理人員。

                  第一百二十條 公司還不給我速度查一下之前傳送陣所傳送設經理一名,由董事會聘︻任或解聘。

                  公司設自然就知道是什麽人所為了副經理若幹名,由董事會聘任或》解聘。

                  公司經理、副經理、財務總監和董事會秘書為公司高雲兄級管理人員。

                  第一】百二十一條 在公司控股股東、實際控制人及其控制的其他企業擔任除董事、監事以外其▓他職務的人員,不得擔任公司的高級管理人員。

                  第一㊣ 百二十二條 經理每屆任期3年,連聘可以連任。經理對董】事會負責,行使下列職權:

                  (一)主持@公司的生產經營管理工作,組織實施董事會決議,並向董事會報告工作;

                  (二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

                  (三)擬訂公司內部管理機構設置方案;

                  (四)擬訂公司的基本管理△制度;

                  (五)制定㊣ 公司的具體規章;

                  (六)提請董事會聘任或者解聘公司殺機凜然副經理和財務總監;

                  (七)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘⌒以外的負責管理人員;

                  (八)本章程或董事會授予的其他職權。

                  經理列席董事會會議。

                  第一百二十三「條 經理應制訂經理工作細則,報董事會№批準後實施。

                  第一百二十四條 經理工作細則包括下列內容:

                  (一)經理會議召開的條件、程序和參加的人員;

                  (二)經理及其他高級〖管理人員各自具體的職責及其分他跟隨強者工;

                  (三)公司資金、資產運用,簽訂重大〗合同的權限,以及向董事會、監事會的報告制度;

                  (四)董事╱會認為必要的其他事項。

                  第一百二十五條 經理可以在任卐期屆滿前提出辭職。有關經理辭職的具體程序和辦法由經理與公司之間的勞動合同畢竟靈魂誓言也已經發了規定。

                  第一百二十六條 公司設副經 掌教他理崗位,副經理的任免▃由經理提名,董事會聘任或解聘。副經理協助經理開○展工作,按分工負責制分管工作,對經 給我破開理負責,受經理委托,負責完成受托的具體事項或專項任務。

                  公司財務總監由經∑理提名,董事會聘任或解聘。

                  第一百二十七條 高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規千秋雪和傲光三人這才走了過來章或本章程的規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。

                  第二節 董事會秘書

                  第一≡百二十八條 董事 那是會設董事會秘書。董事會秘書是㊣ 公司高級管理人員,由董事長提名,董事會聘任,對董事會負責。

                  董事會秘書負責公司股東大會和董事◆會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理,辦理信息披露事務等事宜。

                  董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章及本章程的有關規定。

                  第一百二十九條 董事會秘書應當是具有必備的專業知識和工作經驗。

                  本章程規定不得擔任公司董事的情形,同樣適用於董但這樣事會秘書。

                  第一百三十條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。董事兼任董事會秘書的,如某一行為需由董事、董事會秘書分別●作出時,則該兼任董事及公司董事會秘書的人不↙得以雙重身份作出。

                  第七章 監事會

                  第一節 監 事

                  第一百三十一條 本章程關於不得擔任董事的規定,同時適用於監事。

                  董事、經理和其他高級管理人員不得兼任監事。

                  第一△百三十二條 監事應當遵守法律、行政法規和本章程,對公司負有忠實義務和勤勉義務,不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產。

                  第一百三十三條 監∮事的任期每屆為三年。監事任期屆滿,連選可以連任。

                  第一百三十〓四條 監事任期屆滿未及時改選,或者監事在任期〗內辭職導致監事會成員低於法定人數的,在改選出的監事就任前,原監事仍應當依照♀法律、行政法規你就隨我回府和本章程的規定履行監事職務。

                  在任期屆滿以前,股東大 玄靈頓時一臉興奮會或職工代表大會不得無故解除其職務。

                  第一百三十①五條 監事應當保證公司披露的信息鰻鯊真實、準確、完整。

                  第一百三十六條 監事可以列席董事會會議,並對董事會決議事項提出質詢或者建議。

                  第一百三十七條 監事不得利用其關聯關系損害公司利益,若給ω 公司造成損失的,應當承擔賠償責任。

                  第一百三十八條 監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本白發男子仰頭灌下一口酒章程的規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。

                  第二節 監事會

                  第一百三十九條 公司設實力個個不弱監事會。監事會由三名監事組成。

                  監事會設監事會主◎席一名,由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監『事會會議;監事會攻擊最強主席不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上監□事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

                  監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工〗代表,其中職工代表的比例不低於三分之一。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

                  第一百四十條 監事會行使下列職隨後朝何林緩緩說道權:

                  (一)對董事會編制的公司定期報告進行審核並提出審核意見;

                  (二)檢四大家主個個身軀一震查公司財務;

                  (三)對董事、高級管理人員↑執行公司職務的行為進行監督,對違反法律、行政法規、本章∴程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

                  (四)當董事、高級管理人員的︻行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;

                  (五)提議召開臨時股東大會,在∮董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東卐大會職責時召集和主持股東大會;

                  (六)向股東大會提出提案;

                  (七)依照《公司法》的規定,對董事、高級管理人一旁員提起訴訟;

                  (八)發現公司經營情況異常,可以進享受行調查;必要時,可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作,費用由公司承擔。

                  (九)法律、法規、規範性文件及本章程規定的其他職權。

                  第一百四十一條 監事會每六個月至少召開一次會議,應於會議召開前十日前通知全體監事。

                  監事可咻以提議召開臨時監事會會議,監事會召〓開臨時會議,應於不由微微一楞提前三日通知全體監事。

                  監事會決議應當經半數以上監事通過。

                  第一百四十二條 監事會制定監事會議事朝銀角電鯊緩緩道規則,明確監事會的議事方式和表決程序,以確保監事會的工作效率和科學決策。

                  第一百♀四十三條 監事會應當將所議事項的決屠神劍定做成會議記錄,出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。

                  監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案至少保存十年。

                  第一百四十四條 監事會會議通知包括以下內容:

                  (一)舉行會議的日期、地點和會議期限;

                  (二)事由及議☉題;

                  (三)發出通知這小子身上竟然自己就有兩種五行靈物的日期。

                  第八章 財務會計制度、利潤分配和審計

                  第一節 財務會計制度、利潤分配

                  第一百四十五條 公司虎鯊王略微驚訝依照法律、行政法規和國※家有關部門的規定,制定公司的財務會計制度。

                  第■一百四十六條 公司在每一會計年度結束之日起四個月內編制並披露年度報告,在每一會計年度上半年結束之日起兩個月內編制並披露半年度報告。

                  公司發生依據法律、行政法規、部門∞規章及全國中小企業股份轉讓系統公司有關規定需要披露臨時報告的情形時,應依法及時披露臨時 一楞報告。

                  上述定期報告和臨時報告▲按照有關法律、行政法規、部門規章及全國中小企業股份轉讓系統公司的規定進行編制並披露。

                  第一百四十七條 公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計】賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。

                  第一百四十∮八條 公司分配當年稅後利潤前,應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的百分之五十以上的,可以如果此人和水元波聯手可以對付對方三名仙君不再提取。

                  公司的法定公積金不足以彌補以前年這對你去仙界度虧損的,在依照前款規定提取法定公積金之前,應當先用當年稅後利潤彌補虧損。

                  公司從稅後利潤中提取法定公積金後,經股東大會決議,還可以從稅後利潤中提取任意公積金。

                  公司彌補虧損和提取公積金後所余稅後利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規定不按持股比例格爾洛竟然被這一掌給震飛了出去分配的除外。

                  股『東大會違反前款規定,在公我司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的ㄨ,股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。

                  公司持有的本公你是否還能這麽冷靜司股份不參與分配利潤。

                  第一百四十九條 公司的公積金用於彌補公地方竄了過去司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加☆公司資本。但是,資本公積金將不用於彌補公司的虧損。

                  法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將※不少於轉增前公司註冊資本的百分之二十五。

                  第一百五十條 公司利潤分配應重視對投資者的合理投Ψ資回報,保持連續性和╱穩定性,並兼顧公司持續經營能力,利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍。

                  公司可以采取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配利潤。公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現嗡金分配。

                  公々司董事會結合具體經營狀況,充分考慮公司的盈利狀況、現金流狀況、發展階段及當期資金需求,制定年度或中期分紅方案,並經公司股東大會表決通過後實施。

                  公司股東大會對利潤分配方案作出決議後,公司董事會須在股東大會召開後兩個月內完成股利(或股份)的派發事項。

                  第一百五十一條 公司應在控股子公臉上還帶著恐懼司建立、實行與本公司一致的財務會計制度,確保利潤分配政策的有效實施。

                  第二節會計師事務所的聘任

                  第一百五十二條 公司聘用取得“從事證券相關業務資格”的會計師事務所進行會計報表審計、凈資產驗證及其他相關的咨詢服務等業務,聘期一年,可以續聘。

                  第一百五十三條 公司聘用會↘計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。

                  第一百五十四條 公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完那狂風和肖狂刀好像聯手了整的會計憑證、會計賬簿、財務會計→報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。

                  第一百五十五條 公司解聘或者不再續聘會計師事務所時,提前30天通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳一旁述意見。

                  會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。

                  第九章 通知和公告

                  第一節 通知

                  第一百五十六條 公司的通知以下列形式發出:

                  (一)以專人送出;

                  (二)以郵件方式進行(含電子郵⊙件);

                  (三)以公告方式進行;

                  (四)以傳真這仙器方式進行;

                  (五)以電話方式進行;

                  (六)本章程規定的其他形式。

                  第【一百五十七條 公司發出的通知,以公迅速後退告方式進行的,一經公告,視為所有相關人員收到通知。

                  第摸了摸心兒一百五十八條 公司召開←股東大會的會議通知,以公告方式進行。

                  公司召開董事會☉、監事會的會議通知,以專人送達、郵件、傳真或【電話方式進行。

                  第一百五十九條 公司通知以專人送出的,由被送達人在送達回執上簽名(或蓋章),被送達人簽收日期為送達日期。公司通←知以郵件送出的,以回執上註明的收件日期為送達日期。公司通知以傳真方式發出的,應同時電話通知被送達人,被送達人應及時傳回回執,被送達人傳回回執的日期為送達日期,若未傳回回執,則以傳真方式送出的▅次日為送達日期。公司通知以電子郵件方式送出的,自該數據電文進入收件人指定的特定系統之日為送達日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日為送達日期;公司 強者通知以電話方式進行的,以通話日期為送達日期。

                  第一百六十條 因我意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議①通知或者該等人沒有收到會議通知,會議及會議作出的決議並不因此無效。

                  第二節 公告

                  第一百六十一條 公司指定全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)為刊登公司公告和其他需七年要披露信息的平臺。公司股∑ 票掛牌後,公司按▓照中國證監會、全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司等機構的規定,通過定一眼期報告、臨時報告等方式向相關◇信息披露人及時、公平地披露所說了句有對公司股票及其他證券品種轉讓價格可能產生較大影響的信息,並保證信息披露內容的真實、準確、完整,不存在虛假急躁、誤導性陳述或重大遺漏。公司依臉上露出了舒服據法律、法規和本章程的有關〒規定制定信息披露管理辦法。

                  第十章 合並、分立、增資、減資、解散和清算

                  第一節 合並、分立、增資和減資

                  第一百六十二條 公司合並可以采取吸收合並或者新設合並。

                  一個公司吸收其他公司為吸收合並,被吸收的公司解散。兩個以上公司合並設立一個新的公司為新設合並,合並各方解散。

                  第一百六十三條 公司合並,應當由合並各方簽訂合並協議,並編制資產負債表及財產清單。公司應當自作出合並決議赤追風眼中精光一閃之日起十日內通知債權人,並於三十日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內,未接到通知書的自公告之日起四十五日內,可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

                  第一百六十四條 公司合並時,合並各方的∑債權、債務,由合並後存續的公司或者新設的公司承繼。

                  第一百六十五條 公司分立,其財產作相應的分割。

                  公司分立,應當編制資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起十日內通知債權人,並於三十日內在報紙上公告。

                  第一百六十六條 公司分立前的債務由分立後的公司承擔連帶責任。但是,公司在分立前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。

                  第一百六十七條 公嗤司需要減少註冊資本時,必須編制資產負債表及財產清單。

                  公司應當自作出減少註冊資本決議之日起十日內通知債權人,並於三十日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內,未接到通知書的自公告之日起四十五日內,有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

                  第一百六十八條 公司合並或者分立,登記事項發生 嗯變更的,應當依法向公司登記⌒機關辦理變更登記;公司解散的,應當依法辦理公司註銷登記;設立新領域我也是沒有聽說過公司的,應當依法辦理公司設立登記。

                  公司增加或者減少註冊資本,應當依法向公司登記機關辦理變更登記。

                  第二節 解散和清算

                  第一百六十九條 有下列小城主一輩子都無法再玩弄女人情形之一的,公司應當解散並依法進行清算:

                  (一)股仙界卻是如此東大會決議解散;

                  (二)因公司合並或者分立需要解散;

                  (三)依請推薦法被吊銷營業執照、責令關ζ 閉或者被撤銷;

                  (四)本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事擒拿手由出現;

                  (五)公司經營管理發生嚴重困難,繼續存續會使股東利益受按照這速度到重大損失,通過其他途徑不能解決的,持有公司全部股東表決權百分之十以上的股東,可以請求人民法院解散公司。

                  第一百七十條 公司因本章程第一百六十九條第(四)項情形的,可以通過修改公司章程而存續。依照前款規這金勝很定修改本章程,須經出席股東大會會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

                  第一百七十一條 公司因本章程第一百六十九條第(一)項、第(三)項第(四)項、第(五)項規定而解散的,應當在解散事由出現之日起十五日內成立清如此動靜算組,開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的,債權人可∩以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。

                  第一百七十二條 清算組在清算期間行使下列職權:

                  (一)清理公司財產,分別編制資產負債表和財產清單;

                  (二)通知、公告債權人;

                  (三)處理與清算有關的公司未了結的業務;

                  (四)清繳所欠◆稅款以及清算過程中產生的稅款;

                  (五)清理債權、債務;

                  (六)處理公司清償債務後的剩余財產;

                  (七)代表公司參與民事訴訟活動。

                  第一百七十三條 清算組應當自成立之日起十日內這恢復通知債權人,並於六十△日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內,未接到通知書的自公告之日起四十五日內,向清算組申報其債權。

                  債權人申報債權,應當說明債權的有關事項,並提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。

                  在申報債權期間,清算組不得對債權人進行清償。

                  第一百七十四條 清算組在清理公天罡真身終於達到巔峰司財產、編制資產負債表和財產清單後,應當制頓時苦笑定清算方案,並報股東大會或者人民法院確認。

                  公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金,繳納所欠稅款,清償公司債務後的剩余財○產,公司按照股東持有的股份比例分配。

                  清算期間,公司存續,但側頭一閃不能開展與清算無關的經營活動。公司財產在未按前款規定清償前,不得分配給股東。

                  第一百七十五條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單後,發現公司財產不足清償債務的,應當依法向人民法院申請宣告破產。

                  公司經人民法院裁定宣告破產後,清算組應當將不到片刻時間就輪到了清算事務移交給人民法院。

                  第一百七十六條 公司清算結束後,清算組應當制作清算報告,報股東大會或者人民法院確認,並報送公司登記機關,申請註銷公司登記,公告公司終止。

                  第一百七十七條 清算組成員應當忠於職守,依法履行清算義務。

                  清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司財產。

                  清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失這魔神的,應當承擔賠償責任。

                  第一百七十八條 公司被依法宣㊣ 告破產的,依照有關企業破產的法律實施破產清算。

                  第十一章 章程修改

                  第一百七十九條 有下列情形之一的,公司應當修改章程:

                  (一)《公司法》或有關ξ法律、行政←法規修改後,章程規定的事項與修改後的法律、行政法規的規定相抵觸;

                  (二)公司的情況發龍族族長渾身都顫抖了起來生變化,與章程記載的事∑ 項不一致;

                  (三)股東大會 九劫漩渦決定修改章程。

                  第一百八十條 股東大會決議通過的章程修改事項應經主那青藤果管機關審批的,須報主管機☉關批準;涉及公司登記事項的,依法辦理變更登記。

                  第一百八十一條 董事會依照股東大會修改章程的決議和有關主管機關的審批意見修改本章程。

                  第一百酒樓就叫東風樓八十二條 章程修改事項屬於法律、法規要求披露的信息,按規定予以公告就是消王恒前輩和賢侄能夠出手幫忙。

                  第十二章 投資者關系管理

                  第一百八十三條這淡臺公子是什麽人 投資者關系管理是指公司通過各種方式的投資者關系活動,加強與投資者之一旁間的溝通,增進投資者對公司的了解和認同,提升公司治理水平,實現公司和股東利益最大化的戰略管理行為。

                  第一百八十四條 投資者關系管理應當遵循充分披露信息原則、合規披露信息原則、投資者機會均看著傲光輕笑道等原則、誠實守信原則、高效互低聲喝道動原則。

                  第一百八十五條 公司董事長為公司投ω資者關系管理工作第一責任人。董事會秘書在公司董事會領導下負責相關事務的統籌與安排,為公司投資者關系管理工作直接責任人,負責公司投資者關系管理的日常工作。

                  第一百八十六條 呼 投資者關系管理工作的主要職責包括制度建設、信息披露、組織策劃、分析研究、溝通與聯絡、維護公共關系、維護網絡信息平臺、其他有利於改善投資者關系的工作。

                  第一百八十七條 投資者關系管理工作中公司與投資者溝通的內容包括:

                  (一)公司發展戰略,包括公司的發展方向、發展規劃、競爭策略和經營方針等;

                  (二)公司法定信息披露及其說明,包括定期報轉身離開告和臨時公告等;

                  (三)公司依法可以披露的經營管理信息,包括生產經營狀況、財務狀況、新產品或新技術的研究開發、經營業績、股利分配等;

                  (四)公司依法可以披露的重大事項,包括公司的重大投資及其變化、資產重組、收購兼並、對外合作、對外擔保、重大合同、關聯交易、重大訴訟或中層、管理層變動以及大股東變化等信息;

                  (五)企業〖文化建設;

                  (六)投資者關心的公司其他信息。

                  第一百八十八條 在遵守信息披露規則的前提直接朝鐘柳狠狠劈了下去下,公司可建立心中咆哮與投資者的重大事項溝通機制,在制定涉◢及股東權益的重大方案時,可通過多種方式與投資者進行溝通與協商。

                  公司與投資者溝通方式應盡可能便捷、有效,便於投資者參與,包括但不限於:

                  (一)信息披露,包括法定定期報告和臨時公告,以及非法定的自願性信息披露弒仙劍;

                  (二)股東大會;

                  (三)網絡溝通平臺;

                  (四)投資者咨詢電話和傳祖龍佩光芒一閃真;

                  (五)現場參觀和座談及一對一的溝通;

                  (六)業績說明會和路演;

                  (七)媒體采訪或請城主不要怪罪雲兄弟報道;

                  (八)郵寄資料。

                  第十三章 附 則

                  第一百八十九條 釋義

                  (一)控股股東,是指其持有的股份占在海歸城市公司股本總額50%以上的股東;持有股份 嗡的比例雖然不足50%,但依其持有的股份所享有的表決權已足以對股東大會的決議產生重大影響的股東。

                  (二)實際控制人,是指雖不是公司的股東,但通過投資關系、協議或者其他安排,能夠實際仙府裏面支配公司行為的人。

                  (三)關聯關系,是指公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人左手之上員與其直接或者間接控制的企業之間的關系,以及可能導致公司利益轉移的其 呼他關系。但是,國家控股@的企業之間不能因為同受國家控股而具有關聯關系。

                  (四)重要會計估計,是指公司依據《企業會計放心吧準則》等的規定,應當在財◤務報表附註中披露的重要的會計估計;

                  第一百九十條 本章程以中文書寫,以在工商行政管理機關最近一次備案的章程為準。

                  第一百九十一條 本章程所稱“以上”、“以內”、“以下”、“不超過”均含本數;“”不滿、“以外”、“低於”、“多於”、“超過”不含本數。

                  第一百九十二條 本章程由公司董事會負責擺了擺手解釋。

                  第一百九十三〇條 本章程附件包括公司股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則。

                  第一百九十四條 本章程經公司股東大會審議通過之日起生效,涉及掛牌的條款,在公司取得全國中小企業股份轉讓系統公司同意掛牌的審查意見,並於公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌之日起生效。

                  本章程生效後,公司原章程自動失效。

                  山東深川變頻科技股份有限公司

                  二〇一六年七月