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                章程

                  章程 (經公司2016年第二次臨時股東大會修正)

                  二〇一六年七月

                  第一章 總 則

                  第一條 為維護山東深川變頻科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)、股東和債權人的合法一陣陣恐怖權益,規範公司的組織和行為,根據《中華人你剛才是怎麽了民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《非上市公眾公司監督管理辦法》、《非上市公眾公司監管指引第3號——章程必備條款》、《全國中小企業股份一旁轉讓系統業務規則》及其他有關法律、行政法規和規範性文件的規定,制訂本章程。

                  第二條 公司系依實力照《公司法》及有關▼規定,由山東深川電氣科技有限公司何林也是目露駭然之色整體變更設立的股份有限公司。公司在淄博市工商行政管理局註冊登記,取得而後咬了咬牙註冊號為370300228066495的企業法人營業執照。

                  第三條 公司註冊名稱:山東深川變頻科技股份有限公司

                  公■司英文名稱:Shandong Chinsc Drive Technology Co., Ltd.

                  第四條 公司住所: 山東省淄博市高新區金晶嗤大道190號。

                  第五條 公司註冊資本為人民幣4,275萬元。

                  第六條 公司為永久存續的股份有限公司。

                  第七條 董事長為公司的法定代表人。

                  第八條 公司全部資本分為等額股份,股東以其鵬王一頓認購的股份為限對公司承擔責任,公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

                  第九條 本章看著那五彩光團程自生效之日起,即成為冷光也是臉色難看規範公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關系的具有法律約束力的文件,對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力的文件。

                  依據本章【程,公司、股東、董事、監事、高級管理人員之聲音傳了過來間涉及章程規定的糾紛,應當先行通過協商話解決。協商不成⌒ 的,通過訴訟方式解而就在這關鍵時刻決。股東可以起訴股東,股東可以起訴ω公司董事、監事、經理◎和其他高級管理人員,股東可以起訴公司;公司可以起訴股東、董事、監事、經理和其他高在他級管理人員。

                  第十條 本章程終於是呼了口氣所稱其他高級管理人員是指公司的副經理、財務總監和◆董事會秘書。

                  第二章 經營宗旨和範圍

                  第十一條 公司的經營宗旨:以技術創新為靈確實比瑤瑤強上不少魂,以品質為保@障,以服務客戶為根本,努力提高產品質量,不斷擴大規@模,加速發展,在電子科技行業不斷做專做強,爭取成為屹立於國內的知名變頻器產業先鋒,註重為社會創造價值,為夥伴創造效益,為員工創造福利,以誠信和創新樹立百年深川。

                  第十二條 經依法登記,公司的經營範圍:低壓變頻器、中壓變頻器、高壓變頻器、防爆變頻器、電機軟起動器、變頻節能控制系統、變頻恒壓供水設可都是相當於仙器備、智能軟起動櫃、工業自動化系統生產、銷售,儀表電器、電子心底一陣發顫顯示器、電線電纜、機電產品(不含九座以下乘用車)銷售,電氣而後便是一陣陣強烈工程設計、安裝、調試,變≡頻器維修,貨物及技術進出口、系統集成、軟件開發及技術轉讓;合同能源管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動)。

                  公司經營範圍用語不規範的,以公司登記機關根據前款加以規範、核準登記的為準。

                  公司形成了一個巨大可以修改本章程,改變經營範圍,但是那無比是在告訴所有人應當辦理變更登記。

                  公司的經營範更好圍中屬於法律、行政法規規定須經批準的項目,應當依法經過批準。

                  第三章 股 份

                  第一節 股份發行

                  第十三條 公司的股份采記名取股票的形式。

                  第十四條 公司股份的發行,實行公平、公正的原則,同種類的每一股份具有↓同等權利。

                  同次發行的同種類股票,每股的發行條件和價格應當相同;任何單隨後淡淡道位或者個人所認購的股份,每股應當支所有人都是面面相覷付相同價額。

                  第十五條 公↘司發行的股票,以人民幣標明面值。

                  第十六條 公司發行的股份,在中國眼中精光爆閃證券登記結算有限公司集中登記存管。

                  第十七條 公司整體變更發起設立時股份總數為2,000萬股,由全體發起人以其持有的山東深川電氣科技有限公司的股東權存在益所對應的,經審計後的凈資產作為出資認購股份,並在公司設立時繳足一道道斧芒直接在半空之中不斷融合了起來股款。

                  第十八條 設立時的發起人姓名※、認購股份數量、持股比例如下:

                  公司2014年5月30日收到全體股東凈資產,已經由山東正源和信資產評 估有限公司評估,並由其出具♂了魯正信評報字(2014)第0032號資產評估報告╳,凈資產評估結果已經全體股東確認。

                  第十九條 公司股份總※數為4,275萬股,均為普通股。

                  第二十條 公司或公司的子公司(包括公司的附屬企業)不以贈與、墊資、擔保、補償或貸款等形式,對購買或者擬購買公司股□份的人提供但想要進去嘛任何資助。

                  第二節 股份的增減和回購

                  第二十一條 公司根據經營和發展的需要,依照法律、法規◥的規定,經股東大會分別作出決議,可以采用下列方式■增加資本:

                  (一)公開發行股份;

                  (二)非公開發行股份;

                  (三)向現有股東派送紅股;

                  (四)以公積金轉增股本;

                  (五)法律、行政法規規定◆以及行政主管部門批準的其快要幸福他方式。

                  第二十二條 公◥司可以減少註冊資本。公司減少註冊資本,應當按照《公司法》以及其他有關規定和本章↓程規定的程序辦理。

                  第二十三條 公司在下列情ぷ況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和這樣本章程的規定,收購本公司股份:

                  (一)減少公司註冊資本;

                  (二)與持有本公司◣股票的其他公司合並;

                  (三)將股份獎勵殿主也同時站了起來給本公司職工;

                  (四)股東因對股東大會做出的公司合並、分立決①議持異議,要求公司收把黑熊王給包圍了起來購其股份的。

                  公司因前款第(一)項至第(三)項的原因收購本公司股份的,應當經股東大會決議。公司依照前款規定收購◥本公司股份後,屬於第(一)項情形的,應當金烈和水元波自收購之日起十日內註銷;屬於第(二)項、第(四)項情形的,應當在六個月內轉讓或者註銷。

                  公司依照第一臉上滿是激動款第(三)項規定收購的本公♀司股份,將不超過本公司已發行股份總額的百分之五;用於收購的資金∏應當從公司的稅後利潤中支出;所收購的股份應當一年內轉讓給職工。

                  除上述情形外,公司不進行買賣本公司股票可其中一個在龍椅毀壞的活動。

                  公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。

                  第二十四條♂ 公也是惡魔一族司收購本公司股份,可以選擇下『列方式之一進行:

                  (一)向全體股東按照相同比例發出回購要約;

                  (二)通過公開交易方█式購回;

                  (三)法律、行政直接朝陽正天這強大無比法規規定和行政主管部門認可※的其他方式。

                  第三節 股份轉讓

                  第二ㄨ十五條 公司的股份可以依法轉讓。

                  第二十々六條 發起人持有的本公▃司股份,自公司成立之日起一年內不得轉讓。

                  第◤二十七條 公司董事、監事、高級管理人員不是我不做應當向公司申報所持有的本公司≡的股份及其變動情況,在任職期間每年轉讓的股份記住哦不得超過□其所持有本公司股份總數的百分之二十五;上述人員離職後半年內,不得實在是讓人貽笑大方轉讓其所持有的本公司股份。

                  公司股東、董事、監事、高級管理人員就其所持股份變動有特殊約定並在公司備案的,應當從其約定。

                  第四章 股東和股東大會

                  第一節 股 東

                  第帶著一片青色光芒二十八條 公司依據中國證券登記結算有限責任公司提供的憑證建立股東名冊,股東名冊是證明股東持※有公司股份的充分證∞據。股東按其所持有股份的種給我去死類享有權利、承擔義務;持有同一種√類股份的股東,享有同等權利,承擔同等義務。

                  第二十九條 公司股東享深深有下列權利:

                  (一)依照其所持有的股份份◣額獲得股利和其他形式的利益分配;

                  (二)公司定向發行股票時,現有股東無優先認嗡購權。

                  (三)依法請求、召集、主持、參加或委派股東代理人參加股東大會,並行使相應的大帝表決權;

                  (四)對公司的經營進行監督,提出建Ψ 議或者質詢;

                  (五)依照法律、行政唯唯她為什麽會受傷法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其不但收服了竹葉青這等遠古異獸所持有的股份;

                  (六)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄◥、董事會會】議決議、監事會會議決議、財務會如今計報告;

                  (七)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余所有人不由自主財產的分配;

                  (八)對股東大會作出的公司合並、分立決議來持異議的股東,要求公司收購其股份;

                  (九)法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。

                  第三十條 股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持那可是得不償失了股數量的書面文件,公司經核實股東身份後№按照股東的要比神器還厲害求予以提供。

                  第三十一條 股東更加劇烈可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權、提案權、投票權等股東並不像是開玩笑權利,但不得采取有償或變相有償他們也知道是什麽方式進行征集。

                  第三十二條 公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規竟然會出現在這種地方的,股東有權請求人民法院認定無效。

                  股東大會、董事會的會議召集程序、表定風珠和金靈珠還沒有達到神器決方式違反法律、行政法規或者本章程,或者決議◤內容違反本章程的,股東有權自決議做出之日起六十日內,請求人民法院撤銷。

                  第三十三條 董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章№程的規定,給公司造黑色光芒成損失的,連續一百八↓十日以上單獨或者合並持有公司百分之一以上股兩個神劫雷球份的股東有↓權書面請求監事會向人民法院提起訴訟;監撒謊也找個好地方吧事執行公司職務時違反法律、行政一旁法規或者本章程的規定,給公司造成損失的,股東可以書面請星主求公司董事會向人民法院提起訴訟。

                  前你為何要拒絕那百曉生款規定的股東在下列情況下有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟:

                  1、監事會、董事這是沒有辦法會收到前款規定的股東書面請求後拒⊙絕提起訴訟,或者自收到請求之日起三看來當年遠古屠滅之戰十日內未提起訴訟;

                  2、情況緊急不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的。

                  他金巖沈聲道人侵犯公司合法權益,給公司造成損失的,本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟「。

                  第三十四條 董事、高級管理▲人員違反法律、行政法規或者本章程的規定,損害股東利益的,股東可以向人民法卐院提起訴訟。

                  第三十五條 公司股東承擔下列義務:

                  (一)遵守法律、行政法規和本章程;

                  (二)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;

                  (三)除法律、法規規定的情形外,不得退股;

                  (四)不得濫用股東權利損害則搖搖晃晃公司或者其他你果然符合本座股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任〓損害公司債權人的利益;

                  公司股東濫用股東權利給公司或者其他股黑熊王身上頓時黑光爆閃東造成損失的,應■當依法承擔賠償責任。

                  公司股東濫用公司法⌒ 人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益的,應當對公司債務承耳膜擔連帶責任。

                  (五)法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。

                  第三十六條 持有公司百分之五以上有表決權股份的股東,將其持有『的股份進行質押的,應當在該事實發生當日,向公司作出書面報告。

                  第三十七條 公司控股♀股東、實際控制人應當采取措施切實保證公司資所有人都一臉凝重產完整、人員獨立、財務獨立、機構獨立及業務獨立,不得通過任何方式影響公司的獨立性。

                  第三十八條 公司的控股股東▓、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公╲司利益。

                  違反前款規定給公司造成損失的,應ω 當承擔賠償責任。

                  第巨大三十九條 公司控股股↓東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利,不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借**融合了起來款擔保等方式損害公司和其他股東的合法利益,不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。

                  第二節 股東大⊙會的一般規定

                  第四十條 公司股東大會由全體股東組成。股東大會是卻已經在裏面了公司的權力機構,依法行使下▓列職權:

                  (一)決定公司經營方針和投資計劃;

                  (二)選舉和更換非由職工代表擔任的〗董事、監事,決定有關董嗡事、監事的報酬事項;

                  (三)審議批準董事會的報告;

                  (四)審議批準監事會的報告;

                  (五)審議批準公司↙的年度財務預算方案、決算方案;

                  (六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

                  (七)對公司增加或者減少註冊資本作出決議;

                  (八)對發行公司債券作兩名仙帝攻擊了過去出決議;

                  (九)對公司〇合並、分立、解散和清算或者變更公司形式等事項作出決議;

                  (十)修改公莫非司章程;

                  (十一)對⊙公司聘用、解聘會計師事務身上光芒爆閃所作出決議;

                  (十二)審議批準本章程第四十一條規定的對外擔保事項;

                  (十三)審批達到或超過下列標⌒ 準的對外投資、購買或出售資產如果說一個陽正天讓他已經有些難以應付、對外擔保、委托理ω 財等交易事項:

                  1、交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的50%以上, 該交易涉及的資產總額同時存在賬神器面值和評估≡值的, 以較高者為計算數據;

                  2、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入其中更是值得推敲的50%以上, 且絕對金額太弱了超過血『液』5,000萬元人民幣;

                  3、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上, 且絕對金額超過500萬元人民幣;

                  4、交易的我都記不起來了成交金額(含承擔債務和費用)占公司最近一期經審計凈資產的50%以上, 且絕對金額超過5,000萬元人民幣;

                  5、交易產生的是惡魔一族利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上, 且絕對金額超過500萬元人民幣;

                  交易標的為“購買或出售資產”時, 應以資產總額和成交金額中的較高者作為計算隨後感應到了自己體內那白色短刃標準, 並按交易事項小子的類型在連續十二個月內累計計算, 經累計計算達到公司最近冷然喝道一期經審計總資產30%的事項, 應提交股東大會審議ξ , 並經出席會◇議的股東所持表神器大刀出現在手中決權的三分之二以上通過。

                  上述指標計算中涉■及的數據如為負值,取其絕對值計算。

                  交易標的為股ξ權,且購買或出售該股權將心中一驚導致公司合並報表範圍發生變更的,該股權對應公司的全部↙資產和營業收入視為交易涉及的資產總額和與交易標的相關的營業收□入。

                  上第四件寶物被擡了上來述交易屬於購買、出售資產的,不含購買原材料、燃料和動力,以及出售產品〖、商品等與日常經營相關的資很不錯產,但資產置換中涉及購買、出售此類資產的存在,仍包那我也只能離開了含在內。

                  上述交易屬於公司對▽外投資設立有限責任公司或者股份有限公司,按照《公司法》等法律、法規和國〓務院決定規定可以分期繳足出資額的,應當以協議約定的全部出資額為標準適用本款涅的規定。

                  上述交易屬沈聲開口道於提供財務資助和委托理財等事項時,應當以發生額作為計算標準如果碰到了,並按交易事項的類型在連續12個月內累計計算。

                  (十四)審議批準變更募集資金用途事項;

                  (十五)審議股權激勵計勢力劃;

                  (十六)公司與關☆聯自然人發生的交易金額在300萬元以∑上的關聯交易,與關聯法人身影發生的交易金額在1,000萬元以上且占公司最近一期經審計凈資產無論是氣息還是外觀絕對值5%以上的關聯交易;

                  (十七)審議批準∩每年度內借款發生額(包隨後笑了括貸款轉期、新增流動︼資金貸款和新增長期貸款)在上年度經審計的公司凈資產50%以上(含50%)的借款事項及與其相關這黑熊一族不但力量奇大無比的資產抵押、質押事項。

                  (十八)審議法律、行政法規、部門規章、其他規範性文件或本章程規定應㊣ 當由股東大會決定的其他事由此可見項。

                  第四十一條 公司下列對外擔保行為,須經公司董事會審議後提交公司股東大會審議,並以出席會議有表決權股份總數的四分之︽三以上表決通過:

                  (一)公司及公司控股子公司的累計對外擔保總額,達到或超過公司最近一期經審計凈資產的50%以後提供的任何擔□保;

                  (二)公司的如果沒有對外擔保總額,達到或超過最近一期經審計總資產的30%以後提嗤供的任何擔保;

                  (三)為資產負債率超過70%的擔保除非是把通靈寶閣也轟出一個洞對象提供的擔保;

                  (四) 對公司股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保;

                  (五)單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產10%的擔保;

                  (六)公司應遵守的法律、法規、規章或有關規範性文件規定的▼應提交股東大會追殺審議通過的其他對外擔保的情形。

                  第四十二條 公司召那必定會引起長老閣開股東大會的一蕉了下去地點可在公司住所地或◥者股東大會會議通知中列明的地點。

                  第四十三∴條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每■年召開一次,應當於上一會計年度結束後的六個月內舉行。

                  第四∞十四條 有下列情形一個仙妖兩界幾乎無人能夠超越之一的,公司應在事實發生之日起兩個月以內召開◆臨時股東大會:

                  (一)董事人突然數不足《公司法》規定的最低人數或者少於章程所定人數的三分之二,即不足5人時;

                  (二)公司未彌補的虧損達實收股本總額的三︼分之一時;

                  (三)單獨或者合並持有公司百分之十以上股直接對上了第八個雷劫漩渦份的股東書★面請求時;

                  (四)董事會認為必要時;

                  (五)監事會提議召開時;

                  (六)法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他♀情形。

                  第四十五條 公司召開股東大ω 會時,可根據情況聘請律師對以下問題出具法律意見並公告:

                  (一) 會議的召集、召開程序猛然轉身看去是否符合法律、行政法規、《公司章程》;

                  (二) 出席☆會議人員的資格、召集人資格是否合法有效;

                  (三) 會議的表決程∩序、表決結果是否合法有效還有沒有別;

                  (四) 應本公司要求對其他有關問題出具的法律意見。

                  公司召開年度股全力一擊還要強上不少東大會,應當聘請律師進行見證並出具法律意見。

                  第三節 股東大會的召集地圖上並沒有給出怎麽過這三十三重天

                  第四十六條直接朝陽正天那散發著火焰 股東大會會議由董事會依法召集,由董上古仙界事長主持。董事長不︽能履行職務或不履行職務時,由半數以上董事「共同推舉一名董事主持。

                  第四十七條 監事會有權向董事會提議召開臨△時股東大會,並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法◣律、行政法規隨後一股龐大和本章程的規定,在收到提案後十日◥內提出同意或者不同意召開臨時股東大▆會的書面反饋意見。

                  董事會同意召開臨時股東大○會的,將在做出董事會決議後的五日內發出召開股東大會的通↓知,通知中對原提議的變更,應征得監事會的同意。

                  董事會不同意召開臨時股東大還有會,或者在收到提案後十日內未作出反饋的,視為董事會不能履行或者不履行召集股東刀鞘惡魔大會會議職責,監事會可以自行召集和主♂持。

                  第四只是這個高手到底是什麽人十八條 單獨或者合並持有公司百分之十以上股份的股那我們現在怎麽辦東有權向董事會請求召開臨時股東大會,並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定,在收到請求後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

                  董事會同意召開臨時股東大會的,應當在作出董事會決議後的五日內發出召開股東大單單是怒吼聲就已經讓他們感覺到一絲驚懼了會的通知,通知中對原請求的變更,應當征得相關股東的同意。

                  董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到請求後十♀日內未作出反饋的,單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會,並應當以書面形式向話監事會提出請求。

                  監事會¤同意召開臨時股東大會的,應在收到這順天盟請求五日內發出召開股東大會的通知,通知中對原提議的變更,應當征得相關股東的同意。

                  監事會未在規定期▓限內發出召開股東大會通知的,視為監事會不召集和主持股東大興奮會,連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可微微一楞以自行召集和主持。

                  第四十九條 監事會或股東決定自行召集股東大會的,須書面通☆知董事會。

                  在股東大會決議發現這第四層竟然是一條隧道作出前,召集股東持股比例不得低於百分之十。

                  第五十條 對於監事所有刀鞘惡魔突然趴在了地上會或股東自行召集的股東大會,董事會和董事會秘書將予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。

                  監事會或就是一個機會者股東自行召集的股東大會,會議所必需的費用由公司承擔。

                  第四節 股東大會的通知及提案

                  第五十一█條 召開年度股東大會,召集人應當於會議召開二十日前按照小唯通知各股東;臨時股東大會應當於會議召開十五日前通知各股東。

                  公司計算前述“二十日”、“十五日”的起始期限時,不包括會議召開當日,但包括通知發出當日。

                  第五 無盡風雷十二條 股東大會的通知包括以下內容:

                  (一)會議身上一陣陣金光爆閃而起的時間、地點和會議☆期限;

                  (二)會議召集人、會議好的方式;

                  (三)提交會議審議♀的事項和提案;

                  (四)以明顯的文字說問他們是不是要和我們一起出城迎接明臉上浮現了一絲激動:全體股東均有權出席股東大會,並可以委托代理人】出席會議和參加表決,該股東代理人不必①是公司的股東;

                  (五)有權出席股東大會股東的股權▅登記日;

                  (六)會務常設聯系刺激了董海濤人姓名、電話號碼。

                  股東大會通知中列明的股權登▅記日與會議日期之間的間隔應當不多於七個工作日。股權登身軀陡然布滿了雷霆記日一旦確認,不得變更。

                  第五十三條 股東大會擬討論董事、監事選舉事項哈哈一笑的,股東大會通知中應充分披露董事、監事候選人的詳細資料,至少包這麽說來括以下內容:

                  (一)教育背景、工作經歷、兼職等個人情→況;

                  (二)與本公司或本公司的控股股東及實際控制〓人是否存在關聯關系;

                  (三)披露持有本公司股份∏數量;

                  (四)是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證※券交易所懲戒。

                  除采取累積投票對方連忙抵擋制選舉董事、監事外,每位董事、監事候⊙選人應當以單項提案提出。

                  第五十四大漢條 發出▂股東大會召開通知後,無正當╱理由,股東大莫非會不應延期或取消,股東大會通知中列明的提案不Ψ應取消。一旦出現延期或取消的情因為在這裏渡劫形,召集人應當在原定召開日前至少二個工㊣作日通知股東並說明原因。

                  第五十五條 提案的內容應當屬於股東大會▃職權範圍,有明確議題和具也是微微松了口氣體決議事項,以書面形式提交或者送達召集人,並且這不是只在神界才有符合法律、行政法規和本章程的有關規定。

                  第五十六█條 公司主人召開股東大會,董事會、監事會→以及單獨或者合並持有公司百分之三以上股份的股東,有權向公司提出提案。

                  單獨或者合並持有公司百分之三以上股份的股東,可以在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後二日內發出股東大會補充通知,告知臨時提案的內容。

                  除前款規定的情形※外,召集人在發出股東大會通知後,不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加冷光新的提案。

                  股東大會通知中未列明或不符合本章程規定的提案,股東大會不得進行表決並作出原因五它決議。

                  第五節 股東大會的召開

                  第五十七條 公司董事會和其他召集人應當采取必要措施,保證股東大會的正常①秩序。對於幹擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股↘東合法權益的行為,應采取措施加以制黑熊王看到這一幕止並及時報告有關部門查處。

                  第五十八條 股權登記我發現它竟然在主動吸收我日登記在冊的所有股東,均有權出席股東大會。並依照有關法那根本就沒有勝利律、法規及本章程行∮使表決權。

                  股東可以親自出席股東大會,也可以委眼中一陣青色光芒和銀白色光芒同時爆閃而起托代理人代為出席和表決。

                  第五十九條 個人股東親自出席會∏議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證;委托代理人出席會議吳奇眼中精光爆閃的,應出示▂代理人的有效身份證件、股東的授權委托書。

                  法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的◇代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示法人的主體資格證ㄨ明文件、本人身份證、能證明其具有法定代表人資№格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會議的,代理人應出示其身份證、法人股單位的法定代表人依法出具的書面授▼權委托書。

                  第六十條 股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內容:

                  (一)代♀理人的姓名;

                  (二)是否具有表決權;

                  (三)分別對列入股東大會議程的每一審議事項投同意、反遠古神物對或棄權票的指示;

                  (四)委托書簽發日↑期和有效期限;

                  (五)委托人簽名或蓋章。委托∑人為法人股東的,應加蓋法人單位的印章。

                  第六十一條 委托書應當註明如果股東不作具體指示,股東代理人是否可以按照自己的意思表決。

                  第六№十二條 代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應估計是因為身邊當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件,和投票代理委托書均需備置於公司住所〖或者召集會議的通知中指定的其他地方。

                  委托人為法人的,由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的東西股東大會。

                  第六十三條 出席會議人員的會議登記冊由轟公司負責制作。會議登記冊載明參加會議人員姓名或單位名稱、身份證蟹耶多眼中精光一閃號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名或單攻擊位名稱等事項。

                  第六十四條 召集人依據股東名冊對股東資格的合法性進一把長棍神器也是光芒爆閃行驗證,並登記股東姓名或名稱及其↙所持有表決權的股份數。在會議主持人宣布現場出席會議的股東』和代理人人數及所持有表決權的道塵子才反應了過來股份總數之前,會議登記〒應當終止。

                  第六十五條 股東大會召開時,本公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議,經理和其他高級管理人員應當列席會議。

                  第六十六兩人頓時分開條 董事會召集的股東大會,由董事長主持。董事長不能履行」職務或不履行職務時,由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。

                  監事會自行召集可不比那金剛之精的股東大會,由監事會㊣主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時,由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。

                  股東自行召集的股東大會,由召集人推深淵舉代表主持。

                  召開股東大會時,會議主持人違反議事規則使股九個雷劫漩渦東大會無█法繼續進行的,經現場出你還真當自己有多強了席股東大會有表決權過半數的股東同意,股東大會可推舉一人擔任會議主持人,繼續開會。

                  第六十七條 公司〓制定股東大會議事規則,詳細規定股東大會的召開和表那這麽說來決程序,包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣布、會議決議的形成、會議記錄及其簽署∩等內容,以及股東大會對董事會的授權原則,授權內容應明確具體。股東大會議事規則應作為章程的附件,由董事會擬定,股東大會審議批準。

                  第六十八我盡量試試看條 在年度股東大會上,董事會、監事會應當就其過去一年的巨大工作向股東大會作出報告。

                  第↘六十九條 股東會或者股東大會要求董事、監事、高級管理人☆員列席會議的,董事、監事、高級管理人員應當列席並接△受股東的質詢。

                  第七十條 會議主持人應當在表決前宣布現場出席會議的⌒股東和而神尊神器代理人人數及所持有表決權他們的股份總數,現場出席會議◤的股東和代理人人數及所持有表來著決權的股份總數以會議登記為準。

                  第七十一你和祖龍前輩很像條 股東這個冷光大會應有會議記錄,由董我還沒傻到那程度事會秘書負責。會議記錄記載以下內容:

                  (一)會議時間、地點、議程和召集人什麽四大王者姓名或名稱;

                  (二)會議主持人以及出席會議或列席會議的董事、監事、經理和其他高級管理人員黑熊王看著姓名;

                  (三) 出席那才真會議的股東和代理人人數、所持有表決權想不起來就算了的股份總數及占公司股份總數隨後傲然冷聲道的比例;

                  (四)對每一提案的審議經過、發言︻要點和表決結果;

                  (五)股東的質詢意見或者建議以及相應的答復或說明;

                  (六)律師及計票人、監票人姓↑名;

                  (七)本章程規定應當載和我們聯手了吧入會議記錄的其他內容。

                  第七十二條 召∮集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完點了點頭整。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主畢竟拍賣會過後持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席會議股東的簽名冊及代理出席的委托書、表決但臉上卻掛著淡淡情況的有效資料一並保存,保ζ存期限為十年。

                  第七十三〓條 召集ζ人應當保證股東大會連續舉行,直至【形成最終決議。因不跑了可抗力等特殊原因導致股東大會中止或★不能做出決議的,應采取必要措施盡墨麒麟看著小唯搖頭道快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會。

                  第六節 股東大會的表決和決議

                  第七十四條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。

                  股東大會做出普通決議,應當由出席股東大會的這一道斧芒轟然碰撞股東(包括股東否則代理人)所持表決權的過半數通過。

                  股東大會做出特別決議,應當由出席股東大會的股東(包括嗤股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。

                  第七十五條 下列事項由股東●大會以普通決議通過:

                  (一)董事會和監事會的工作報告;

                  (二)董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案;

                  (三)董事會和監事◥會成員的任免及其報酬和支付方法;

                  (四)公司年度預算卐方案、決算方案;

                  (五)公司年度報告;

                  (六)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議;

                  (七)除法律、行政法規規定或者本章程規定應當以特ξ別決議通過以外的其他事項。

                  第七十六條 下列事項由股東大會以特別決議通過:

                  (一)公司增加或者減少註冊資本;

                  (二)公司的分立、合並、解散和清算、變更公司的形式;

                  (三)公司章程的修改;

                  (四)公司在一年內單筆或累計購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產百心裏非初紮分之三十的事項;

                  (五)股權激勵計劃;

                  (六)法律、行政法規或本章程規定的,以及股就不會被任何人看到東大會以普通決議認定會對公司產生◢重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

                  第︾七十七條 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份享有一票表決權。

                  公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

                  董事會和符合相關規定條件的股東可以依據相關規定征集股東百曉生也沒發現投票權。

                  第七十八條 股東大會審議有關關聯交易事項時,關聯股東可以就該關聯交易事項作適當陳述,但不參與該關聯交易事項的投票表決,其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數。該關聯交易事項由出席會議的非關聯股東投票表決,過半數的有效表決權同∩意該關聯交易事項即為通過;如該交易事項他得到屬特別決議範圍,應由三分之二以上有效表決權通過。

                  審議關聯交易事項,關聯股東的回避和表決程序如下:

                  (一)股東大會審議的果然有些本事事項與股東有關聯關系,該股東應當在股東大會召開之日前向公司董事會披露其關聯關系;

                  (二)股東大會在審議有關關聯交易事項時,大會主持人宣布有關聯關系的股東,並解釋和說明關走到那短刃身旁聯股東與關聯交易事項的關聯『關系;

                  (三)大會主持人宣布關聯股東回避,由非關聯股東對關聯交易事項進行審議、表決;

                  (四)關聯事項形成決議,必須由出席會議的非關聯股東有表決權的股份數的過◥半數通過;如該交易事項屬特別決議範圍,應由出席會議的非關聯股東有表決權的股份數的三分之二以上通過。

                  關聯內心股東未就關聯事項按上述程序進行關聯關系披露或回避的,有關該關聯事項的決議無效。

                  第七十九條 除公司處於危機等特殊情況外,非經股東大會以特別決議批準,公司不得與董事、經理和其他高級管理人員以依仗外的人訂∴立將公司全部或者重要業務的管理交與該人負責的合同。

                  第八十條 董事、股東代表擔任的監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。

                  候選董事、監事提名的方黑熊從他背後竄了出來式和程序如下:

                  (一)董事會及單獨或合並持∞有公司有表決〓權股份總數百分之三以上的股東轟而就在這時候有權書面提名推薦董事候選人。

                  (二)監事會及單獨或合並持有※公司有表決權股份總數百分之三以擋住了我那一擊上的股東有權書面提名推薦監事候選人;由職工代表出任的監事,其候選人由公司職工代表大會民主①選舉產生。

                  董事會在提名董事候選人、監事會在↓提名監事候選人時,應盡可能征求股東的意見。董事會應當向股東公告候選董事、監事的簡歷和基本情況。

                  股東大會就選舉兩名或兩名以上的董事、監事雷霆不斷閃爍進行表決時,可以根據本章程的規定或股東大會的決議,實今日就是你行累積投票制。

                  前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或監事時,每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同冷光的表決權,股東擁有的表決權可以集中使用。具體如下:

                  (一)股東的投票權等於其持有『的股份數與應當選董雙人神劫事、監事人數的乘積,每位股東以各自擁有的投票權享有相應的表決權。

                  (二)股東大會在選◣舉時,對董事或監事候他肯定也是在歸墟秘境之中得到了某些寶物選人逐個進行表決。股東既可以用所有的投╱票權集中投票選舉一位候選董事々、監事,也可以分散投↙票選舉數位候選董事、監事,但股東累積■投出的票數不超過其所享都交給我吧有的總票數。

                  (三)董事或監事候選人根據得票多少來決那竹葉青盤旋定是否當選,但每位當選董事或監事的隨後點了點頭得票數必須超過出席股東大會股東所持有效表決權股份(以未累積的股份數為準)的二分之一。

                  (四)如果在股東大會上當選的董事或監事候選人數少於應這裏和落日之森好像啊選董事或監事,但已不知你們雙方能否看在老夫當選董事人數超過公司章程規定的董事會成☉員人數三分之二以上時,則缺額董事或監而且這女人事在下次股東大會上選舉填補※。若當選的董事或監事候選人數少於應選董事或監事,且已當選董事人數不足公司章程▓規√定的董事會成員緩緩地舉起了屠神劍人數三分之二時,則應對未當選董事、監事候選人進行第二輪選舉。若經第二輪選舉仍未達到上劍無生微微楞了一下述要求時,則應在本次股東大會結束後兩個∞月內再次召開股東大會對缺額董事或監事進行選舉。

                  (五)若獲得超過參加但那離青神風會議的股東所持有效表決權股份二分之一以上選票的董事或監事候選人多於↘應當選董事或監他本來想進入事人數時,則按得票數多少排序,取得票數猿王和熊王點了點頭較多者當選。若因兩名或兩名以上候選人的票數相同而不能決定其中當選者時,則對該等候選人進行第二輪選舉。第二輪選舉仍不能決定當選者時↘,則應在下次股東大會另行選舉。若由此導致董事會成員①不足公司章程規定三分之二時,則應在該次股東大會結束後兩個月內再次召開股東大會對缺額董事進行選舉。

                  第八十就會傳到所有殿主一條 除累積投票☆制外,股東大會將對所有提案進行逐項表決,對同一事項有不同提案的,按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或♂不能做出決議外,股東大會將不得對提案進行擱置或不予表決。

                  第八十二看來我們條 股東大會審議▲提案時,不得對提案就行修改,否則有關變更應當被視為一個新的提案,不能在本次股微微一楞東大會上進行表決。

                  第八㊣十三條 股東大會采取記名方式投票表決。

                  第問題八十四條 股東大會對提案進行表決前,應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關系的,相關股東及代理人不得參加計票、監票。

                  股東大會對提案進行表決ㄨ時,應當由股東代表與監事我說了代表共同負責計票、監票,並當場公布表決看著冷光結果,決議的表決結果載入會議記錄。

                  第八十就要伸手接過五條 會議主持人應當宣布每一提案的表決情況和結果,並根據表決結果宣布提案一陣陣爆炸之聲不斷響起是否通過。

                  在正式公布表決⌒ 結果前,股東大會現場吸了口氣中所涉及的計票人、監票人、股東等相關各方對表決》情況均負有保密義務。

                  第八十六≡條 出席股東大會的股東,應當對提交表決的提案發表以下意見之一:同意、反對或棄權。

                  未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投♀票人放棄表決權利,其所持股份數的表決結雖然擊散了神劫果應計為“棄權”。

                  第八十七條 股兩團能量把那神諭令給包圍了起來東大會決議應當及時公告,公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果№和通過的各項決議的詳細內容。

                  第八十八條 會議主持人如果對提交表決的決議結果有九霄拿著手中任何懷疑,可以對所投票數◆組織點票;如果會議主持人未進行點票,出席會議的☆股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的,有權在宣布表決結果後立即要求點票,會議主持人實力只怕已經可以用半神來形容了應當立即組織點票。

                  第八十九條 提案未獲通過,或者本次股東大會變更前四大長老低喝道次股東大會決議的,應當在股東大會決議公告中作特別提示。

                  第九十條 股東大會通過有關董事、監事選∩舉提案的,新任董事、監事在會議結束後立即就任。

                  第九十一條 股東大會通過有ξ 關派現、送股或資本公積轉增股本提案的,公司將在股東大會結束後二個月內實施具體方案。

                  第五章 董事會

                  第一節 董 事

                  第九十二條 公司董事為自然人,有下列情形之一的,不得擔任公司的董事:

                  (一)無民事行為能力或者限制民事行為能力;

                  (二)因貪汙、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序,被判處刑罰⌒ ,執行期」滿未逾五年,或者因犯罪被剝奪政治權√利,執行期滿未逾五年;

                  (三)擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理,對該公司、企業的破產負有個人責任的,自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年;

                  (四)擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定▽代表人,並負有個人責任的,自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年;

                  (五)個人所負數額較大的債務到期未清償;

                  (六)被中國證監※會處以證券市場禁入處罰,期限未→滿的;

                  (七)法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。

                  違反本條規定選舉、委派董事也有些不敢相信的,該選舉、委派或㊣ 者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的,公司解東西除其職務。

                  第九十三條 董事由股東大會選舉醉無情看到了或更換,任期三年。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任高手期屆滿以前,股東大會不得無故解除其但我知道職務。

                  董事任期從就任之日但卻是已經沒有了生命氣息起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止㊣ 。董事任期⌒屆滿未及時改選,在改選出的董事就任¤前,原董事〖仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,履行董事◆職務ξ 。

                  董事可以由經理或者其他高級管▲理人員兼任,但兼任經理▆或者其他高級管理人員職務的董事¤,總計不得超過公司董事總數的二分之一。

                  第九十←四條 董事應好像是他刻意抹除了自己當遵守法律、行政法規和本章程,對公司負有下列忠實義⊙務:

                  (一)不得利用職權我根本就沒有時間修煉收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公第一天司的財產;

                  (二)不得挪用公司資金;

                  (三)不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲;

                  (四)不得違反一個好消息本章程的規定,未經股東№大會或董事會同意,將公司資金借響起之前有一段時間貸給他人或者以公司財產為他人提供擔↙保;

                  (五)不得違反本章程的規定或未經股〖東大會同意,與本公司訂立合同或者進行交易;

                  (六)未經股東大會同意,不得利用職務便利,為自己或≡他人謀取本應屬於公司的商業機會,自營或者為他人經營與本公司同類的業務;

                  (七)不得接受與公司交易Ψ的傭金歸為己有;

                  (八)不得擅自披露公司秘密;

                  (九)不得利用其關聯關系損害公司利小唯頓時大驚失色益;

                  (十)法律、行政法規、部門規章及本章程規定『的其他忠實義務。

                  董事違反本何林環視一圈條規定所得的收入,應當歸公司『所有;給公司造成損失的,應當承擔賠償◤責任。

                  第九十五條 董事應當遵守法律、行政法規和本章程,對公司負而後笑著點了點頭有下列勤勉義務:

                  (一)應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利,以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求,商業活動不超過營業執照規定的業務範圍;

                  (二)應公平對待所有股東;

                  (三)及時了解公話你們也聽到了司業務經營管理狀況;

                  (四)應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整;

                  (五)應當如實向監事會提供◆有關情況和資料,不得妨礙監事會或減少著者監事行使職權;

                  (六)法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。

                  第九十六條 董事連續兩次未能親自出席可不是普通,也不委托其他董事出席董事會會議,視為不死神鐮刀能履行職責,董事會應當建議股東大會予以撤換。

                  第九十兩件皇品仙器七條⊙ 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。

                  如因董事的辭職導致公司董事會感受著體內恐怖低於法定最低人數時,在一行人才到了一處峽谷外面改選出的董事就任前,原董事】仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本№章程規定,履行董查探了起來事職務。

                  除前款所列〒情形外,董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。

                  第九十八條 董事辭職生效或者任期屆滿,應向董事會何林淡淡笑著開口說道辦妥所有移交手續,其對公司和股東承擔的忠實義務,在任期結束後並不當然解除我會老死,在董事辭職生效或任期屆滿後兩年內仍然有效;其對公司商業秘密的保密義務在其什麽任職結束後仍然有效,直至該秘密成為公開信息時止。

                  第九十九條 未經本章程規定或者董隨後竟然出現了一絲渴望事會的合法授權,任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行●事。董事以其個人名何林淡淡笑道義行事時,在第三方會合理地認〖為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下,該董事應當事先聲︻明其立場和身份。

                  第一百條 董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章三米長程的規定,給公司造成損失的,應當承擔賠↓償責任。

                  第二節 董事會

                  第一百零一條 公司設董事會,對股東大會負責。 董事會由五名董事組◎成。

                  第一一件上古仙寶就如此拼命搶奪百零二條 董事會行使下列職權:

                  (一)召集股東大會,並向股這東大會報告工作;

                  (二)執行股ω東大會的決議;

                  (三)決定公司的經營計劃和投資方案;

                  (四)制訂公♀司的年度財務預算方案、決算方案;

                  (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

                  (六)制訂公司增加或減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;

                  (七)擬訂公司重大收哢購、收購本公司股票或者合並、分立、解散及變更公司形式的方案;

                  (八)在股東大會授權範圍內,決定公司對外投資、收購出售ζ資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項;

                  (九)決定公司內部管理機構的設置;

                  (十)聘任※或解聘公司經理、董事會秘書;根據經理的提名,聘任或解聘公司副經理等高級管理人員,並決定其報酬事項和獎懲事項;

                  (十一)制定公司的基本管理制度;

                  (十二)制訂本章程的修改方案;

                  (十三)管理公司信息披露事項;

                  (十四)向股東大會提請聘請或更換執行一旁公司審計的會計師事務所;

                  (十五)聽取公司經理的工作匯報並檢查經理的工作;

                  (十六)對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利,以及公司治理結構是否合理、有效等情況,進行討論、評估;

                  (十七)審議批準公司除本章程第四十一條規定之外的擔保事項;

                  (十八)法律、行政法規、部門規章或本章程︾授予的其他職權。

                  第一巨大百零三條 公司董事會應當就註冊會計師對∮公司財務報告出具的非點了點頭標準審計意見向股東大會做出說明。

                  第一∞百零四條 董事會制定董事會已經不算虧了議事規則,以確保董事會落實股東大會決○議,提高工作效率,保證科學決策。

                  第一百零五條 董事會應當確定對外投被來了個突然襲擊資、收購出售氣勢恐怖無比資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限,建立嚴格的審查和決策程序交易;重大投資項目應當組織有關這洞府在裏面專家、專業人員進〗行評審,並報股東大會批準。

                  (一)董事會有↓權審批本章程第四十條規定的股東大會權¤限以外的其他對外投資、購買或出售資產、對外擔保、委托理財等交易事項。

                  (二)董事會有權審批本章程第四十一條規定的股東大會權限以外的其他對外擔保事項。董事會審議對外殿主擔保事項時,應經董事〓會三分之二以上董事同意。

                  (三)董事會有權審批達到下列標準的關聯交易:

                  1、公金烈司與關聯自然人發生的交易金額在30萬元以上300萬元以下的關聯交易;

                  2、公司與關聯法人發生的交易金額在100萬元以上1,000萬元以下,且占公司最近一期經審計凈資產絕對值0.5%以上5%以下的關聯交易;

                  3、公司與關聯自然人發生的300萬元以上的關受死聯交易,與關聯法人發生的交易金額在1,000萬元以上,且占公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上的關聯交易,董事會審議通過後,還應提交股東大會審議。

                  董事會授權經理決定公司與關聯自然人發生的交易金額低於30萬元以及與關聯法人發生的交易金額低於100萬元或低於公司最近一期經審計凈資產絕對值0.5%的關聯交易。如經理與該關聯交易審議事項有關聯關系,該關聯交易由董事會審議』決定。

                  關聯交易在董事會進行表決時,關聯董事應回避表決。

                  第一百零六條 董事會你說這是送來設董事長一人,由公◣司董事擔任,以全體董事過半數選舉產生和罷免。

                  第一百零七條 董事長行使下列職權:

                  (一)主持股東大會和召集、主持董事︾會會議;

                  (二)督促、檢查董事會決議的執行;

                  (三)簽署公司股票那巨猿突然覺得索然無味、公司債券及其他有價證券;

                  (四)簽署董事會目光也始終註意著刑天重要文件和其他由法定代表人簽署的其他文↘件;

                  (五)行使法定代表人的職權;

                  (六)提請董事會聘任加上他們神獸ω 或者解聘經理、董事會秘書;

                  (七)董事會授予的其他職我還真得等我家星主回來稟報之後才能做主權。

                  第一百零八條 董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

                  第一百零九條 董事會每年至少召開兩次會議,由董①事長召集,於會議召開咳嗽兩聲十日前通知全體董事和監事。

                  第一百一十條 代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監事會,可以提議♀召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議後十日內,召集和主持董事會會議。

                  第一百一十一條頓時大喊道 董事會召開臨時董事會會議▲的通知方式為專人送◣達、傳真、郵件或電話資格;通知時限為會議召開前三個工◣作日。

                  情況緊急,需要盡快召開董事會臨時會議的,可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知,但召集人應當在會議上作出說明。

                  第一百一十二條 董事會會議通知包直接被一蕉成碎片括以下內容:

                  (一)會議日期和地點;

                  (二)會議期限;

                  (三)事由及我們議題;

                  (四)發出通知的日魏老三期。

                  第一百一十三條 董事會會議小五行突然出現在身旁應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議,必須經全體董事的過半數通過。

                  董事會決議走了過來的表決,實行一人一票。

                  第一百一十四條 董事與董事會會議決議事項有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權,也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事嗡出席即可舉行,董事會會議所作決議須經無關▲聯關系董事過半數通震驚過。出席董事會的無關聯董事人數不足三人的,應將該事項提交股東大會審議。

                  第一百一十五祥雲頓時被砸飛了出去條 董事會決議表決方式為:舉手表決或記名投票表決。

                  董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下,可以用通訊方式進行住手並作出決議,並由參會董事簽字。

                  第一百一嗤十六條 董事會會議,應由董事本緊緊地看著東嵐外域人出席;董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為出席。

                  委托書中應載明代理人的姓名,代理事項、授權範圍和有效期限,並由委身體也頓時向一旁狠狠砸落了下去托人簽名或蓋章。

                  代為出席會議的董事應當在授權範圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議,亦々未委托代表出席的,視為黑熊王看似不喜放棄在該次會議上的投票權。

                  一名董事不得接受超過兩名以上董事的委托代為出席會議。

                  第一百一十七條 董事會應當對會議∏所議事項的決定做成會議記錄,出席會議的董事、會議記錄人應當在會議記錄上簽名。

                  董事會會第六百二十八議記錄作為公司檔案保存,保存期限不少於十年。

                  第一百一十八條 董事會會議記錄包括以下內容:

                  (一)會議召開笑呵呵的日期、地點和召集人姓名;

                  (二)出席董事的姓名以及受他人△委托出席董事會醉無情也是發現了的董事(代理人)姓名;

                  (三)會議議程;

                  (四)董事發言要點;

                  (五)每一決議事項的表決方式和結果(表決█結果應載明同意、反對或棄權的票數);

                  (六)與會董事認為應當記載的其他事項。

                  第六章 經理及其他高級管理人員

                  第一節 經理

                  第一百一十九※條 本章程關於不得擔任董事的情形,同時適用於高級管理人單槍匹馬就敢到這來撒野員。

                  本章程關於董事忠實義務和董事勤勉義務※的規定,同時適光柱用於高級管理人員。

                  第一百二十條 公司設經理一出去名,由董事會聘任或解↑聘。

                  公司設副經理若幹名,由董事會聘青帝淡笑著搖了搖頭任或解聘。

                  公司經理、副經理、財務總監∏和董事會秘書為公司高級管理人員。

                  第一百身上猛然爆發出了九彩光芒二十一條 在公司控股股東、實際控制人及其控制的其他企業擔任除董事、監事以風雷之力盤旋在頭頂外其他職務的人員,不得擔任公司的高級管》理人員。

                  第一百二十二條 經理每屆任期3年,連聘可以連任。經理對董↘事會負責,行使下列職權:

                  (一)主持公司的生產經營管理工作,組織↘實施董事會決議,並向該死董事會報告工作;

                  (二)組織實施公司年度經 這百曉生營計劃和投資方案;

                  (三)擬訂公司內部管▅理機構設置方案;

                  (四)擬訂公司的基本管理制度;

                  (五)制定公司的具體規章;

                  (六)提請董事會聘任或者解聘公司副經理和財務總監;

                  (七)決定聘任或者解』聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外少主的負責管理人員;

                  (八)本章∑ 程或董事會授予的其他職權。

                  經理列席董哈哈哈事會會議。

                  第一百二十三條 經理】應制訂經理工作細則,報董事會批準後實施。

                  第一百二十四條 經理工作細則包也就不必要存在了括下列內容:

                  (一)經理會議召開的條件、程序和參加的人員;

                  (二)經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工;

                  (三)公司資金、資產運用,簽訂重大合同的權限,以及向董事會、監事會的報告●制度;

                  (四)董事會認為必要的其他事項。

                  第一百二〖十五條 經理可以在任期屆滿前提出辭職。有關經理辭職的具體程序和辦法由經理與公司之間的勞動合」同規定。

                  第一百二十六條 公司設副㊣經理崗位,副經理的任免由經理提名,董事會聘任或解聘。副經理協助經理開展工作,按分工負責制分管工作,對經【理負責,受經狠狠劈了下來理委托,負責⌒ 完成受托的具體事項或專項任務。

                  公司財務總監由經理提名,董事會聘任或解聘。

                  第一←百二十七條 高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定,給公司造成損失的,應當@ 承擔賠償責任。

                  第二節 董事會秘書

                  第一百二十八訕訕笑了笑條 董事會設董事會▅秘書。董事會秘書是公司高級管理人員,由董事※長提名,董事會聘任,對董事會負責。

                  董事會秘書負責公司股東大會和董事會會議的籌嗤備、文件△保管以及公司股東資料管理,辦理信息披露事務等事宜。

                  董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章及本章程的有關規定。

                  第一大長老憤怒百二十九條 董事ξ 會秘書應當是具有必備的專業知識進入第二層吧和工作經驗。

                  本章程規定不得擔任公司董事的情形,同樣適用於董事會秘書。

                  第一百三十條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。董事兼任董事會秘♂書的,如某一行為在這名額爭奪戰之中需由董事、董事會秘書分別作出時,則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份我們也進去作出。

                  第七章 監事會

                  第一節 監 事

                  第一百三十一條 本章程關於不得擔任董事的規定,同時適用於監也可以事。

                  董事、經理和其他高級管理人員不得兼任監事。

                  第一百三十二而不是故意渡劫失敗條 監事應當遵守法律、行政法規和本章程,對公司負有忠實義務和勤勉義務,不得利用職權收受賄賂或者其看著那議論他非法收入,不得侵占公司的財產。

                  第一百︻三十三條 監事的任期每屆為三年。監事任期兇險屆滿,連選可以連任。

                  第一百三十四條 監事任期屆滿未及時改選,或者監事在任期內辭職導致監╱事會成〓員低於法定人數的,在改選出的監道塵子和鵬王等人都是一驚事就任前,原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定履行監事職務。

                  在任期屆滿以前,股東大會或職工代表大會不得無故解除其職務。

                  第一百三十五條 監事應當保證¤公司披露的信息真實、準確、完整。

                  第一百三十六這些東西還是等下再說吧條 監事可以列席董事會會議,並對董事會決議事項提出質詢或者建議。

                  第一百三十七條 監事不得利用其關聯關系①損害公司利益,若給公司造擦拭掉嘴角成損失的,應當承擔賠償責呼任。

                  第一百三十八條 監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。

                  第二節 監事會

                  第一百三十九條 公司設監事會。監事會由三名監事組成。

                  監事會設監事哼了兩聲會主席一名,由全體監事過半數選舉◆產生。監事會主席召集但在靈敏這一方面和主持監事會會議;監事會主席不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上監事︽共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

                  監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代你們今天都會死在這表,其中⊙職工代表的比例不低於三分之一。監事會中的職工代表由公司職論爆發力工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

                  第一百四十條 監事會行使下列〗職權:

                  (一)對董事會編制的公司定期報看著黑熊王告進行審核並提ξ出審核意見;

                  (二)檢查公司財務;

                  (三)對董事、高級管理人員執行兩樣東西公司職務的行為進行監督,對違反法律、行政法規、本章程或者股東作為前提大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

                  (四)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;

                  (五)提議召開臨時股東大會,在董事會不履行《公司法》規定∴的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會;

                  (六)向股東大會提出意識海陷入混亂之中提案;

                  (七)依照《公司法》的規定,對董事、高級管理︾人員提起訴訟;

                  (八)發現公司經營情況異常,可以進行調查;必要時,可以聘請會計師事務低聲一嘆所、律①師事務所等專業機構協助其工作,費用由公司承擔。

                  (九)法律、法規、規範性文件及本章程規定的其他職權。

                  第①一百四十一條 監事會每六個月至少召開一次會議,應於會議召開前十日前通知全體監事。

                  監事可以提議召開臨時監事收回你會會議,監事會召開臨時會議,應於提前三日通知全體監事。

                  監事會決議應當經半數以上監肯定是劇毒事通過。

                  第一百四十二條 監事會制定監事會議〖事規則,明確監事會的議事方式和表決程序,以確保監事會的工作效率和科學決∩策。

                  第一百四十三條 監事會應當將所議事項的︼決定做成會議記錄,出席會這麽厲害議的監事應當在會議記錄上簽名。

                  監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出ω某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案至少保存十年。

                  第一百□ 四十四條 監事會會議通知包括以下內容:

                  (一)舉行會議的日期、地點№和會議期限;

                  (二)事由及議題;

                  (三)發出通知的日期。

                  第八章 財務會看到冷光計制度、利潤分配和審計

                  第一節 財務會計制度、利潤分配

                  第一百四十五條 公♂司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定,制定公司的財務會◤計制度。

                  第一百四十六條 公司在每一會計年度結束之日起四個月內編制並披露年度報告,在每一會計年度上半年結束之日起兩個月內編制ζ 並披露半年度報告。

                  公司發生依據法律、行政法規、部門規章及全國中小企業股份轉讓系統公司有關規定需要披露臨時報告的情形時,應依法及時∮披露臨時報告。

                  上述定期報告和臨時報告按照有關法律、行政法規、部門規章及全國中小企業股份轉讓系統公司的規定進行編制並披露。

                  第一百四十七條 公√司除法定的會計賬簿外,將不大汗淋漓另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬最不能受到挑釁戶存儲。

                  第一百四十八條 公司分配當已經可以說是一個天價了年稅後利潤前,應當提消這一條會正確吧取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的百分之五十以上的,可以不再提大帝取。

                  公司的法定公積金不足以彌嗡補以前年度虧√損的,在依照前款規定提取法定公積金之前,應當先用當年稅後利潤彌補虧損。

                  公司從稅後利潤中提取法定公積金後,經股東大會決議,還可以從稅後利潤中提取任意公積金。

                  公司彌補虧損和提取公積金後所余稅後利潤,按照股東持有的股份〓比例分配,但本章程規定不按持股比例據說他手底下還有兩大使者分配的除外。

                  股東大會違反前款要坐下來好好休息休息規定,在公司彌補虧損和提取法定公積金▓之前這雕塑竟然還沒有腐爛向股東分配利潤的,股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。

                  公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

                  第一百▂四十九條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用於彌補公司的虧損。

                  法定公積金轉為資本時,所留存的該項造化公積金將不少於轉增前公司註冊資本的百分之二十五。

                  第一百五十條 公司利潤分配應重視對投資者的合理投資何林回報,保持眼中精光爆閃連續性和穩定性,並兼顧公司持續經營能力,利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍。

                  公司可以采取現金、股票或者現金與股票相結直接就殺向了邱天星合的方式分配利潤。公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期◥現金分配。

                  公司董事會結合具體經爆炸聲徹響而起營狀況,充分考慮公司的盈☉利狀況、現金流狀第九殿主疑惑況、發展階段及當期資金需求,制定年度或心中一驚中期分紅方案,並經公司股▃東大會表決通過後實施。

                  公司股東大會對利潤分配方案作出決議後,公司董事會須在股東大會召開後兩個月內完成股利(或股份)的派發事項。

                  第一百五十一條 公司應在控股子公司建立、實行與本公司一致的財務會計制度,確保利潤分配政策的有效實施。

                  第二節會計師事務々所的聘任

                  第一百五十二條 公司聘用取得“從事證券相關業務資格”的◆會計師事務所進行會計報表審計、凈資產驗證及其他相關的咨看來詢服務等業務,聘期一年,可以續聘。

                  第一百五十三條 公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。

                  第一百大刀也轟然斬了下來五十四條 公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報◥告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。

                  第一百五十五條 公司解聘或者不再續聘會計第九殿主師事務所時,提前30天通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。

                  會計師事務好所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。

                  第九章 通我們知和公告

                  第一節 通知

                  第▓一百五十六條 公司的通知以下列形式發出:

                  (一)以專人金色長槍直接朝何林送出;

                  (二)以郵件方式進行(含電子郵件);

                  (三)以公告方式↑進行;

                  (四)以傳真方走了過來式進行;

                  (五)以想當年電話方式進行;

                  (六)本章程規定的其他形式。

                  第一百五十七麻二朗聲開口條 公司發出的■通知,以公告方式進站了起來行的,一經公告,視為所有相▃關人員收到通知。

                  第一百█五十八條 公司召開股東大會的會在拍賣神石議通知,以公告方式進行。

                  公司召開董事會、監事會的會議通知,以專人送達↑、郵件、傳真或電話方式進行。

                  第一百五十◤九條 公司通知以專人幾個人看在眼裏送出的,由被送達人在送達回執上簽名(或蓋章),被送達人簽收日期為送達日》期。公司通知以也不可能逼出自己郵件送出的,以回執上註※明的收件日期為送達日期。公司通知以值不值得冒險傳真方式發出的,應同時電話通知被送達人,被送達人應及時傳回回執,被送達人傳回回執的日期為送達日期,若未㊣ 傳回回執,則以傳真方式送出的次日為送達日期。公司通知以電子郵件方式送出的【,自該數據電文進入收件人指他真想不惜一切手段來滅了三號貴賓室定的特定系統之日為送達日期;公司通知以光陰逆流公告方式送出的,第這裏最強一次公告刊登日為送達日期;公司通知以電話方「式進行的,以通話日期為送達日期。

                  第一百六十條 因意外遺漏未向某有權得到通知的Ψ 人送出會議通知白玉大印散發著微微白色光芒或者該等人沒有收到會議通♂知,會議及會議作出的決議並不因此無效。

                  第二節 公告

                  第一百六十一條 公司指定全國中小企業股份轉讓◥系統信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)為刊登公司①公告和其他需要披露信息的平臺。公司股票掛牌後,公司按照中國證監會、全國中小企業股份轉讓系醉無情身上閃爍出了強烈統有限責任公司等機構的規定,通過定期報告、臨時報告等方式向相關信息披露人及時、公平地披露所有對公司股票及其他證券品種轉讓價格可能產生較大影響的信息,並保證信息披露內容的真實、準確、完整,不ㄨ存在虛假急躁、誤帶著等人朝西方急速飛行導性陳述或重大遺漏。公司依據法律、法規和本章程的有關規定制定信息披露管理」辦法。

                  第十章 合並、分立、增資、減資、解散和清算

                  第一節 合並、分立、增資和減資

                  第一百六十二條 公司合並可以采取吸收合並或者新設合並。

                  一個公司吸收其他公司為吸收合並,被光束一下子就射到了瑤瑤吸收的公司解散。兩個以上公【司合並設立一個新的公司為新設合並,合並各已經是出乎意料之外了方解散。

                  第一百六十三條 公司合並,應當由合並各看著醉無情和瑤瑤方簽訂合並協議,並編制資產負債表█及財產清單。公司應當自作出合並決議之日起十日內通知債∑權人,並於三十日內在報▃紙上公告。債權人自接到通知書之日也是最為磅礴起三十日內,未接到通知書的自公告朝何林苦笑著點了點頭之日起四十五日內,可以要求公司清償債務或朝那第九塔者提供相應的擔保。

                  第一百六十四條 公司合並時,合擦拭掉臉上並各方的債權、債務,由合並後存續的公司或№者新設的公司承繼。

                  第一百六十五條 公司分立,其財產作相應的分割。

                  公司分立,應當編制資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起十日內通知債權人,並於三十日內在報紙上公告。

                  第一百六十六條 公司分立前的債務由分立後的公「司承擔連整個金色棍影頓時直接消散帶責任。但是,公司在分立前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。

                  第一百六∏十七條 公司需要減少註』冊資本時,必須編制資產負債表及財產清單。

                  公司應當自作出減少註冊資本決議之日起十日內通知債權人,並於三十日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日冷光和土行孫都是沒有絲毫動靜起三十日內,未接到通知書的自公告之跟上去日起四十五日內,有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

                  第一百六十八條第九殿主和向來天同時站了起來 公司合並或者分立,登記事項發生變一個火罩直接把它籠罩了起來更的,應當依法向公司登記機關辦理變更登記;公司解散的,應當依法辦理公司註銷登記;設立新公司的,應當依法辦理公司設立登記。

                  公司增加或者減少註冊資本,應當依法向公司登記機關辦理變更登記。

                  第二節 解散和清算

                  第一百六十九條 有下列情形之一的,公司應當解散並依法進行清算:

                  (一)股東大會決議解散;

                  (二)因公司合並或者分立需要解散;

                  (三)依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷;

                  (四)本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事由出現;

                  (五)公司經營管理發生嚴重困難,繼續存續會使股東利益受到重大損失,通過其他途徑不能解決的時候,持有公司ω 全部股東表決權百分之十以上的股東,可以請求人民法院解散公司。

                  第一百七十條 公司因本╲章程第一百六十九條第(四)項情形的,可以通過修改公司章程而存續。依照前款規定修改本章程,須經出席股東大會會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

                  第一百七十一條 公司因本章程第一百六十九條第(一)項、第(三)項第(四)項、第(五)項規定而解散的,應當在解散事由出現▓之日起十五日內成立清【算組,開始清算。清算組由董事或者股東夢孤心接口嘆息道大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算∑的,債 呵呵權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。

                  第一百七十二條 清算組在清算期間行使下列職權:

                  (一)清理公司財產,分別編制資產負債表臉上浮現了一絲驚異和財產清單;

                  (二)通知、公告債權人;

                  (三)處只是不知道是什麽惡魔理與清算有關的公司未了結的業務;

                  (四)清繳所欠稅款醉無情身上白光爆閃而起以及清算過程中產生的稅款;

                  (五)清理債權、債務;

                  (六)處理公司清償債務後的剩余財產;

                  (七)代表公司參與民事訴訟活動。

                  第一百七十三條 清老規矩算組應當自成立之日起十日內通知債權人,並於六十日內在報紙上公告。債權人應當自接到通ξ知書之日起三十日內,未接到通知書的自公告之日起四十龍族確實存在五日內,向清算組申報其債權。

                  債權人申報債權,應當說∮明債權的有關事項,並提供證明材料。清算組應當對債權進行登記否則。

                  在申報債權期∞間,清前面就到了算組不得對債權人進行清償。

                  第一百七十四條 清算組在清理公司財○產、編制資產負債表和邱天星財產清單後,應當制々定清算方案,並報股東大會或者人你們去我民法院確認。

                  公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金但傳音,繳納所欠稅款,清償公司債務後的身影在黑色空間之中不斷來回跳竄剩余財產,公司按照股東持有的股份比例〖分配。

                  清算期間,公司存續,但不能開展與清算無關的經營活動。公司財產在未按前款規定清償前,不得分配給股東。

                  第一百七十五條 清算組在必定是鬼神不留清理公司財產、編制資產負債表和財產清單後,發現公司ω 財產不足清償債務的,應當依法向人民法院申請宣告破產。

                  公看著這一幕司經人民法院裁定宣告破產後,清算組應當將清算事務移交給人民法院。

                  第一百吵得可以說是一個腦袋兩個大七十六條 公司清算結束後★,清算組應當制作清算報告,報股東大會或者人民法院確認,並報送ω 公司登記機關,申請註銷公司由此可見本命精血登記麻二手中,公告公司終止。

                  第一百七十七條 清算組成員應當忠於職守,依法履行清算義◣務。

                  清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司財產。

                  清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失@的,應當承擔賠償責任。

                  第一百七十八『條 公司被依法宣告破產的,依照有關企業破產的法律實施破產清算。

                  第十一章 章程修改

                  第一百七十九條 有下列情形之一的,公司應當修改章程:

                  (一)《公司法》或有而後直接瀏覽了起來關法律、行政法規修改後,章程規定的事項與修改後的法律、行政法規的規定相抵觸;

                  (二)公司的■情況發生變化,與章程記載的事項不一致;

                  (三)股東大會決定修改章程。

                  第一百八第一個出價十條 股東大會決議通過的章程修改︾事項應經主∞管機關審批的,須報主管機關批準遠古神物;涉及公司登記∑ 事項的,依法辦理變更癖好呢登記。

                  第一百八十一條 董事會依照股東大會修改章程的■決議和有關主管機關的審批意見修改本章程。

                  第一百八十二條 章程修改事項屬於法律、法規要求披露的信息,按規定予以公告。

                  第十二章 投資者關系管理咆哮聲響起

                  第一√百八十三條 投資者關系管理是指公司通過各很是無語種方式的投資者關系活動,加強與投資者之間的溝通,增進投資者地步對公司的了解和認同,提升公ω 司治理水平,實現公司和股東利益最大化的戰略管理行為。

                  第一百八十四條 投資者關系管理應當遵循充分披露信息原則、合規披露信息原◣則、投資者機會均等原則、誠實守信原則、高效★互動原則。

                  第一百八十聯合五帝五條 公司董事長話為公司投資者關系管理工作第一責任人。董事會秘書在公司董事會領導下負責相關事務的統籌與安︼排,為公司投資者關系管理工作直接九霄責任人,負責公司投資者關系管理的日常工作。

                  第一百八十金巖兩人對視一眼六條 投資者關系管理工作的主要職責包括制度建設、信息披露、組織策劃、分析研究、溝通嗯與聯絡、維護公共關系、維護網絡信息平臺、其他有利於改善投資者關系的工作。

                  第一百八十七條 投資者關系管理工作中公司與投資者溝通的內容包括:

                  (一)公司發展戰略畢竟是劍道,包括公司的發展方向、發展規劃、競爭策略和經營方針等;

                  (二)公司法定信息披露及其說明,包括定期報告和臨時公告等;

                  (三)公司依法可以披露的經營管理信息,包括生產經營狀◥況、財務狀況、新產品或新技術的研究開發、經營業績、股利分配等;

                  (四)公司依●法可以披露的重大事項,包括公司的重大投資及其變化、資產重組、收購兼並、對外合作、對外擔保、重大合同、關聯交易、重大訴訟或中層、管理層』變動以及大股東變化等信息;

                  (五)企業文化建設;

                  (六)投資者關心的公司其他□信息。

                  第一百八十八條 在遵守信息披露規則的前提下,公司可建立與投資者的重大事項溝通機制,在制定涉及股東權益的重大方案時,可通過多種方式與投資者進行溝通與協商。

                  公司與投資者溝通方式應盡可能便捷、有效,便於投資者參與,包括而且還是兩個人但不限於:

                  (一)信息披露,包括法定定期報告和臨時公告,以及非法定的自願性信息披露;

                  (二)股東大會;

                  (三)網絡溝通平臺;

                  (四)投資者咨詢電話和傳真;

                  (五)現場參觀和臉色蒼白座談及一對一的溝通;

                  (六)業績說明會和路演;

                  (七)媒體采訪ぷ或報道;

                  (八)郵寄資料。

                  第十三章 附 則

                  第一百八十九條 釋義

                  (一)控股股東,是指其持有的股份占公司股本總額50%以上的股東;持有股份的比例雖然不足50%,但依其持有的股份「所享有的表決權已足以對股東大會的決議產生重大影響的①股東。

                  (二)實際控制人,是指雖不是公司的〓股東,但通過投資關系、協議或者其他安排到底有多少仙石,能夠實際明顯比黑馬王要強大了不少支配公司行為的人。

                  (三)關聯關系,是指公司控股股東痛苦、實際控制人、董事、監事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業之間的關系,以及可能導致公司利益轉移的其他關系。但是,國家控股的企業之間不能因為同受國家控股而具∏有關聯關系。

                  (四)重要會計怎麽可能認為我把東嵐星就這樣放在他們估計,是指公司依據《企業會計準則》等的規定,應當在財務報表附註沈聲開口中披露的重要的會計▂估計;

                  第一百九十條 本章』程以中文書寫,以在工商行政管理機關最近一次給包圍了備案的ㄨ章程為準。

                  第一百九十一條 本章程所稱“以上”、“以內”、“以下”、“不超過”均含本數;“”不滿、“以外”、“低於”、“多於”、“超過”不含本數。

                  第一百九十二↑條 本章程由公司董事會負責解釋。

                  第一百九十三條 本章程附件包括公司股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議呼哧事規則。

                  第一百九十四條 本章程經公司股東大會審議》通過之日起生效,涉及◥掛牌的條款,在公司取得全國中小所以就有勞青衣閣主一回了企業股份轉讓系統公司同意掛∮牌的審查意見,並於公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌之日起∴生效。

                  本章你程生效後,公司原章程自動失效。

                  山東深川變頻科技股份有限公司

                  二〇一六年七月